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Seis años de la desaparición de Vernon Ramos
16 nov 2018

Seis años de la desaparición de Vernon Ramos
Hoy se cumplen seis años de la desaparición de Vernon Ramos. La fecha coincide con un proceso pedido por su esposa Sabina de Ramos, para que se declare la muerte del funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores, de quien nada se sabe desde 2012.
Ministerio Público.
25 oct 2018

Corte levantó la medida cautelar a la abogada Margie Ángel de Cohen
La Corte Suprema de Justicia levantó la medida cautelar de impedimento de salida del país a la abogada Margie Ángel de Cohen, una de las imputadas por supuesto blanqueo de capitales de más de $4.4 millones, a través de la cuenta Jal Offshore de Financial Pacific (FP).
Fiscalía Anticorrupción asegura que Ramón Carretero aún sigue prófugo
10 oct 2018

Fiscalía cuestiona fallo de la Corte relacionado con Ramón Carretero
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal la orden de conducción que se dictó en contra del empresario Ramón Carretero, por la investigación de lavado de dinero en la cuenta Jal Offshore de Financial Pacific (FP), sin embargo la fiscalía Anticorrupción insiste que sigue prófugo.
Mayte Pellegrini y su defensa llegan al edificio Avesa
04 sep 2018

Niegan cambio de medida cautelar a Mayte Pellegrini
El Juzgado Décimosegundo negó el cambio de la medida de impedimento de salida del país a la exempleada de la casa valores Financial Pacific, Mayte Pellegrini, investigada por delito de estafa agravada en perjuicio del banco Caye International Bank LTD de Belice.
Casa de valores Financial Pacific.
31 ago 2018

Juzgado declara el caso 'High Spirit' causa compleja
El Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal de Panamá declaró por solicitud del Ministerio Público (MP) como causa compleja el caso "High Spirit", según informó la entidad este viernes 31 de agosto.
Juez revoca trabajo comunitario a Ignacio Fábrega
20 ago 2018

Juez de cumplimiento revoca trabajo comunitario a Ignacio Fábrega
La tarde de este lunes 20 de agosto, un Juez de Cumplimiento revocó el reemplazo de pena de trabajo comunitario otorgado a Ignacio Fábrega, exdirector de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), condenado por corrupción de servidores públicos en el Caso Financial Pacific.
Culminan investigación del caso relacionado con el juez Felipe Fuentes
11 jul 2018

Fiscalía se prepara para juicio contra juez Felipe Fuentes
El caso del Juez Séptimo Penal, Felipe Fuentes, investigado por haberse llevado a su casa parte del expediente de Financial Pacific, entra en una etapa crucial. La Fiscalía Anticorrupción concluyó la investigación el 1 de julio y ahora se prepara para solicitar que el funcionario sea llevado a juicio.