Vista de la Ciudad de Panamá
21 abr 2024

Ministro Pino atribuye resultado de operaciones de seguridad a salida de lista gris del GAFI
El ministro de Seguridad , Juan Manuel Pino , atribuyó el resultado de las operaciones Quijote y Quetzal desarrolladas en el país en 2021 a 2022 respectivamente, como ingrediente fundamental en la evaluación de Panamá para salir de la lista gris del GAFI. Según Pino, la “Operación Quetzal” llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Contra el Blanqueo de Capitales y la Corrupción, en 2021, fue reconocida como precedente por la Comisión del Delito de Blanqueo de Capitales con Delito Fiscal, y la Gafilat, como uno de los tres mejores casos de investigación de lavado de dinero.
Ciudad de Panamá
27 oct 2023

Panamá sale de la lista gris del GAFI, anuncia el presidente Cortizo
Panamá ha sido "oficialmente excluida" de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así lo informó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en la mañana de este viernes 27 de octubre. Anuncio a la nación que luego de cumplir el plan de acción del país y posterior a la visita in situ, Panamá ha sido oficialmente excluida de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)"
Ciudad de Panamá
10 jul 2023

Panamá 'se acerca' a exclusión de lista GAFI
La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, manifestó que Panamá se acerca a la exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , lo que dará un mayor impulso económico y atraer inversiones extranjeras adicionales al país.
GAFI aprueba 'visita in situ' a Panamá
23 jun 2023

GAFI aprueba 'visita in situ' a Panamá para sacarla de la lista gris
El presidente Cortizo anunció que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) finalmente aprobó la visita insitu a Panamá con el fin de verificar de manera presencial la implementación y sostenibilidad de las reformas y medidas implementadas en el terreno, esto, luego de alcanzar las 15 acciones de su Plan de Acción, las cuales han sido "largamente cumplidas".
Vista de la ciudad de Panamá.
21 mar 2023

Panamá aspira a que GAFI lo saque de la lista gris este año
La Directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio , quien también es la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, aseguró que en el plan de acción de Panamá para salir de la lista gris del
Ciudad de Panamá 10 de agosto
21 oct 2022

Panamá sigue en la lista gris del GAFI, el MEF reacciona
El Grupo de Acción Financiera Internacional ( GAFI) nuevamente expresó su preocupación, debido a que Panamá no completó su plan de acción, que expiró por completo en enero de 2021. En su más reciente análisis sobre Panamá, el GAFI instó encarecidamente al país a completar rápidamente su plan de acción para febrero de 2023. “Desde junio de 2019, cuando Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para fortalecer la efectividad de su régimen ALD/CFT, Panamá ha dado pasos importantes para mejorar su régimen ALD/CFT, incluso al garantizar una gestión efectiva y proporcionada. y sanciones disuasorias en respuesta a violaciones ALD/CFT. Sin embargo, Panamá debe continuar tomando medidas urgentes para abordar por completo las medidas restantes en su plan de acción, ya que todos los plazos ya vencieron en enero de 2021. Por lo tanto, Panamá debe continuar trabajando” , cita el informe del organismo. Informe del FMI: Los riesgos para Panamá si no logra salir de la lista gris del GAFI Según el GAFI, en su plan de acción Panamá debe abordar sus deficiencias estratégicas, lo que incluye:
Canciller Erika Mouynes.
14 sep 2022

Canciller Mouynes reitera que se debe trabajar en la imagen de Panamá
La Canciller de Panamá, Erika Mouynes reiteró que se debe trabajar en la imagen internacional del país para salir de las listas grises. "Los evaluadores felicitaron a Panamá, se están dando paso concreto y ojalá el tema de las listas quede como un tema atrás, pero para siembre, no para entrar nuevamente en dos años (...) Esto tiene que ser un tema de compromiso y entender que Panamá no tiene que estar allí ni ahora ni nunca" , indicó Mouynes.