Ministerio Público.
11 nov 2016

West Valdés e Iván Clare alargan lista de implicados en escándalo CA
La Fiscalía Anticorrupción ordenó la conducción de nueve personas entre ellas Iván Clare, West Valdés, Ricky Calvo, estos se sumarían a la ya larga lista de implicados en el escándalo de la Caja de Ahorros (CA) en el que también figuran los exmiembros de la junta directiva de esta institución.
Financial Pacific
13 oct 2016

SMV publica multas por caso Financial Pacific
La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) publicó, a través de Gaceta Oficial, las sanciones contra los directivos y dos excolaboradoras de la casa de valores Financial Pacific (FP), por usar indebidamente el dinero de clientes.
Mayté Pellegrini, exoficial de cuentas de Financial Pacific.
30 abr 2016

Otorgan país por cárcel a Mayte Pellegrini
El Segundo Tribunal Superior otorgó país por cárcel a la exempleada de la casa de valores Financial Pacific (FP), Mayte Pellegrini, tras resolver una apelación que interpuso la Fiscalía Decimocuarta de Circuito Penal a esa medida que le había concedido el Juzgado Segundo Penal en febrero pasado.
Mayté Pellegrini, exoficial de cuentas de Financial Pacific.
13 abr 2016

Conceden permiso a Mayte Pellegrini para asistir a citas médicas
La exempleada de la casa de valores Financial Pacific (FP), Mayte Pellegrini, que tiene arresto domiciliario, obtuvo un permiso para salir de su casa y asistir a dos citas médicas en la Caja de Seguro Social los días 21 de abril y 1 de junio de este año.
Niegan vinculación de Financial Pacific con litigio
15 mar 2016

'Liquidación de Financial Pacific no violó el debido proceso'
La Sala Tercera de lo Contensioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia avaló la liquidación forzosa de la casa de valores Financial Pacific (FP) ordenada el 11 de agosto de 2014 por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por malos manejos financieros.
Mayté Pellegrini, exoficial de cuentas de Financial Pacific.
09 mar 2016

Fiscalía anunció apelación, Pellegrini sigue detenida en su casa
La exempleada de la casa de valores Financial Pacific, Mayte Pellegrini, seguirá en arresto domiciliario, debido a que la Fiscalía Décimocuarta de Circuito Penal anunció apelación a la medida cautelar de país por cárcel que le había concedido el Juzgado Segundo Penal.
Liquidación de Financial Pacific en curso
03 mar 2016

'FP cometió falta grave con la venta de acciones de Facebook'
La casa de valores Financial Pacific (FP) “incurrió en una infracción muy grave” al comprar acciones de Facebook y ofrecerlas en venta al público, sin haber hecho el respectivo registro en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá
26 feb 2016

Inicia investigación a Martinelli por cuentas de Financial Pacific
El magistrado Hernán de León, en función de fiscal, fue autorizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para iniciar formalmente la investigación al expresidente Ricardo Martinelli por supuestamente utilizar información privilegiada para comprar acciones de la minera Petaquilla a través de tres cuentas de la casa de valores Financial Pacific (FP).
Niegan vinculación de Financial Pacific con litigio
05 feb 2016

Imponen multa de 3 mil dólares a Financial Pacific
La casa de valores Financial Pacific (FP), vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez por no cumplir con la presentación de la declaración de auditoría anual de saldos de cuentas de los clientes correspondiente al cierre de su periodo fiscal, 31 de diciembre de 2013.
Personas envueltas en escándalos de corrupción más relevantes
30 dic 2015

Los 15 escándalos de corrupción más relevantes del 2015
En el 2015 se destaparon múltiples escándalos de corrupción que sorprendieron a los ciudadanos no solo porque se habla del supuesto desfalco de millones de dólares sino por la cantidad de exfuncionarios de alto perfil implicados.
Ricardo Martinelli
10 dic 2015

Martinelli sin fuero penal electoral por caso Financial Pacific
El Tribunal Electoral (TE) informó este jueves 10 de diciembre de 2015 que a los esposos Marta Linares de Martinelli (exprimera Dama de la República) y Ricardo Martinelli Berrocal (expresidente de la República) se les fue levantado el fuero penal electoral.
Familiares de Vernon Ramos piden esclarecer su desaparición
16 nov 2015

Se cumplen tres años de la desaparición de Vernon Ramos
Este lunes 16 de noviembre se cumplen tres años de la desaparición del subdirector de análisis financiero de la Superintendencia de Mercado, Vernon Ramos, quien fue visto por última vez cuando salió de su residencia en el 2012.
Exclusiva: entrevista a Kenia Porcell, Procuradora General de la Nación
05 oct 2015

234 investigaciones por corrupción, 31 detenidos y más de $140 millones incautados
La procuradora General de la Nación Kenia Porcell, reveló en una entrevista exclusiva para TVN Noticias, que hay en el Ministerio Público, 234 investigaciones por casos de corrupción en la pasada administración (2009-2014). Por estas pesquisas se han ordenado 203 medidas cautelares, de las cuales 31 son detención preventiva, mientras las 172 restantes son de otro tipo.
Edgardo Molina Mola, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia
04 oct 2015

Analizan escenarios de Ayú Prado como juez de garantías en caso FP
Mientras que hay quienes piden que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, se separe como juez de garantías en el caso de Financial Pacific (FP), otros sustentan que esto no procede según la ley, además atrasaría el proceso de investigación.
Ayú Prado: denuncias son una reacción por sus investigaciones
29 sep 2015

Ayú Prado niega tener "influencia" en caso Financial Pacific
Ante las críticas por parte de la sociedad civil, que pide que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, no participe como juez de Garantías de la investigación sobre Financial Pacific (FP) donde se vincula al expresidente Ricardo Martinelli, éste señaló que sólo podrá declararse impedido de acuerdo con lo que se estipula en el artículo 53 del Código Procesal Penal.