Noticias de Mossack Fonseca

12 jul 2024

Fiscalía sustenta apelación contra el fallo que absuelve a procesados en casos Panamá Papers y Lava Jato

Los encargados de atender la apelación son los tres magistrados del Tribunal Superior de Causas Penales.

28 jun 2024

Dictan sentencia absolutoria en casos 'Panama Papers' y Lava Jato

El pasado 8 de abril inició el juicio por el caso 'Panama Papers' contra 29 personas.

19 abr 2024

Juzgado se acoge al término para dictar sentencia en caso Panamá Papers

Luego de dos semanas de juicio por el caso ‘Panama Papers’ , el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloísa Marquínez, se acogió al término judicial para dictar la decisión sobre las 29 personas imputadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

10 abr 2024

Caso 'Panama Papers': Cuatro testigos se presentan en tercer día de juicio

Este miércoles continuó el juicio por el caso ‘Panama Papers’ , en su tercer día, donde igual que ayer, se seguirá con la presentación de pruebas testimoniales de parte de la Fiscalía que presentó cuatro testigos.

09 abr 2024

Segundo día de juicio por caso 'Panama Papers': Inicia evacuación de pruebas testimoniales

Este martes 9 de abril, continuó el juicio por el caso ‘ 'Panama Papers’ en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de Baloisa Marquínez Morán , en el palacio Gil Ponce (Corte Suprema de Justicia).

08 abr 2024

Concluye primer día del juicio por el caso 'Panama Papers'

Desde este lunes 8 de abril, más de 20 personas tendrán que comparecer ante la justicia durante la audiencia ordinaria por el caso denominado "Panama Papers" , en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales , ubicado en Ancón.

19 feb 2024

Suspenden juicio del caso Panamá Papers, se hará en fecha alterna

El juicio por el caso Panamá Papers que estaba fijado para hoy a las 9:00 a.m., en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales fue suspendido y se hará en fecha alterna del 8 al 26 de abril , a la misma hora. Reprograman audiencia en caso 'Panama Papers' para 2024 Fuentes del Órgano Judicial detallaron que no se realizó debido a una excusa presentada el vierne s y una incapacidad médica hoy, lunes por dos abogados defensores de los procesados .

29 jun 2023

Caso Lava Jato: Fiscalía solicita condena de cárcel para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca

A la mitad del cuarto día de la audiencia de juicio por el caso Lava Jato, culminó la comparecencia de 15 testigos llamados por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada y la defensa particular.

27 jun 2023

Caso Lava Jato | Tres testigos comparecieron en el segundo día del juicio

A las 9:12 a.m., de este martes 27 de junio, inició el día dos de la audiencia ordinaria alterna seguida a 32 ciudadanos procesados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso “ Lava Jato ”. En este segundo día de audiencia se espera la comparecencia de 14 testigos, de los cuales 6 son del Ministerio Público .

25 jun 2023

Caso 'Lava Jato': datos claves de la audiencia que inicia este lunes

La investigación por este caso inició en 2016 , debido a hechos noticiosos relacionados con la operación “ Lava Jato ” en Brasil , que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá , dedicada a la creación de sociedades anónimas.

02 jun 2021

Lava Jato, otro caso de alto perfil que es víctima de las tácticas dilatorias

Ayer al Teatro Balboa no asistieron cuatro abogados: dos de ellos presentaron incapacidad médica y los otros fueron multados por ausentarse.

23 dic 2020

Admiten proceso penal a diputada suplente por el caso Panama Papers

La diputada suplente Sara Montenegro, ya fue notificada del proceso penal que le sigue la Corte Suprema de Justicia , por el delito de blanqueo de capitales al estar vinculada al caso Panamá Papers .

19 oct 2020

Justicia alemana giró orden de arresto internacional para socios de Mossack & Fonseca, surgen reacciones

La justicia de Alemania ha solicitado el arresto internacional de Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, socios principales de la extinta firma de abogados

21 sep 2020

Primer sentenciado en Estados Unidos por los 'Papeles de Panamá'

Un tribunal federal de Estados Unidos sentenció este lunes a cuatro años de prisión a un hombre relacionado con el escándalo de las sociedades en paraísos fiscales, más conocido como los Papeles de Panamá, la primera sentencia emitida en el país por este caso, que alcanzó relevancia mundial.

02 jun 2020

Suplente de Crispiano Adames podría ser investigada en la Corte por caso 'Panama Papers'

Uno nuevo caso de alto perfil llega a manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) . Se trata del expediente contra la diputada suplente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Sara Montenegro , que es investigada por el caso "

10 dic 2019

Suspenden audiencia preliminar en caso Mossack Fonseca

Este martes 10 de diciembre estaba prevista la audiencia preliminar por el expediente de presunto blanqueo de capitales en contra de los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, pero fue suspendida.

17 oct 2019

Netflix contesta a la demanda de Mossack y Fonseca por la película 'La Lavandería'

Netflix contestó judicialmente a la demanda civil en la Corte del Distrito de Connecticut, Estados Unidos, presentada por los fundadores de la firma Mossack Fonseca, en contra de la película "The Laundromat" (La Lavandería), cuyo lanzamiento mundial será este viernes 18 de octubre.