DGI: Plazo para pago y declaración jurada de rentas de 2020 es extendido hasta el 17 de mayo
29 feb 2024

DGI deroga resoluciones que designaban a funcionarios de instrucción para investigar evasiones fiscales
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) derogó cinco resoluciones por las cuales se delegaban a funcionarios de la Sección de Evasión y Defraudación Fiscal de la DGI las facultades de funcionarios de instrucción, para la investigación de presuntos casos de evasión fiscal. El mandato fue publicado en Gaceta Oficial este jueves 29 de febrero, mediante la Resolución N° 201-1160 .
Shakira
20 nov 2023

Las claves para entender por qué Shakira admitió fraude fiscal a pesar de mantener su inocencia
Con su particular voz y unos movimientos que mezclan raíces latinas y de Medio Oriente, Shakira conquistó el mundo con sus canciones bailables y una aguda visión de las tendencias, pero la estrella colombiana no logró convencer a la justicia española que la acusaba de fraude fiscal. Gracias a un acuerdo de último minuto , la artista barranquillera consiguió esquivar la exposición privada que hubiera supuesto este proceso que debía reconstruir sus pasos en Barcelona entre 2012 y 2014. Pero, para lograrlo, tuvo que reconocer ser culpable de fraude fiscal y aceptar una multa de más de 7,3 millones de euros (unos 8 millones de dólares), correspondiente al "50%" del total del fraude, según el acuerdo., correspondiente al "50%" del total del fraude, según el acuerdo.
Shakira consiguió estár en la premiación.
27 nov 2023

Shakira prepara documental sobre su escandalosa separación de Gerard Piqué
Según el programa español “Así es la Vida”, Shakira se encuentra actualmente inmersa en la creación de un documental en el que narra los últimos acontecimientos de su vida personal y artística. Este material gráfico, que está siendo registrado por un miembro de su equipo, se utilizará para construir un relato centrado en la vida de Shakira durante los años 2022 y 2023. Pues, fue un periodo que estuvo marcado por sus problemas judiciales y la mediática separación de Gerard Piqué , un escándalo de proporciones épicas que acaparó la atención de la prensa internacional y que se convirtió en el motivo para que Shakira ventilara todo su dolor a través de su música.
Shakira
20 nov 2023

Shakira pacta multa millonaria con la Fiscalía y evita ir a la cárcel por fraude fiscal
La estrella colombiana logró evadir un proceso por fraude fiscal en España tras llegar a un acuerdo de última hora con la fiscalía y comprometerse al pago de una multa de más de siete millones de euros. Shakira , que llegó a la Audiencia de Barcelona poco antes de las 9:00 am. (hora local) vistiendo un traje rosa y unas grandes gafas de sol, respondió "sí" al presidente del tribunal cuando, al comienzo de la sesión, le preguntó, si reconocía su culpabilidad y aceptaba las penas impuestas. ¡Qué pesadilla! Fiscalía española vuelve a acusar a Shakira de fraude fiscal Poco después, la artista, de 46 años, abandonaba el edificio sin hacer declaraciones a la prensa, tras haber aceptado una pena total de tres años de prisión, que quedará en suspenso por el pago de otra sanción económica, así como de una multa de más de 7,3 millones de euros, correspondiente al "50%" del total del fraude, según el acuerdo. Shakira , que ya ingresó 17,2 millones de euros al fisco español para regularizar su situación en este caso, se ahorra así un largo proceso en el que se iba a profundizar en su vida en la ciudad donde residió junto al exfutbolista Gerard Piqué antes de su sonada separación el año pasado. 
Donald Trump enfrenta la justicia en Nueva York.
06 nov 2023

Empieza el juicio contra Donald Trump por fraude financiero
Donald Trump llegó este lunes a un tribunal de Nueva York para ser interrogado por inflar el valor de sus activos para beneficiar a su imperio inmobiliario, en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año.
Shakira/foto de archivo
26 sep 2023

¡Qué pesadilla! Fiscalía española vuelve a acusar a Shakira de fraude fiscal
La estrella colombiana Shakira, quien ya debe ser juzgada a partir de noviembre en Barcelona por otras irregularidades tributarias, fue acusada por la Fiscalía española de haber defraudado presuntamente unos seis millones de euros en la nueva causa abierta contra ella en julio. Pese a que la querella había sido admitida a trámite hace unos meses en un juzgado cercano a Barcelona, los detalles del texto se conocieron este martes, una vez que la cantante, que ahora reside en Miami, fue notificada, de acuerdo con la Fiscalía.
Donald Trump fue arrestado en Georgia
31 ago 2023

Trump es acusado de 'inflar' su riqueza a razón de 'miles de millones de dólares'
El expresidente estadounidense Donald Trump , quien busca la reelección en 2024, fue acusado el miércoles por la justicia de Nueva York de elevar el valor de sus activos a razón de "miles de millones de dólares" cada año entre 2011 y 2021, en el marco de una denuncia civil ante la fiscalía por fraude de 2022.  La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James , presentó cientos de documentos ante la Corte Suprema local para respaldar la demanda civil que presentó en septiembre de 2022, en la que le reclama 250 millones de dólares en daños a Trump, a sus hijos y a la Organización Trump por fraude fiscal y financiero.  
Donald Trump, expresidente de Estados Unidos.
13 ene 2023

Fraude fiscal: Condenan a la Trump Organization a pagar $1,6 millones de multa
La Trump Organization fue condenada el viernes en Nueva York a pagar una multa de hasta 1,6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, dijo el fiscal de Manhattan en un comunicado. El grupo del multimillonario republicano Donald Trump , quien aspira a postularse a las elecciones presidenciales de 2024, fue juzgado por evasión fiscal y falsificación de declaraciones contables, con el objetivo de ocultar a los servicios fiscales compensaciones financieras de algunos dirigentes.
Carlos Ghosn, presidente de Nissan y Renault
19 nov 2018

Detienen en Japón a presidente de Nissan y Renault
Carlos Ghosn, venerado en Japón por haber salvado a Nissan de la quiebra, fue arrestado este lunes en Tokio por presunta malversación tras una investigación interna del fabricante de automóviles, que quiere destituirle cuanto antes.
Panamá es uno de los pocos países del continente que no considera la evasión fiscal un delito penal
26 oct 2018

Panamá transita un largo camino para castigar con cárcel el fraude fiscal
Panamá es uno de los pocos países del continente que no considera la evasión fiscal un delito penal, algo que el Gobierno busca remediar con un proyecto de ley que ha causado polémica y ha generado reticencias en ciertos sectores de la sociedad que lo ven como una imposición de los organismos multilaterales.