04 may 2022

Abogado insta a analizar los efectos del uso de criptomonedas y la permanencia en listas grises

Para el catedrático en derecho tributario, Camilo Valdés, Panamá ha hecho los esfuerzos suficientes para demostrar que se ha tomado el tema en serio para salir de las

09 dic 2021

La lista gris del GAFI que podría volverse negra en el 2022: ¿Qué está haciendo Panamá para evitarlo?

A menos de un mes de cumplirse el plazo que diera el

06 oct 2021

Asamblea espera aprobar antes del 31 de octubre proyecto sobre transparencia fiscal internacional

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, dijo esperar que antes del 31 de octubre el pleno logré discutir y aprobar el proyecto de Ley N°624, que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

29 sep 2021

Regulador de bancos en Panamá se refiere a medidas para salir de listas grises

Con la finalidad de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ser excluido de la lista gris, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) reiteró su compromiso de cumplir con los estándares internacionales para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva.

30 jun 2021

Incumplimiento de leyes, el gran obstáculo de Panamá para salir de las listas de GAFI y Unión Europea

Otro de los grandes retos que enfrenta el gobierno de Laurentino Cortizo es sacar a Panamá de las listas grises que afectan la competitividad y la capacidad del país de atraer inversiones, y el crédito que puede recibir, esto según lo que explicó Dani Kuzniecky, secretario técnico de la Comisión Nacional de Blanqueo de Capitales.

15 mar 2021

Panamá trabaja en estrategias diplomáticas y un plan de acción para salir de listas grises, asegura la canciller

También habló de los acercamientos con la CIDH sobre el caso de los albergues.

25 feb 2021

GAFI mantiene a Panamá en su lista gris

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ratifica a Panamá en su lista negra luego de que este jueves terminara su sesión plenaria.

14 ago 2020

Cortizo: 'Es importante que Estados Unidos nos vea con buenos ojos y nos apoye'

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, apuntó, este viernes 14 de agosto, las prioridades que tiene en la agenda panameña y que será tocada en la reunión con el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, que visita el país la próxima semana.

06 may 2020

Panamá ante posible inclusión en listas negras europeas: De inmediato solicitaremos ser excluidos

Panamá manifestó que de llegar a ser incluido nuevamente en las listas negras de la Comisión Europea , pedirá inmediatamente ser excluida de las mismas.

05 may 2020

Unión Europea incluiría a Panamá en lista de riesgo por lavado de dinero

Panamá sería incluido por la Comisión Europea en la lista de países que son un riesgo financiero en materia de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según informan medios internacionales, que tuvieron acceso al borrador del documento.

20 feb 2020

Canciller Ferrer afirma que Panamá ya expresó su inconformidad por inclusión a lista negra

El canciller de la República, Alejandro Ferrer, afirmó que el gobierno panameño ya ha expresado su inconformidad por estar dentro de una lista negra de la Unión Europea (UE) de paraísos fiscales.

26 dic 2019

Paraguay promulga su última ley antilavado de cara a la evaluación de GAFI

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, promulgó este jueves la última ley del paquete de 12 medidas presentado en noviembre de 2018 para adaptarse a los estándares internacionales y cumplir con la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a la que se está sometiendo el país.

29 nov 2019

Organismos internacionales se quejan por dificultad para observar base de datos del Registro Público

Organismos internacionales, entre ellos el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE) se han quejado sobre la dificultad para observar la base de datos del Registro Público panameño, según indica un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Dirección General de Ingresos (DGI) y el Registro Público firmaron un acuerdo interinstitucional sobre temas comunes donde destacan puntos de colaboración con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), la Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos (OCDE), así como la divulgación de la Amnistía Tributaria.

23 oct 2019

Presidente Cortizo asegura que sacará a Panamá de lista gris del GAFI

El presidente de la República Laurentino Cortizo, afirmó que sacará a Panamá de la lista gris del GAFI en junio de 2020.

20 oct 2019

Panamá prevé salir en junio de 2020 de la lista gris sobre blanqueo de capitales

Panamá trabaja de manera "organizada" para salir de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, y espera alcanzar esa meta en junio de 2020, dijo el presidente panameño, Laurentino Cortizo.

18 oct 2019

GAFI pide a Panamá hacer más esfuerzos para salir de lista gris sobre blanqueo de capitales

Panamá ha dado los primeros pasos para mejorar su cooperación en la lucha contra el lavado de dinero, pero debe hacer más esfuerzos para salir de la lista "gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

03 oct 2019

Instituciones de migración y seguridad coordinan esfuerzos sobre recomendaciones de GAFI

Instituciones aduaneras, de migración y seguridad se reunieron para coordinar las acciones en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Acciones encaminadas a las evaluaciones que piden los organismos internacionales.

01 sep 2019

Cámara de Comercio apoya proyecto de ley que modifica el Código Penal

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) expresó este domingo 1 de setiembre su apoyo a la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de modificar un artículo del Código Penal.

28 ago 2019

Consejo de Gabinete aprueba modificar sanciones por defraudación fiscal

Siguen los esfuerzos por excluir a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Consejo de Gabinete aprobó la modificación a uno de los artículos del Código Penal sobre las sanciones que se aplican por la defraudación fiscal en el país.

25 ago 2019

El problema de la migración en la región y la lista gris del GAFI analizados en Radar

Dos importante temas fueron abordados este domingo en Radar. Primero se analizó la visita del secrtario interino de seguridad nacional de Estados Unidos a Panamá dentro del marco de las discusiones migratorias de la región. Además, se analizaron las acciones que lleva a cabo el gobierno nacional para sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI.