Retransmisión Hecho En Panamá
En vivo
14 ago 2026
BAC Panamá anuncia incorporación voluntariamente al proceso penal del caso e-Tax
BAC Panamá espera aportar directamente a las autoridades la trazabilidad y documentación de sus operaciones.
12 ago 2026
Caso Publio De Gracia | Imponen detención domiciliaria a Ninoshka Ríos, investigada por blanqueo de capitales
Según lo expuesto por el Ministerio Público, Ríos habría recibido varias transferencias durante los años 2023 y 2024 que, en conjunto, superan los $61 mil.
11 ago 2026
Imputan cargos al exdirector de la DGI, Publio De Gracia, por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
Las investigaciones están ligadas a una
presunta lesión patrimonial al Estado por un monto de $724,682.39.
10 ago 2026
Publio De Gracia, exdirector de la DGI es aprehendido por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales
Como parte de las diligencias, las autoridades también ordenaron la aprehensión de bienes presuntamente relacionados con los hechos investigados, entre estos tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama y cuatro cuentas bancarias.
06 ago 2026
Caso Pandora| Revocan arresto domiciliario al exfuncionario de la DGI Lupo González
El fiscal reveló que actualmente 21 personas permanecen vinculadas a la investigación por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsificación de documentos y corrupción de servidores públicos.
04 ago 2026
Caso Pandora: Piden mantener detenciones y revocar dos arrestos domiciliarios de vinculados a fraude millonario en la DGI
El Tribunal Superior de Apelaciones anunció al concluir la audiencia que dará a conocer su decisión la tarde de este jueves.
03 ago 2026
El ABC del caso Pandora; así operaba la red que realizó millonario fraude en la DGI
Las pesquisas iniciaron hace más de un año, luego de una denuncia anónima que alertó sobre un presunto enriquecimiento injustificado de una funcionaria de la DGI.
03 ago 2026
¿Cómo $40 millones que estaban en la DGI fueron robados? El entramado del caso Pandora
Las pesquisas iniciaron hace más de un año, luego de una denuncia anónima que alertó sobre un presunto enriquecimiento injustificado de una funcionaria de la DGI, cuyo nivel de gastos no guardaba relación con sus ingresos.
03 ago 2026
Ministro Chapman anuncia que reemplazarán el sistema e-Tax tras irregularidades en la DGI
El anuncio ocurre después de que se detectara un esquema que, según el ministro, burló durante años los controles de la institución.
29 jul 2026
Fraude millonario en DGI: Acuerdos de pena en caso de defraudación generan opiniones divididas
La exprocuradora general de la Nación Ana Matilde Gómez explicó que esta herramienta es utilizada a nivel internacional para abordar investigaciones complejas relacionadas con corrupción y crimen organizado.
29 jul 2026
Lotería Fiscal: conozca el calendario de sorteos regionales
Los sorteos comenzarán el martes 18 de agosto de 2026 para la región 1, correspondiente a la provincia de Panamá.
28 jul 2026
Fraude millonario a la DGI: E-Tax 2.0, Publicano y Pandora, las tres operaciones detrás de este esquema
La de mayor alcance conocida hasta ahora es Pandora, que investiga un presunto blanqueo de capitales de aproximadamente $40 millones y mantiene a 21 personas vinculadas.
27 jul 2026
Fraude millonario DGI: Créditos fiscales sospechosos están suspendidos, confirma Chapman; hay funcionarios separados
El ministro Felipe Chapman indicó que se ordenó el congelamiento de créditos fiscales sospechosos, solicitó una auditoría integral a la Contraloría y anunció el uso de inteligencia artificial para auditar cobros como el ITBMS.
17 jul 2026
Fraude multimillonario a la DGI: Representante de empresa vinculada en entramado de créditos fiscales queda bajo detención
La Asociación Bancaria de Panamá se pronunció hoy viernes a través de un comunicado de prensa, asegurando que los créditos fiscales son instrumentos tributarios legales y de uso común, en medio de la investigación que desarrolla el Ministerio Público
16 jul 2026
BAC reafirma su compromiso con Panamá y la transparencia frente a investigaciones de carácter fiscal
La entidad bancaria señaló que fueron los propios controles internos los que levantaron las alertas, notificadas de inmediato a las autoridades.
16 jul 2026
Fraude millonario a la DGI: Cae uno de los principales sospechosos
La captura se concretó luego de que el hombre se presentara voluntariamente ante el
Ministerio Público
, tras los allanamientos realizados por las autoridades en su búsqueda.
15 jul 2026
Cámara de Comercio lamenta caso de irregularidades en la DGI; piden fortalecer la institución
Aurelio Barría Pino señala que el caso afecta la imagen de Panamá y propone blindar la institucionalidad para garantizar la transparencia en los trámites del sector privado.
14 jul 2026
Apede: Caso de la DGI debe marcar el inicio de una profunda reforma de la administración tributaria
Señala que se requiere abrir una discusión sobre la conveniencia de transformar la administración tributaria en una agencia tributaria con autonomía técnica.