24 abr 2024
DGI cautela más de $43 millones por irregularidades fiscales
La Dirección General de Ingresos (DGI) emitió 11 medidas cautelares de secuestro, en el último año, por más de 43 millones de dólares por diferentes irregularidades fiscales, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La medida según explicó la DGI, fue en función de sus obligaciones legales. Detallaron que todos los casos están vinculados a procesos relacionados con falsedades en declaraciones de compraventa de inmuebles, simulaciones que buscan evadir el pago de los dividendos, retenciones del ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios), irregularidades en las declaraciones y ganancias no declaradas.
06 mar 2024
Exigen al Gobierno dejar claro a la Unión Europea esfuerzos de Panamá en materia tributaria
El Consejo de Servicios Internacionales de Panamá (Cosip) , exigió al gobierno del presidente, Laurentino Cortizo , que se reúna con miembros de la Unión Europea para que reconozca a nuestro país las cooperaciones que ha hecho en materia tributaria Moisés Cohen, presidente del Consejo de Servicios Internacionales de Panamá reiteró la solicitud al Ejecutivo para que se acerque de manera serias a la Unión Europea y demuestre, a través de hechos, que Panamá está cooperando con todos los países del mundo en materia tributaria. Cortizo dice que Panamá tiene el mayor crecimiento económico de la región y se redujo la pobreza Cohen aseguró que todos los ciudadanos de la Unión Europea que tienen cuentas bancarias en Panamá se reportan automáticamente y existe un registro único de beneficiarios finales, donde pueden corroborar si alguno de sus ciudadanos tiene sociedades anónimas panameñas, y que pudiesen estar cometiendo algún delito, como lo es la evasión tributaria.
29 feb 2024
DGI deroga resoluciones que designaban a funcionarios de instrucción para investigar evasiones fiscales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) derogó cinco resoluciones por las cuales se delegaban a funcionarios de la Sección de Evasión y Defraudación Fiscal de la DGI las facultades de funcionarios de instrucción, para la investigación de presuntos casos de evasión fiscal. El mandato fue publicado en Gaceta Oficial este jueves 29 de febrero, mediante la Resolución N° 201-1160 .
22 feb 2024
‘No hay nada que preocuparse’, dice la DGI sobre figura del fiscal de defraudación
“Quiero darle la tranquilidad a los ciudadanos que nadie va a llegar a su casa a arrestarlos porque debe impuestos, eso es totalmente falso... no hay nada de qué preocuparse” , de esta manera respondió Publio De Gracia, director general de Ingresos , a los cuestionamientos que han surgido en torno al surgimiento de la supuesta figura de un fiscal de defraudación.
31 ene 2024
DGI: Impuestos deben ser recaudados, aunque los fondos procedan de actividades ilícitas
"No nos interesa ni valoramos el origen de los fondos, nos interesa que paguen impuestos", dijo Publio De Gracia, director de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), refiriéndose a las personas que adquirieron bienes a través del enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales o cualquier de actividad ilícita.
19 oct 2023
¿Qué establece la nueva ley 'Ponte al día?
En los últimos años, Panamá se ha enfrentado a múltiples desafíos económicos como la evasión fiscal, la morosidad en el pago de impuestos y la acumulación de deudas tributarias. De acuerdo con el departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la
05 jul 2023
Expresidente salvadoreño Mauricio Funes condenado por evasión de impuestos
El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), que vive en Nicaragua, fue condenado en ausencia este miércoles a seis años de prisión por evadir impuestos, anunció la Fiscalía General de la República (FGR).
04 jul 2023
Recaudación de impuestos por la DGI refleja déficit ¿Cómo afecta a la economía?
Los ingresos durante los primeros cinco meses del 2023 están en números rojos. Según el informe preliminar de recaudación de la Dirección General de Ingresos (DGI) se registran 428.4 millones de dólares menos que lo presupuestado y una disminución de 292.9 millones en comparación con igual periodo de 2022. Peligroso vertido de combustible en el río Juan Díaz podría acabar con cientos de especies Publio de Gracia director de ingresos, espera que la situación mejore.
04 jul 2023
Recaudación de impuestos de la DGI está en números rojos
Según el informe preliminar de recaudación de la Dirección General de Ingresos (DGI) se registran 428.4 millones de dólares menos que lo presupuestado y una disminución de 292.9 millones en comparación con igual periodo de 2022.
11 feb 2023
Asociación Bancaria aplaude exclusión de Panamá de lista de paraísos fiscales de España
De positiva catalogó la Asociación Bancaria de Panamá la no inclusión de Panamá en la “relación de jurisdicciones no cooperativas” del Reino de España. Corte suspende provisionalmente el alza de impuestos en el Municipio de Panamá En un comunicado, el gremio destacó que se trata de un importante paso en la dirección correcta al reconocer los resultados del país en sus iniciativas para operar bajo los más altos estándares de transparencia y cooperación mundiales, en especial en lo relativo a la lucha contra la evasión fiscal internacional. Igualmente, esperan que otros países, particularmente los de la Unión Europea, sigan el ejemplo español y valoren de igual manera al país, excluyéndolo de cualquier lista restrictiva nacional o internacional.
09 oct 2022
Vientos de recesión: ¿Está preparada la economía panameña?
Se requerirá una política financiera para reducir en gasto, aumentar la inversión y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
07 sep 2022
DGI investiga decenas de casos de evasión fiscal
La Dirección General de Ingreso (DGI) se encuentra investigando unos 127 casos de posible evasión fiscal. Por un monto de aproximadamente $177.2 millones.
23 jun 2022
Diputados no aceptarán presiones del FMI
En la Asamblea Nacional, los diputados señalan que no aceptarán imposiciones de organismos internacionales. Esto luego que el FMI solicitará que se apruebe el proyecto de ley que penaliza la evasión fiscal.
13 dic 2021
Banco suizo UBS es multado con 1, 800 millones de euros por evasión fiscal
Un tribunal francés multó al banco suizo UBS con 1.800 millones de euros (2.000 millones de dólares) en una decisión en apelación por una acusación de que ayudó a residentes franceses a cometer fraude fiscal.
23 nov 2021
Laura Bozzo celebra suspensión definitiva de la orden de captura en su contra
Laura Bozzo celebró en sus redes sociales la suspensión definitiva de la orden de captura en su contra por evasión fiscal tras haber cumplido con todos los requisitos expuestos por el juez.
12 nov 2021
DGI presenta primera denuncia por supuesta evasión fiscal
El director general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Publio De Gracia presentó ante el Ministerio Público, la primera denuncia por presunta defraudación fiscal, luego de la valoración realizada al expediente por el Tribunal Administrativo Tributario (TAT).
21 sep 2021
Gloria Trevi es investigada en México por presunto fraude fiscal
La cantante mexicana Gloria Trevi, cuya carrera ha estado marcada por el escándalo, enfrenta ahora una investigación en su país por presunta evasión de impuestos y lavado de dinero, informó la prensa local.
25 ago 2021
Laura Bozzo no irá a prisión preventiva, si paga una fianza
La presentadora peruana Laura Bozzo no podrá ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR), por el momento, luego que un juez de México le otorgó la suspensión provisional de prisión preventiva. Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez de Distrito de Amparo y juicios federales en México, concedió una medida cautelar, pero para ello le fijó una garantía de 15 mil dólares que deberá cubrir antes del 30 de agosto y así prevalezca la suspensión. “En el supuesto de que, si el delito por el que se emitió la medida cautelar reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal es decir, se abstenga de materializar el internamiento ordenado en la determinación reclamada con motivo del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, se detalla en el acuerdo publicado el pasado miércoles por el juzgador. “Un juez en México concede el amparo que sus abogados estaban pidiendo ordenando la suspensión provisional de ir a la cárcel... la conductora tendrá que pagar 15 mil dólares hasta presentarse el próximo 30 de agosto en juicio”, se señaló en la red social un programa de la cadena Telemundo. El pasado miércoles 11 de agosto, la polémica presentadora fue procesada por un p resunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos mexicanos (602.004 dólares) al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dicho embargo pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda por 13.769 millones de pesos (690.750 dólares) y al comercializarlo incurrió en el delito de “depositario infiel” por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión. Datos tomados de ElComercio.pe
29 jul 2021
Shakira podría ir a juicio por supuesta evasión fiscal millonaria en España
Unos 14,5 millones de euros (US$ 17 millones), es la suma por la que la cantante colombiana Shakira podría ser juzgada en España, por supuesta