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01 nov 2018
Confirman decisión de declarar causa compleja el caso Jal Offshore
El Segundo Tribunal Superior negó un recurso de apelación y mantuvo la decisión de declarar causa compleja, la investigación de blanqueo de capitales a través de la cuenta de inversión Jal Offshore, de la casa de valores Financial Pacific.
25 oct 2018
Corte levantó la medida cautelar a la abogada Margie Ángel de Cohen
La Corte Suprema de Justicia levantó la medida cautelar de impedimento de salida del país a la abogada Margie Ángel de Cohen, una de las imputadas por supuesto blanqueo de capitales de más de $4.4 millones, a través de la cuenta Jal Offshore de Financial Pacific (FP).
15 oct 2018
Fiscalía presentó una queja y pidió aclaración por fallo a favor de Carretero
La Fiscalía Anticorrupción interpuso una queja contra un funcionario y un recurso de aclaración al fallo que anuló la orden de conducción al empresario Ramón Carretero, por el caso de blanqueo de capitales en la cuenta Jal Offshore de Financial Pacific (FP).
10 oct 2018
Fiscalía cuestiona fallo de la Corte relacionado con Ramón Carretero
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró ilegal la orden de conducción que se dictó en contra del empresario Ramón Carretero, por la investigación de lavado de dinero en la cuenta Jal Offshore de Financial Pacific (FP), sin embargo la fiscalía Anticorrupción insiste que sigue prófugo.
24 sep 2018
Corte negó dos hábeas corpus en caso de blanqueo de capitales en Financial Pacific
La orden de detención preventiva girada en contra del representante legal de Financial Pacific (FP), Ori Zbeda, fue ratificada y declarada legal por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
07 jun 2018
‘Pipo’ Virzi y Cristóbal Salerno acuden a la fiscalía para un careo
Felipe “Pipo” Virzi y Cristóbal Salerno acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para un careo por el caso Jal Offshore de Financial Pacific.
07 jun 2018
Cristóbal Salerno y 'Pipo' Virzi a un careo por caso Jal Offshore
Cristóbal Salerno, dueño de Cobranzas del Istmo y el exvicepresidente de la República, Felipe “Pipo” Virzi acudieron este jueves 7 de junio, a un careo por el caso Jal Offshore de Financial Pacific.
22 may 2018
Pellegrini hizo declaración jurada en caso Jal Offshore
Mayté Pellegrini asistió a un careo con la exoficial de Financial Pacific Mariel Rodríguez, imputada por el caso Jal Offshore pero no se realizó.
22 may 2018
No hubo careo entre Pellegrini y Mariel Rodríguez por caso Jal Offshore
Aunque Mayte Pellegrini acudió a tempranas horas de la mañana de este martes 22 de mayo, al Ministerio Público (MP) en el edificio Avesa, para realizar un careo con la exoficial de cumplimiento de la casa de valores Financial Pacific (FP), Mariel Rodríguez, imputada por el caso Jal Offshore, la diligencia no se realizó.
22 may 2018
Mayte Pellegrini asiste a careo por caso Jal Offshore
Mayte Pellegrini, exempleada de la casa de valores Financial Pacific acudió este martes 22 de mayo al Ministerio Público para un careo con Mariel Rodríguez, imputada en caso Jal Offshore.
22 may 2018
Pellegrini asiste a careo con Mariel Rodríguez, imputada en caso Jal Offshore
Mayté Pellegrini llegó este martes 22 de mayo al Ministerio Público (MP) en el edificio Avesa, para realizar una declaración jurada y un careo con Mariel Rodríguez, imputada por el caso Jal Offshore.
09 may 2018
Recurso presentado por West Valdés retrasaría investigación de cuenta Jal Offshore
Un recurso legal podría retrasar la investigación de supuestos manejos irregulares en la cuenta de inversión Jal Offshore, de Financial Pacific. Uno de los implicados se opone a que se extienda el plazo de investigación.