Líneas de crédito secretas, pérdidas encubiertas y cuentas falsas: las acrobacias financieras del otrora rey de las criptomonedas Sam Bankman-Fried fueron reveladas este viernes en su juicio por fraude por su exsocio en la plataforma FTX . Zixiao "Gary" Wang era director técnico de la compañía cuando quebró en noviembre de 2022 y, al igual que Bankman-Fried, se declaró culpable de cuatro cargos y aceptó cooperar con el fiscal federal de Manhattan. Wang es el primer testigo importante que comparece en el juicio contra su exsocio, que comenzó el martes en Nueva York y podría durar seis semanas.

Las denuncias de extorsión y estafas han incrementado en los últimos tiempos y cada vez son más sofisticadas las formas en que los ciberdelincuentes actúan en contra de sus víctimas. Nueva modalidad de estafas: Delincuentes envían correo con falsa citación judicial Edgar Vargas, subcomisionado de la Dirección de Investigación Judicial , explicó que una de estas modalidades, es la de realizar videollamadas a personas normalmente de números extranjeros y cuando esta es contestada, la persona que está siendo extorsionada ve del otro lado imágenes pornográficas incluso de mujeres que aparentan ser menores de edad.

Por medio de un comunicado, la Región de Salud de Panamá Oeste del Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer sobre un caso de presunta estafa en el distrito de Arraiján, en el que personas se están haciendo pasar por personal de la entidad. Minsa y CSS reaccionan a posible paro de labores en el sector salud “La Región de Salud de Panamá Oeste informa que personas inescrupulosas han tomado el nombre de nuestra institución para solicitar información como: números de cuentas y listado de las necesidades de la institución” , es parte de lo que señalaban en dicho comunicado.

Ante el aumento de denuncias recibidas de personas que se hacen pasar por inspectores para luego estafar a los dueños de los comercios, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró este miércoles, por medio de un comunicado, que las solicitudes para registros sanitarios de alimentos se realizan por medio del Sistema Integrado de Trámites (SIT). A su vez, exhortó a las personas afectadas que interpongan las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que realicen las investigaciones pertinentes. " La Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNCAVV) del Minsa pone en aviso a los establecimientos comerciales de interés sanitario, usuarios del sistema y población en general sobre estafas en la modalidad de cobros fraudulentos por parte de personas que no pertenecen a la institución, bajo amenazas de imposición de sanciones como multas, cierre del local y pagos para realizarle trámites" , es parte de lo que señalaban en dicho comunicado. Altas temperaturas: ¿Cuál es el panorama de los océanos en Panamá? Agregaron que todos los funcionarios de la entidad siempre se encuentran uniformados y portan el carné de la autoridad competente, al momento de realizar las inspecciones se le deja constancia en un acta de inspección. "Las solicitudes para los registros sanitarios de alimentos para consumo humano se realizan a través del Sistema Integrado de Trámites (SIT) de la Agencia Panameña de Alimentos (APA) , los pagos relacionados a este trámite se realizan en la caja de tesorería del nivel central del Minsa en efectivo o cheque certificado a nombre del Tesoro Nacional y se le da comprobante del mismo. No se recibe pagos en línea, con tarjetas de crédito o débito" , destacaron.

Hasta dónde puede llegar la avaricia de una persona con tal de resguardar sus propios intereses. Dicen que el fin justifica los medios pero utilizar la muerte de tu propia madre para recibir dinero supera todos los límites.

Tenga mucho cuidado a la hora de adquirir un vehículo de segunda traído del extranjero porque la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) , ha detectado el ingreso al país de vehículos de manera irregular y fraudulenta, lo que representa un atentado contra los pagos de impuestos que afectan al tesoro nacional.

La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de una mujer en el área de Corazón de Jesús, distrito de Barú, por su presunta vinculación a investigaciones por el delito de estafa. Su detención se realizó gracias a los esfuerzos de los agentes policiales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que se encontraban en servicio.

La Personería Municipal de Boquerón logró que a un hombre se le imputaran los delitos de estafa y contra la personalidad interna del Estado, y que se ordenara la detención provisional por el término de la investigación por su presunta vinculación con los delitos antes señalados. Más de 3 mil personas han visitado playas de Bocas del Toro La fiscal Yosiris González, encargada de esta investigación, logró ante l a juez de garantías, Bienvenida Araúz, exponer elementos que acreditan la conducta penal y la presunta vinculación con esta persona logrando que se admitieran las peticiones de la fiscalía de legalizar la aprehensión, formular el cargo y aplicar la detención provisional.

Cuatro camiones de mercancía que fue obtenida de forma fraudulenta a través de la modalidad de estafa fue recuperada por agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé.

Un hombre que acumulaba en su historial al menos 50 oficios pendientes con las autoridades fue capturado en el área de Marbella, ciudad de Panamá, la mañana de este miércoles 11 de enero del 2022.

Las estafas y fraudes fueron unos de los delitos que más generaron operativos a nivel nacional, para desarticular organizaciones que utilizaban varios modus operandi para despojar a sus víctimas de dinero, y propiedades.

Cuatro personas presuntamente vinculadas a un grupo delictivo dedicado a la privación de libertad y estafa, fueron aprehendidas por agentes de la Policía Nacional, a través de la operación Tormenta, realizada en el distrito de San Miguelito. Mi Pueblito, San Isidro y Samaria, fueron los lugares allanados , en donde además de ubicar a los requeridos por delitos contra el patrimonio económico y contra la libertad, también se recuperó durante el período de investigación más de 9,000 dólares en efectivo y un vehículo. Las investigaciones que adelanta el Ministerio Público arrojaron que estas personas habrían privado de libertad a un ciudadano hondureño en el distrito de San Miguelito, donde presuntamente lo obligaron a ingresar a su banca en línea para realizar las transacciones fraudulentas, logrando sustraerle todo el dinero, y de paso le robaron el auto. Una vez realizaron el delito lo dejaron abandonado. Pablo Villarreal, subcomisionado de la Policía Nacional, señaló que la operación estaba enfocada a la desarticulación de este grupo delincuencial que operaba en San Isidro, San Miguelito que tenían como modus operandi contactar a sus víctimas a través de redes sociales.

La medida cautelar personal de detención provisional contra un ciudadano de 24 años, quien fue imputado por la posible comisión del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa agravada.

La imputación de cargos por el delito de estafa agravada fue realizada a 25 personas, de ellos a tres se le formularon cargos por asociación ilícita y delitos cometidos con cheques.

La medida cautelar de detención provisional le fue revocada a una mujer que fue acusada por supuestamente estafar a 21 personas a través del famoso “Plan Todo Incluido” , fue declarada en detención provisional a solicitud de la Sección Quinta de Delitos contra el Patrimonio (Estafa).

Un hombre y una mujer fueron aprehendidos este sábado 24 de septiembre, en Calidonia tras ser requeridas por el delito contra el patrimonio económico en la modalidad de estafa.

La Policía Nacional busca a un extranjero supuestamente involucrado en la operación “SIM Swapping”, realizada el pasado 5 de septiembre, donde se desarticuló una organización criminal dedicada a las estafas a través de la técnica del SIM Swapping y Phishing.

Una pareja de panameños fue aprehendida en La Siesta de Tocumen por su supuesta vinculación con la comisión del delito de estafa en perjuicio de un cliente bancario de nacionalidad estadounidense.

Por segunda vez y en menos de seis meses, fue capturado un hombre que ya había sido aprehendido en Chiriquí y procesado con más de 50 denuncias por delitos contra el patrimonio económico en su modalidad de estafa, mediante la falsa venta de autos.

Un total de seis personas fueron aprehendidas durante el desarrollo de la operación “Orión”, realizada en distintos puntos del país este martes 2 de agosto.