Varela reacciona tras inclusión de Panamá en lista gris del GAFI
23 jun 2019

Varela sobre inclusión en lista del GAFI: ‘es presión al próximo gobierno’
La postura del Grupo de Acción Financiera (GAFI) de incluir a Panamá en la lista gris de países que necesitan ser supervisados en el proceso de implementación de medidas para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, fue catalogada como “injusta” por parte del presidente Juan Carlos Varela.
Panamá es incluida en la lista gris
21 jun 2019

Panamá es incluida en la lista gris
Durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), se aprobó que Panamá sea incluida nuevamente en la lista gris, a pesar de los esfuerzos realizados por el país.
GAFI revisará evaluación a Panamá
19 jun 2019

GAFI evalúa si colocará a Panamá en lista gris
Los países y organismos miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encuentran reunidos en Estados Unidos. En la plenaria se revisará la evaluación que se le realizó a Panamá y decidirán si incluyen al país en una lista gris.
Realizan Asamblea Ordinaria del Parlatino en Panamá
14 jun 2019

Canciller designado por Cortizo participa de reunión del Parlatino
Este viernes se realizó en Panamá la Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano, dónde se reunieron parlamentarios de 23 países de América Latina y delegaciones de China y Europa. A esta reunión asistió el canciller designado, Alejandro Ferrer.
Eyda Varela de Chinchilla fue designada ministra de Economía y Finanzas encargada
25 abr 2019

MEF presenta proyecto para derogar ley de sobre agentes residentes de entidades jurídicas
La ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, presentó este jueves 25 de abril ante el Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley que tiene como objetivo derogar la Ley 2 de 1 de febrero de 2011, “Que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes de acuerdo con las leyes de la República de Panamá”.
Reacciones por modificación a Ley de Evasión Fiscal
09 oct 2017

Rechazan estudios del MEF para penalizar la evasión de impuestos
Panamá sería uno de los pocos países en América Latina que no tiene tipificado como delito la evasión fiscal. Por eso, y como requisito que pide el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) someterá este tema a debate.
Panorámica del centro de la ciudad y el área bancaria.
26 may 2017

El Gafilat le pide a Panamá profundizar medidas de prevención antiblanqueo
Elevar las medidas de prevención y fortalecer las sanciones contra el blanqueo de capitales son las primeras "recomendaciones" que dejó el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a Panamá al concluir hoy la cuarta ronda de evaluación mutua, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Panamá debe cumplir con normas internacionales
07 nov 2016

Panamá intenta demostrar que cumple con estándares internacionales
El año 2016 ha sido difícil para Panamá, sin embargo estamos trabajando para mostrarle al mundo que nuestra visión es cumplir con los estándares internacionales y no tenemos nada que esconder, así lo manifestó este lunes 7 de noviembre el viceministro de Economía, Iván Zarak.