24 abr 2024
Jueza se acoge a término de ley para dictar sentencia en un caso relacionado a Financial Pacific
La jueza primera Liquidadora de Causas Penales de Panamá se acogió al término de ley para dictar la sentencia que en derecho corresponda a cuatro 4 personas imputadas por los presuntos delitos contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa agravada en perjuicio de una sociedad extranjera.
21 abr 2024
Miviot advierte sobre suplantación de identidad del ministro Rogelio Paredes
El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial confirmó que la identidad del ministro Rogelio Paredes ha sido suplantada por personas malintencionadas. En un comunicado la entidad indicó que se ha detectado que se están realizando solicitudes de dinero a través de un número telefónico celular institucional asignado al ministro Paredes y se presume que haya sido hackeado .
18 abr 2024
Autoridades desarticulan falsa empresa telefónica dedicada a la estafa en Chiriquí
La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Publico, desarticularon una supuesta empresa de telefonía que se dedicada a estafar personas, ofreciéndoles premios que iban desde celulares, autos, casas y viajes, en la provincia de Chiriquí en el distrito de David. Fueron detenidas 6 personas, entre ellas 4 mujeres y 2 hombres, en la presunta vinculación a este delito, lo que guarda relación a varias denuncias presentadas por las victimas que indiciaban la forma que utilizaban al momento de hacer llamadas, utilizando métodos, que para hacer efectivo los premios debían pagar el 7% del valor del premio, logrando que las victimas en varias ocasiones realizaran transferencia bancarias. Desmantelan campamento vinculado tráfico ilícito de migrantes en Guna Yala En el allanamiento realizado fueron decomisados equipos tecnológicos y documentos variados entre otros, que serán remitidos junto a los aprehendidos ante las instancias judiciales para su debido proceso.
21 mar 2024
Juez válida acuerdo a pena a 12 personas por delito financiero que alcanzó los $700 mil
La jueza de garantías, Didia Ruiz Delgado, sancionó penalmente a 12 personas por los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y por delitos financieros en perjuicio de una entidad bancaria por $700 mil relacionado a un plazo fijo.
15 mar 2024
Detienen a una mujer venezolana sospechosa de cometer delitos financieros
La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en colaboración con la Policía Nacional , llevó a cabo el pasado miércoles 14 de marzo, la "Operación Envíos" en el corregimiento de Parque Lefevre. Esta operación resultó en la detención de una mujer de nacionalidad venezolana investigada por delitos financieros relacionados con remesas internacionales . La investigación se inició a raíz de información proporcionada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y remitida por el Ministerio de Comercio e Industria . Esta información indicaba actividades sospechosas detectadas en redes sociales, donde se promocionaba el envío de remesas de dinero desde Panamá a diferentes países. Además, durante la investigación, se obtuvieron registros bancarios que revelaron la recepción y reenvío de remesas ilícitas.
08 mar 2024
Senafront confirma que una de sus colaboradoras fue aprehendida por caso de estafa
El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront ) confirmó que una mujer, "componente civil" de la entidad, fue aprehendida en medio de la operación farsa.
07 mar 2024
Formulan cargos a funcionaria del Ifarhu y comerciante por presunta estafa
Una funcionaria del Ifarhu y un comerciante de orígen asiático fueron llevadoa ante un Juez de Garantías para las audiencias respectivas de solicitudes de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medida cautelar por el delito contra el patrimonio económico.
06 mar 2024
Sertracen alerta sobre estafas a usuarios e inicia investigación para identificar a responsables
Sertracen Panamá informó a la ciudadanía sobre recientes incidentes relacionados con tramitados, estafas y fraudes que han afectado a algunos usuarios.
05 mar 2024
Capturan a falso abogado que efectuaba estafas con trámites migratorios fraudulentos
Un hombre que supuestamente se hacía pasar por abogado para cometer estafas con trámites migratorios, fue aprehendido durante diligencias de allanamiento en el corregimiento de Don Bosco .
01 mar 2024
¡No había ni chocolates! Experiencia 'inmersiva' de Willy Wonka resultó ser una estafa
Ninguna persona en Escocia, más exactamente en Glasgow, ha logrado explicarse el fenómeno de la falsa fábrica de Willy Wonka, que prometió ser una experiencia inmersiva con la que los padres de familia les darían a sus hijos el día más feliz de sus vidas. Quizá no fue el más feliz, dada la desilusión del montaje, pero sí el más inolvidable, dado lo viral que se volvió la historia. Willy Wonka representa, para muchos niños, e incluso adultos, una historia de fantasía fascinante, que llegó a cautivar mucho más tras el lanzamiento de la película protagonizada por Johnny Depp, en la que se implementó toda la tecnología del momento para lograr ofrecer una experiencia al televidente que fuera la más realista, increíble, dinámica y graciosa. Johnny Depp confiesa que "torturó" a Leonardo DiCaprio durante un rodaje Sin embargo, pensar en que el mundo actual pueda ofrecer una experiencia inmersiva de fantasía en una fábrica de chocolates que evoque la de Willy Wonka resulta emocionante, motivo por el que muchos padres de familia en Glasgow , Escocia, se dejaron llevar por la idea de tener vivirla junto a sus hijos, esperando encontrarse con algo sorprendente.
11 ene 2024
Tribunal Electoral presenta denuncia por estafa a docentes en Comarca Ngäbe-Buglé
El Tribunal Electoral (TE) interpuso una denuncia penal por la presunta comisión de un delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos en general tras estafa a docentes en la Comarca Ngäbe-Buglé.
09 ene 2024
Reconocida influencer es investigada por presunta estafa con dulces de navidad
La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán (norte) investiga a la 'influencer' Chiara Ferragni por una campaña de beneficencia con unos bizcochos navideños por la que fue multada en diciembre por suponer una "práctica comercial incorrecta". También está siendo investigada Alessandra Balocco, presidenta y consejera delegada de la compañía Balocco que vendía los bizcochos, según avanzan los medios locales.
01 dic 2023
Condenan a hombre por estafa agravada vinculado a organización criminal
Un hombre fue condenado a 106 meses de prisión por el delito de estafa agravada , en calidad de autor, tras audiencia de garantías realizada este viernes. Ordenan detención a tres personas por intento de secuestro y robo en Las Mañanitas La condena se logró por medio de la sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana. Esta persona fue aprehendida en la operación ‘Ardid 1’, realizada por la Sección Quinta de Delitos Contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Metropolitana en conjunto con la Policía Nacional , el 25 de octubre de 2022, en los corregimientos de Tocumen y 24 de Diciembre.
23 nov 2023
Don Omar demanda a 'inversionista' que lo estafó con el alquiler de edificios fantasmas
La icónica figura del reggaetón, Don Omar , interpuso una demanda en una corte de la ciudad de Miami, en contra del asesor inmobiliario Cesar Piña , bajo las acusaciones de incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento injusto con relación a la sociedad constituida para la compra de un edificio en Chicago. En el recurso judicial, Don Omar alega que invirtió $2 millones de dólares con la promesa de recuperar un porcentaje del 30% cada tres meses, esto con las ganancias de la venta y alquiler de edificios en lugares como Chicago, Miami, Nueva York, California y Nueva Jersey.
10 oct 2023
Funcionarios aprehendidos por supuestamente alterar la base de datos del plan Panamá Solidario
Ocho personas han sido aprehendidas por su supuesta participación en el delito de estafa que consistía en la alteración de la base da datos del programa Panamá Solidario, nacido durante la pandemia para brindar asistencia social a las personas más afectadas por la suspensión de actividades económicas.
07 oct 2023
Las acrobacias financieras del fundador de FTX salen a la luz en su juicio
Líneas de crédito secretas, pérdidas encubiertas y cuentas falsas: las acrobacias financieras del otrora rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried fueron reveladas este viernes en su juicio por fraude por su exsocio en la plataforma FTX . Zixiao "Gary" Wang era director técnico de la compañía cuando quebró en noviembre de 2022 y, al igual que Bankman-Fried, se declaró culpable de cuatro cargos y aceptó cooperar con el fiscal federal de Manhattan. Wang es el primer testigo importante que comparece en el juicio contra su exsocio, que comenzó el martes en Nueva York y podría durar seis semanas.
06 oct 2023
Advierten sobre nueva modalidad de ciberdelito para extorsionar y estafar a víctimas
Las denuncias de extorsión y estafas han incrementado en los últimos tiempos y cada vez son más sofisticadas las formas en que los ciberdelincuentes actúan en contra de sus víctimas. Nueva modalidad de estafas: Delincuentes envían correo con falsa citación judicial Edgar Vargas, subcomisionado de la Dirección de Investigación Judicial , explicó que una de estas modalidades, es la de realizar videollamadas a personas normalmente de números extranjeros y cuando esta es contestada, la persona que está siendo extorsionada ve del otro lado imágenes pornográficas incluso de mujeres que aparentan ser menores de edad.
08 sep 2023
Minsa se pronuncia sobre posible caso de estafa en Arraiján
Por medio de un comunicado, la Región de Salud de Panamá Oeste del Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer sobre un caso de presunta estafa en el distrito de Arraiján, en el que personas se están haciendo pasar por personal de la entidad. Minsa y CSS reaccionan a posible paro de labores en el sector salud “La Región de Salud de Panamá Oeste informa que personas inescrupulosas han tomado el nombre de nuestra institución para solicitar información como: números de cuentas y listado de las necesidades de la institución” , es parte de lo que señalaban en dicho comunicado.
26 jul 2023
Minsa advierte sobre estafas a comerciantes
Ante el aumento de denuncias recibidas de personas que se hacen pasar por inspectores para luego estafar a los dueños de los comercios, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró este miércoles, por medio de un comunicado, que las solicitudes para registros sanitarios de alimentos se realizan por medio del Sistema Integrado de Trámites (SIT). A su vez, exhortó a las personas afectadas que interpongan las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que realicen las investigaciones pertinentes. " La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) del Minsa pone en aviso a los establecimientos comerciales de interés sanitario, usuarios del sistema y población en general sobre estafas en la modalidad de cobros fraudulentos por parte de personas que no pertenecen a la institución, bajo amenazas de imposición de sanciones como multas, cierre del local y pagos para realizarle trámites" , es parte de lo que señalaban en dicho comunicado. Altas temperaturas: ¿Cuál es el panorama de los océanos en Panamá? Agregaron que todos los funcionarios de la entidad siempre se encuentran uniformados y portan el carné de la autoridad competente, al momento de realizar las inspecciones se le deja constancia en un acta de inspección. "Las solicitudes para los registros sanitarios de alimentos para consumo humano se realizan a través del Sistema Integrado de Trámites (SIT) de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) , los pagos relacionados a este trámite se realizan en la caja de tesorería del nivel central del Minsa en efectivo o cheque certificado a nombre del Tesoro Nacional y se le da comprobante del mismo. No se recibe pagos en línea, con tarjetas de crédito o débito" , destacaron.