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20 may 2014
Estados Unidos investiga red de lavado en Panamá
La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que su país investiga una gran red de lavado de dinero del narcotráfico con base en Panamá y ramificaciones en todo el globo terráqueo, en el que participarían abogados panameños.
16 may 2014
Abogado panameño en lista negra de narcotráfico y lavado de dinero
Un abogado, miembro del Colegio Nacional de Abogados (CNA), está dentro de una lista de otros 6 panameños señalados por narcotráfico y lavado de dinero, a los que se les aplicaron sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos.
14 may 2014
Estados Unidos sanciona a 7 panameños por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones económicas contra siete panameños y un mexicano, miembros de una red de lavado de dinero asociada al narcotraficante colombo-libanés Jorge Fadlallah Cheaitelly.
30 abr 2014
Detienen a implicado en tráfico internacional de drogas
Azael Ceballos Marín, uno de los más buscados por las autoridades por delitos de tráfico internacional de drogas, y envuelto en el caso de la modelo y presentadora de TV Maiseth “Chechi” Castroverde, fue capturado por la Policía Nacional.
30 abr 2014
Varias operaciones dan con decomisos de cocaína
Varias operaciones policiales dieron con el decomiso de pasta base para fabricar cocaína, paquetes con la misma droga y dinero en efectivo.