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En vivo
04 ago 2025
EEUU sanciona a compañía y 17 buques panameños; Autoridad Marítima responde con cancelaciones
La OFAC incluyó
una compañía, un ciudadano panameño y 17 naves inscritas en el Registro de Buques de Panamá
en la lista de sanciones.
11 ene 2025
AMP depurará su flota: 68 barcos perderán registro panameño
La AMP inició la cancelación del registro de 68 barcos con bandera panameña sancionados por la OFAC.
16 may 2023
Estados Unidos confirma que Abdul y Nidal Waked continúan designados en la lista OFAC
La Embajada de Estados Unidos confirmó este martes 16 de mayo, en un comunicado, que Abdul y Nidal Waked , y empresas vinculadas a ellos, continúan designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Según la nota de la embajada estadounidense, estas designaciones están diseñadas para proteger el sistema financiero de EE.UU. de dinero procedente del crimen organizado o el terrorismo. La economía panameña dolarizada se beneficia de los esfuerzos de la OFAC por mantener el sistema financiero limpio de dinero de fuentes ilícitas.
30 sep 2021
Remueven a empresas panameñas de la Lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a cuatro empresas panameñas. Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC debido a que ya no existen. La empresas borradas de la lista de Nacionales Especialmente Designados, también conocida como Lista Clinton son Soho Panama, Waked Internacional Panama, Abif Investment; y Grupo La Riviera Panama.
19 sep 2019
EEUU sanciona sociedades creadas en Panamá relacionadas a 'contratista del chavismo'
Estados Unidos anunció este miércoles 18 de septiembre sanciones contra varias sociedades panameñas. Las sociedades se encuentran vinculadas a los empresarios colombianos Amir Saab, Luis Saab, Alex Saab y David Rubio.
19 dic 2017
EEUU no logra probar vínculos de Nidal Waked con lavado de dinero y narcotráfico
La inconformidad nacional con el mecanismo de la llamada Lista Clinton se ha disparado tras el desenlace del caso de Nidal Waked. El empresario fue condenado a 27 meses por delitos de fraude financiero y no por nada relacionado con lavado de dinero o narcotráfico. Esto significa que Waked podría regresar a Panamá en unos meses.
13 jul 2017
Presidente de GESE asegura que propuesta a EEUU no es la venta de los medios
El presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella (GESE) Eduardo Quirós, dijo este jueves 13 de julio, que la situación en la que se encuentran los diarios, amerita que las autoridades de Panamá “asuman una posición pública y categórica”, al tiempo que dejó claro que la propuesta del empresario Abdul Waked a Estados Unidos, no se trata de la venta de estos medios.
12 jul 2017
Waked presenta nueva propuesta a EEUU para salvar La Estrella y El Siglo
Asegura que 'va más allá del límite que estaba dispuesto a aceptar'
11 jul 2017
EEUU niega renovación de licencia a Grupo GESE
Los periódicos La Estrella de Panamá y El Siglo no podrán hacer transacciones comerciales con estadounidenses
14 jun 2017
Estados Unidos retira sanciones contra Soho Mall
El departamento del Tesoro tomó la decisión tras la venta del centro comercial a un conglomerado mexicano
13 abr 2017
Corte estadounidense falla contra los Waked
La Corte determinó que respetó el debido proceso y respaldó las acciones de la OFAC.
13 feb 2017
EEUU sanciona al vicepresidente de Venezuela por lazos con el narcotráfico
Estados Unidos impuso sanciones financieras al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, oficialmente designándolo un narcotraficante, informó este lunes el Departamento del Tesoro en un comunicado.
01 feb 2017
OFAC emite nuevas licencias a Balboa Bank y Balboa Securities por 60 días
La Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento de Estado de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés) extendió este miércoles licencias para el banco Balboa Bank y su compañía Balboa Securities, por dos meses.
06 ene 2017
Panameños son retirados de la 'Lista Clinton'
El Departamento del Tesoro de EEUU retiró hoy de su lista de sanciones a casi una treintena de individuos y empresas que actuaban como intermediarios comerciales del Gobierno de Cuba, en el proceso de normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba iniciado en 2014.
06 ene 2017
Decisión final sobre GESE depende de sus accionistas, según De La Guardia
El ministro de Economía y Finanzas Dulcidio De La Guardia, ha dicho que la decisión final de los diarios La Estrella y El Siglo, sigue estando en los hombros de los accionistas, ya que son ellos los que tienen que decidir si quieren que ambos diarios continúen o si quieren que sigan en el viacrucis en el que se encuentran.
15 dic 2016
Ministerio de Economía solicita a EEUU extender licencias a El Siglo y La Estrella
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó la tarde de este jueves 16 de diciembre que solicitó al gobierno de EE.UU. que extienda por un año la licencia general para que los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. La extensión de esta licencia le permitirá a los diarios El Siglo y La Estrella (Gese) poder operar y realizar las actividades necesarias que permitan la continuidad de sus operaciones comerciales, señala un comunicado del MEF.
22 ago 2016
Feeley abre la puerta al fin de las licencias para el grupo Waked
El embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, aseguró este lunes que los estadounidenses podrán seguir trabajando con empresas del entorno Waked, sancionadas con su inclusión en la denominada ‘Lista Clinton’, “hasta cierto tiempo”.