20 sep 2026

Caso DGI: Renaul Delgado se convierte en el quinto detenido por presunto fraude con créditos fiscales ficticios

Renaul Delgado Barrios fue imputado por delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsedad y blanqueo de capitales. El Ministerio Público sostiene que una presunta red habría alterado el sistema de la DGI para generar créditos fisca

10 sep 2026

Operación Pandora pone a cuatro personas bajo búsqueda policial por fraude a la DGI

Según las autoridades, el caso involucra a particulares y funcionarios de la DGI y habría generado un perjuicio económico al Estado calculado en alrededor de 40 millones de dólares.

14 ago 2026

BAC Panamá anuncia incorporación voluntariamente al proceso penal del caso e-Tax

BAC Panamá espera aportar directamente a las autoridades la trazabilidad y documentación de sus operaciones.

06 ago 2026

Caso Pandora| Revocan arresto domiciliario al exfuncionario de la DGI Lupo González

El fiscal reveló que actualmente 21 personas permanecen vinculadas a la investigación por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, delincuencia organizada, falsificación de documentos y corrupción de servidores públicos.

28 jul 2026

Fraude millonario a la DGI: E-Tax 2.0, Publicano y Pandora, las tres operaciones detrás de este esquema

La de mayor alcance conocida hasta ahora es Pandora, que investiga un presunto blanqueo de capitales de aproximadamente $40 millones y mantiene a 21 personas vinculadas.