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Los papeles de Panamá

Panamá solicita diálogo con el ICIJ para evitar manchar el nombre del país
02 oct 2021

Panamá solicita diálogo con el ICIJ para evitar manchar el nombre del país

El gobierno panameño solicitó, por medio de la firma BENESCH, FRIEDLANDER, COPLAN & ARONOFF LLP, un diálogo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ante la publicación de los "Pandora Papers", un trabajo investigativo que involucraría a bufetes de abogados con oficina en Panamá.
Primer sentenciado en Estados Unidos por los Papeles de Panamá. Foto/Archivo
21 sep 2020

Primer sentenciado en Estados Unidos por los 'Papeles de Panamá'

Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció este lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por este caso, que alcanzó relevancia mundial.
Asamblea Nacional.
29 nov 2019

Anteproyecto de Ley permitiría que sociedades anónimas sean operadas por una sola persona jurídica

Un anteproyecto de Ley presentado ante la Asamblea Nacional busca modificar la ley de sociedades anónimas. El objetivo sería permitir que la Junta Directiva esté compuesta por una sola persona jurídica y a través de esta figura se realicen negocios.
Meryl Streep.
01 sep 2019

Meryl Streep alaba a los periodistas que destaparon los 'papeles de Panamá'

Meryl Streep ha aplaudido este domingo en Venecia la labor realizada por los 300 periodistas que desvelaron al mundo el escándalo de los papeles de Panamá, el tema que centra la comedia negra de Steven Soderbergh que ha presentado a competición en la Mostra, "The laundromat".
Meryl Streep como Ellen en la película de Netflix "The Laundromat" que tiene como tema los Panama Papers.
28 ago 2019

Netflix lanza primer 'trailer' de película sobre Panama Papers

Netflix lanzó el miércoles 28 de agosto el primer tráiler de la película dirigida por Steven Soderbergh y centrada en el escándalo de lavado de dinero conocido como Panama Papers.
Procurador de Bavaria se reúne con Kenia Porcell para hablar sobre Papeles de Panamá
08 abr 2019

Procurador de Bavaria se reúne con Kenia Porcell para hablar sobre 'Papeles' de Panamá

El procurador general de Bavaria, Reinhard Röttle y el equipo de trabajo de la Fiscalía de Múnich se reunieron con la procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, para conversar sobre la cooperación en el caso Papeles de Panamá.
Imagen de dólares.
03 abr 2019

Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar millones de dólares

Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos 1.200 millones de dólares, indicó este marte el consorcio de investigación que reveló el caso.
Imagen de lo que fue la sede de Mossack & Fonseca en Panamá.
10 dic 2018

Ministerio Público brinda detalles de investigación 'Papeles de Panamá'

Formulan cargos a varias personas por la pesquisa.
Salud bancaria panameña es 'perfecta' pese a Papeles de Panamá, dice directivo de ABP
15 ago 2018

Salud bancaria panameña es 'perfecta' pese a Papeles de Panamá, dice directivo de ABP

El escándalo de los Papeles de Panamá, afectó a la imagen del país centroamericano, pero no así al sector bancario, que lucha contra el blanqueo de capitales con una salud "perfecta", dijo este miércoles Carlos Berguido, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
Jürgen Mossack, abogado y uno de los fundadores del bufete Mossack Fonseca
21 jun 2018

Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo

El bufete panameño Mossack Fonseca, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de quiénes eran la mayor parte de los clientes a los que ayudaba a crear empresas ficticias para, presuntamente, evadir impuestos, según nuevos documentos divulgados hoy.
Lionel Messi
20 jun 2018

Panamá investigó sociedad de Lionel Messi por 'operaciones sospechosas'

En 2017 se abrió una investigación en Panamá por operaciones sospechosas de una sociedad de Lionel Messi.
Meryl Streep podría estar acompañada en esta película por Gary Oldman y Antonio Banderas.
14 may 2018

Meryl Streep protagonizará filme sobre los Papeles de Panamá

Meryl Streep será la protagonista de "The Laundromat" (La Lavandería en español), un drama dirigido por Steven Soderbergh sobre el caso de los Papeles de Panamá, informó The Hollywood Reporter.
Panama Papers.
03 abr 2018

Dos años tras los papeles de Panamá, la UE está mejor dotada frente a evasión

Dos años después del escándalo de los papeles de Panamá, que puso de relieve la magnitud de las actividades en los paraísos fiscales, la Unión Europea (UE) está mejor preparada para hacer frente al fraude y la evasión tras adoptar numerosas normas nuevas.
Gremios de abogados reaccionan a cierre de Mossack Fonseca
15 mar 2018

Gremios de abogados reaccionan a cierre de Mossack Fonseca

El gremio de abogados reaccionó preocupado y cuestionó la actitud del gobierno, por el cierre de las oficinas de Mossack Fonseca, cuya imagen se vio afectada por los mal llamados “Papeles de Panamá”.
Fiscalía contra la Delincuencia Organizada brindó este lunes 26 de febrero un informe de resultados de su gestión 2017.
26 feb 2018

Ministerio Público brinda informe de casos Lava Jato y 'Papeles de Panamá'

Formulan cargos contra unas 35 personas por el delito de blanqueo de capitales.
Un billete de 20 euros (d) y otro de 20 libras en Londres, Reino Unido.
06 nov 2017

Líderes del mundo siguen escondiendo dinero en paraísos fiscales

Una nueva filtración masiva de documentos, similar a la que en abril de 2016 alteró el panorama internacional con los denominados "Papeles de Panamá", significó hoy un nuevo escándalo, con la divulgación simultánea en varios medios de la investigación periodística bautizada como "Los Papeles del Paraíso".
Vista general del lugar donde falleció la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia al explotar su coche en Bidjina (Malta) hoy, 17 de octubre de 2017.
17 oct 2017

Los malteses protestan contra la corrupción tras el asesinato de una periodista

El asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, cuyo hijo ha culpado al Gobierno de Joseph Muscat de permitir el crimen y la corrupción, ha conmocionado a Malta, donde diversas asociaciones se han manifestado hoy para protestar contra el crimen.
Una foto tomada el 27 de abril de 2017 muestra a la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia llegando al Tribunal de Justicia de Malta.
17 oct 2017

Hijo de la periodista maltesa asesinada culpa al Gobierno: 'son cómplices'

El hijo de la periodista maltesa de investigación Daphne Caruana Galizia, asesinada ayer, denunció este martes la "cultura de impunidad" que existe en el país y culpó al Gobierno de Joseph Muscat y a otras autoridades del crimen: "son cómplices", acusó.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri
03 ago 2017

Confirman que Macri no cometió delito de lavado de dinero

La Justicia argentina confirmó hoy que el presidente del país, Mauricio Macri, no cometió un delito de lavado de dinero como parte de una investigación por su supuesta participación en sociedades en paraísos fiscales después de que apareciera su nombre en los llamados papeles de Panamá.
Panamá se situó en el centro de la polémica el pasado año debido a los "Papeles de Panamá", una investigación periodística de millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca
04 may 2017

FMI señala que persisten 'deficiencias' de transparencia fiscal en Panamá

Panamá debe fortalecer "la transparencia fiscal y asegurar el efectivo intercambio de información" para mantener su posición como un "destino competitivo" para la industria financiera internacional, afirmó este jueves 4 de mayo el Fondo Monetario Internacional (FMI).
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