La jueza de garantías, Didia Ruiz Delgado, sancionó penalmente a 12 personas por los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y por delitos financieros en perjuicio de una entidad bancaria por $700 mil relacionado a un plazo fijo.

La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en colaboración con la Policía Nacional , llevó a cabo el pasado miércoles 14 de marzo, la "Operación Envíos" en el corregimiento de Parque Lefevre. Esta operación resultó en la detención de una mujer de nacionalidad venezolana investigada por delitos financieros relacionados con remesas internacionales . La investigación se inició a raíz de información proporcionada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y remitida por el Ministerio de Comercio e Industria . Esta información indicaba actividades sospechosas detectadas en redes sociales, donde se promocionaba el envío de remesas de dinero desde Panamá a diferentes países. Además, durante la investigación, se obtuvieron registros bancarios que revelaron la recepción y reenvío de remesas ilícitas.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront ) confirmó que una mujer, "componente civil" de la entidad, fue aprehendida en medio de la operación farsa.

Una funcionaria del Ifarhu y un comerciante de orígen asiático fueron llevadoa ante un Juez de Garantías para las audiencias respectivas de solicitudes de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medida cautelar por el delito contra el patrimonio económico.

Sertracen Panamá informó a la ciudadanía sobre recientes incidentes relacionados con tramitados, estafas y fraudes que han afectado a algunos usuarios.

Un hombre que supuestamente se hacía pasar por abogado para cometer estafas con trámites migratorios, fue aprehendido durante diligencias de allanamiento en el corregimiento de Don Bosco .

Ninguna persona en Escocia, más exactamente en Glasgow, ha logrado explicarse el fenómeno de la falsa fábrica de Willy Wonka, que prometió ser una experiencia inmersiva con la que los padres de familia les darían a sus hijos el día más feliz de sus vidas. Quizá no fue el más feliz, dada la desilusión del montaje, pero sí el más inolvidable, dado lo viral que se volvió la historia. Willy Wonka representa, para muchos niños, e incluso adultos, una historia de fantasía fascinante, que llegó a cautivar mucho más tras el lanzamiento de la película protagonizada por Johnny Depp, en la que se implementó toda la tecnología del momento para lograr ofrecer una experiencia al televidente que fuera la más realista, increíble, dinámica y graciosa. Johnny Depp confiesa que "torturó" a Leonardo DiCaprio durante un rodaje Sin embargo, pensar en que el mundo actual pueda ofrecer una experiencia inmersiva de fantasía en una fábrica de chocolates que evoque la de Willy Wonka resulta emocionante, motivo por el que muchos padres de familia en Glasgow , Escocia, se dejaron llevar por la idea de tener vivirla junto a sus hijos, esperando encontrarse con algo sorprendente.

El Tribunal Electoral (TE) interpuso una denuncia penal por la presunta comisión de un delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos en general tras estafa a docentes en la Comarca Ngäbe-Buglé.

El

La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) investiga a la 'influencer' Chiara Ferragni por una campaña de beneficencia con unos bizcochos navideños por la que fue multada en diciembre por suponer una "práctica comercial incorrecta". También está siendo investigada Alessandra Balocco, presidenta y consejera delegada de la compañía Balocco que vendía los bizcochos, según avanzan los medios locales.

Un hombre fue condenado a 106 meses de prisión por el delito de estafa agravada , en calidad de autor, tras audiencia de garantías realizada este viernes. Ordenan detención a tres personas por intento de secuestro y robo en Las Mañanitas La condena se logró por medio de la sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana. Esta persona fue aprehendida en la operación ‘Ardid 1’, realizada por la Sección Quinta de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana en conjunto con la Policía Nacional , el 25 de octubre de 2022, en los corregimientos de Tocumen y 24 de Diciembre.

La icónica figura del reggaetón, Don Omar , interpuso una demanda en una corte de la ciudad de Miami, en contra del asesor inmobiliario Cesar Piña , bajo las acusaciones de incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento injusto con relación a la sociedad constituida para la compra de un edificio en Chicago. En el recurso judicial, Don Omar alega que invirtió $2 millones de dólares con la promesa de recuperar un porcentaje del 30% cada tres meses, esto con las ganancias de la venta y alquiler de edificios en lugares como Chicago, Miami, Nueva York, California y Nueva Jersey.

Ocho personas han sido aprehendidas por su supuesta participación en el delito de estafa que consistía en la alteración de la base da datos del programa Panamá Solidario, nacido durante la pandemia para brindar asistencia social a las personas más afectadas por la suspensión de actividades económicas.

Líneas de crédito secretas, pérdidas encubiertas y cuentas falsas: las acrobacias financieras del otrora rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried fueron reveladas este viernes en su juicio por fraude por su exsocio en la plataforma FTX . Zixiao "Gary" Wang era director técnico de la compañía cuando quebró en noviembre de 2022 y, al igual que Bankman-Fried, se declaró culpable de cuatro cargos y aceptó cooperar con el fiscal federal de Manhattan. Wang es el primer testigo importante que comparece en el juicio contra su exsocio, que comenzó el martes en Nueva York y podría durar seis semanas.

Las denuncias de extorsión y estafas han incrementado en los últimos tiempos y cada vez son más sofisticadas las formas en que los ciberdelincuentes actúan en contra de sus víctimas. Nueva modalidad de estafas: Delincuentes envían correo con falsa citación judicial Edgar Vargas, subcomisionado de la Dirección de Investigación Judicial , explicó que una de estas modalidades, es la de realizar videollamadas a personas normalmente de números extranjeros y cuando esta es contestada, la persona que está siendo extorsionada ve del otro lado imágenes pornográficas incluso de mujeres que aparentan ser menores de edad.

Por medio de un comunicado, la Región de Salud de Panamá Oeste del Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer sobre un caso de presunta estafa en el distrito de Arraiján, en el que personas se están haciendo pasar por personal de la entidad. Minsa y CSS reaccionan a posible paro de labores en el sector salud “La Región de Salud de Panamá Oeste informa que personas inescrupulosas han tomado el nombre de nuestra institución para solicitar información como: números de cuentas y listado de las necesidades de la institución” , es parte de lo que señalaban en dicho comunicado.

Ante el aumento de denuncias recibidas de personas que se hacen pasar por inspectores para luego estafar a los dueños de los comercios, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró este miércoles, por medio de un comunicado, que las solicitudes para registros sanitarios de alimentos se realizan por medio del Sistema Integrado de Trámites (SIT). A su vez, exhortó a las personas afectadas que interpongan las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que realicen las investigaciones pertinentes. " La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) del Minsa pone en aviso a los establecimientos comerciales de interés sanitario, usuarios del sistema y población en general sobre estafas en la modalidad de cobros fraudulentos por parte de personas que no pertenecen a la institución, bajo amenazas de imposición de sanciones como multas, cierre del local y pagos para realizarle trámites" , es parte de lo que señalaban en dicho comunicado. Altas temperaturas: ¿Cuál es el panorama de los océanos en Panamá? Agregaron que todos los funcionarios de la entidad siempre se encuentran uniformados y portan el carné de la autoridad competente, al momento de realizar las inspecciones se le deja constancia en un acta de inspección. "Las solicitudes para los registros sanitarios de alimentos para consumo humano se realizan a través del Sistema Integrado de Trámites (SIT) de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) , los pagos relacionados a este trámite se realizan en la caja de tesorería del nivel central del Minsa en efectivo o cheque certificado a nombre del Tesoro Nacional y se le da comprobante del mismo. No se recibe pagos en línea, con tarjetas de crédito o débito" , destacaron.

Hasta dónde puede llegar la avaricia de una persona con tal de resguardar sus propios intereses. Dicen que el fin justifica los medios pero utilizar la muerte de tu propia madre para recibir dinero supera todos los límites.

Tenga mucho cuidado a la hora de adquirir un vehículo de segunda traído del extranjero porque la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) , ha detectado el ingreso al país de vehículos de manera irregular y fraudulenta, lo que representa un atentado contra los pagos de impuestos que afectan al tesoro nacional.

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una mujer en el área de Corazón de Jesús, distrito de Barú, por su presunta vinculación a investigaciones por el delito de estafa. Su detención se realizó gracias a los esfuerzos de los agentes policiales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que se encontraban en servicio.