La cantante mexicana Gloria Trevi, cuya carrera ha estado marcada por el escándalo, enfrenta ahora una investigación en su país por presunta evasión de impuestos y lavado de dinero, informó la prensa local.

La presentadora peruana Laura Bozzo no podrá ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR), por el momento, luego que un juez de México le otorgó la suspensión provisional de prisión preventiva. Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez de Distrito de Amparo y juicios federales en México, concedió una medida cautelar, pero para ello le fijó una garantía de 15 mil dólares que deberá cubrir antes del 30 de agosto y así prevalezca la suspensión. “En el supuesto de que, si el delito por el que se emitió la medida cautelar reclamada no amerite prisión preventiva oficiosa, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal es decir, se abstenga de materializar el internamiento ordenado en la determinación reclamada con motivo del procedimiento penal de origen, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva”, se detalla en el acuerdo publicado el pasado miércoles por el juzgador. “Un juez en México concede el amparo que sus abogados estaban pidiendo ordenando la suspensión provisional de ir a la cárcel... la conductora tendrá que pagar 15 mil dólares hasta presentarse el próximo 30 de agosto en juicio”, se señaló en la red social un programa de la cadena Telemundo. El pasado miércoles 11 de agosto, la polémica presentadora fue procesada por un p resunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos mexicanos (602.004 dólares) al vender un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Dicho embargo pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda por 13.769 millones de pesos (690.750 dólares) y al comercializarlo incurrió en el delito de “depositario infiel” por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión. Datos tomados de ElComercio.pe

Unos 14,5 millones de euros (US$ 17 millones), es la suma por la que la cantante colombiana Shakira podría ser juzgada en España, por supuesta

Otro de los grandes retos que enfrenta el gobierno de Laurentino Cortizo es sacar a Panamá de las listas grises que afectan la competitividad y la capacidad del país de atraer inversiones, y el crédito que puede recibir, esto según lo que explicó Dani Kuzniecky, secretario técnico de la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales.

El gobierno alemán anunció el miércoles que compró a una fuente anónima datos fiscales de "millones" de personas que tienen activos en Dubái, y que podrían estar vinculados con la evasión fiscal.

Diez personas fueron condenadas por casos de delitos contra el orden económico, en la modalidad de retención y evasión de cuotas obrero patronal, en lo que va del año 2021.

El exrey de España, Juan Carlos I, implicado en diversos escándalos, presentó una declaración a la agencia de impuestos española para poner en orden su situación financiera, informó el domingo el periódico El País.

El compromiso de Panamá en el combate contra la evasión fiscal, conforme a los estándares internacionales, fue reafirmado mediante la promulgación de la Ley 170 de 15 de octubre de 2020, con la ratificación de la Convención Multilateral de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La recién nombrada Ministra de Gobierno está nuevamente en el ojo del escrutinio público, esta vez por supuestamente evadir sus impuestos.

Que Panamá continúe siendo considerado por Francia como un paraíso fiscal tiene múltiples implicaciones. El director de la DGI, Publio De Gracia, reconoce que hace falta aplicar leyes para lograr esa transparencia que nos exigen aquellos países que se ven afectados con la evasión fiscal.

Organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) se han quejado sobre la dificultad para observar la base de datos del Registro Público panameño, según indica un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Registro Público firmaron un acuerdo interinstitucional sobre temas comunes donde destacan puntos de colaboración con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE), así como la divulgación de la Amnistía Tributaria.

La acción penal no se eximirá contra las personas que reinciden en el delito de evasión fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto de Ley 87, que introduce modificaciones al artículo 288-J del Código Penal.

La acción penal no se eximirá contra las personas que reinciden en el delito de evasión fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto de Ley 87, que introduce modificaciones al artículo 288-J del Código Penal.

El proyecto de ley que modifica el artículo 288-J de la Ley 70 del 31 de enero de 2019 que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones, fue aprobado en segundo debate este jueves, 24 de octubre, pese a ser tachada por diputados como una medida que extingue la acción penal en los casos de evasión fiscal.

A pesar de ser tachado como una jugada para extinguir la acción penal en los casos de evasión fiscal, fue aprobado en segundo debate el proyecto de ley 87, que modifica un artículo de la Ley 70 de 2019, que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones.

El Consejo de Gabinete aprobó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentara a la Asamblea Nacional una modificación del artículo 288-J de la Ley 70 de 31 de enero de 2019 que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones.

Siguen los esfuerzos por excluir a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Consejo de Gabinete aprobó la modificación a uno de los artículos del Código Penal sobre las sanciones que se aplican por la defraudación fiscal en el país.

La Fiscalía salvadoreña presentó este miércoles una acusación penal contra el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, por delitos relacionados con evasión de impuestos.

La cantante colombiana Shakira fue citada este lunes por la Justicia española para declarar como investigada por seis delitos contra la Hacienda pública.

La velocidad con que fue sancionado el proyecto de ley 591 llama la atención frente a la demora que enfrentan otros proyectos. Esto, a pesar de lo que dispone la ley. El grupo de leyes que esperan sanción, incluye el acceso de estacionamientos para mujeres embarazadas, el acceso a desfibriladores en lugares públicos y la protección de datos.