08 sep 2017
Magistrado De León realiza diligencia judicial en Canadá
Solicitan información para las investigaciones del caso Financial Pacific.
30 ago 2017
Expedientes por casos de alto perfil podrían cerrarse en la CSJ
Casos como: Finmeccanica, Riegos de Tonosí, New Business (compra de los diarios de Epasa), Odebrecht- Suiza y Financial Pacific, están en la cuerda floja porque se pide el cierre de los expedientes ante el agotamiento de los termino de investigación.
30 ago 2017
Conoce cuáles son los cinco casos de alto perfil que están en peligro
En peligro están los casos de alto perfil que se investigan en el país, ya que podrían quedar impunes ante las presiones políticas y económicas a las autoridades judiciales y magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
29 ago 2017
Virzi es trasladado para ampliar declaración indagatoria
El exvicepresidente de la República, Felipe “Pipo” Virzi, fue trasladado del Centro Penitenciario El Renacer hacia la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, para ampliar su declaración indagatoria.
24 ago 2017
Ordenan detención de West Valdés por desvío de fondos a Financial Pacific
El exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, quién está en El Renacer desde que fue arrestado en República Dominicana por el caso de Caja de Ahorros, recibió otra medida de detención preventiva ahora por el supuesto desvío de 7 millones de dólares.
23 ago 2017
Miembros de Financial Pacific son implicados en compra de medio de comunicación
Se transfirieron millones de dólares a través de las cuentas electrónicas de la casa de valores
18 ago 2017
Niegan casa por cárcel a Ignacio Fábrega
La jueza de cumplimiento exige que se presenten informes del Instituto de Medicina Legal
17 ago 2017
Decretan detención preventiva del exvicepresidente Felipe “Pipo” Virzi
La tarde de este jueves 17 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, ordenó la detención preventiva del exvicepresidente de la República, Felipe “Pipo” Virzi.
14 jul 2017
Casos de corrupción han costado $354.7 millones a Panamá
Los dineros desviados hubieran podido ser utilizados para construir hospitales, escuelas y ayudar a la población panameña
29 may 2017
Sala Tercera negó demanda a exdirectivo de Financial Pacific
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantuvo la multa de 100 mil dólares y la cancelación de la licencia de corredor de valores a Iván Clare, exdirectivo de la empresa Financial Pacific (FP).
26 ene 2017
Pellegrini solicitará careo con West Valdés por caso Financial Pacific
Mayte Pellegrini, excolaboradora de la casa de valores Financial Pacific (FP) dijo este jueves 26 de enero que presentarán al juzgado correspondiente la solicitud para que se practique el careo con el exdirectivo de dicha entidad West Valdés.
25 ene 2017
El otro caso que West Valdés tiene pendiente con la justicia
El exdirectivo de Financial Pacific está acusado de estafa agravada, en un expediente que fue archivado y luego se ordenó la reapertura en el Juzgado Décimosegundo Penal
25 ene 2017
West Valdés fue notificado de la fecha de audiencia por peculado
El empresario panameño es investigado por el presunto peculado en la Caja de Ahorros, por el que se realizará la audiencia preliminar el próximo 27 de marzo.
24 ene 2017
West Valdés imputado clave en caso Caja de Ahorros
La fiscal Primera Anticorrupción Tania Sterling pidió llamamiento a juicio para West Valdés y otras quince personas por el supuesto peculado en la Caja de Ahorros.
24 ene 2017
West Valdés llega a territorio panameño para enfrentar proceso judicial en su contra
Valdés fue trasladado a la sede de la Dirección de Investigación Judicial en Ancón y se espera que este miércoles 25 de enero se notifique en el Juzgado Decimotercero Penal por el caso de supuesto peculado en la Caja de Ahorros.
23 ene 2017
Detienen en R. Dominicana a exdirectivo de Financial Pacific, West Valdés
El exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, que es requerido en Panamá al estar acusado del caso de supuesto peculado en la Caja de Ahorros (CA), fue detenido por Interpol en República Dominicana.
16 ene 2017
Exdirectivo de FP requerido por la justicia, se casó en el extranjero
El exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific (FP) West Valdés, y para quien se pidió su detención a través de Interpol, publicó en redes sociales fotografías de su matrimonio con Berena Bozzi.
22 nov 2016
Requeridos por casos de corrupción aún no son buscados por la Interpol
Panamá ha formalizado las solicitudes de alertas rojas pero aún no ha recibido respuestas de la Interpol.
15 nov 2016
Fiscalía sobre caso Vernon Ramos: 'No hay indicios de que esté muerto'
Mañana, miércoles 16 de noviembre, se cumplen cuatro años de la desaparición del subdirector de análisis financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Vernon Ramos. Nuevas pistas en la investigación hacen creer al Ministerio Público (MP) que éste podría estar vivo.
11 nov 2016
Fiscalía pide alerta roja a Interpol para detener a Iván Clare y West Valdés
La Fiscalía Primera Anticorrupción solicitó una alerta roja a Interpol para lograr la detención a nivel internacional de los exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific (FP) Iván Clare y West Valdés.