Sede de Balboa Bank en Panamá
12 abr 2017

Superintendencia de Bancos ordena prorrogar reorganización de Balboa Bank & Trust
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó este miércoles que se ordenó prorrogar, por un periodo de 30 días, la reorganización de Balboa Bank & Trust , que cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento de Tesoro de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés).
Superintendencia de Banco ordena toma de control de FPB Bank
10 feb 2017

Superintendencia de Banco ordena toma de control de FPB Bank
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), ordenó este viernes 10 de febrero, la toma de control administrativo y operativo de FPB BANK, INC., ante el “inminente riesgo legal y reputacional, que pone en peligro los intereses de los depositantes y las operaciones de la entidad bancaria debido a investigaciones judiciales”.
Vista del centro financiero de la ciudad de Panamá.
30 ene 2017

Ordenan liquidación administrativa de Banca Privada de D’Andorra
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó a través de una nota de prensa la tarde de este lunes 30 de enero que se ordenó la liquidación administrativa de Banca Privada D’Andorra (Panamá) S.A. a partir de las dos de la tarde del día de hoy.
El superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, habla durante una entrevista hoy, viernes 6 de enero de 2016, en Ciudad de Panamá.
06 ene 2017

"Vacas sagradas", tocadas tras publicar lista de bancos sancionados en Panamá
Los bancos en Panamá, o las "vacas sagradas", fueron "tocados" y hoy se comenzó a publicar la lista de los que han sido sancionados, dijo a Efe el superintendente de Bancos de Panamá, Ricardo Fernández, quien aseguró que "entendieron el mensaje" que el "mundo cambió" en favor de la transparencia.
Advierten sobre esquemas financieros ilegítimos
12 sep 2016

Advierten de los riesgos de ingresar a esquemas financieros o 'pirámides'
Los esquemas financieros conocidos como “pirámides” han estado presentes en Panamá y diversos países desde hace muchos años, sin embargo son ilegales porque no están normados por la ley, tal como manifestó este lunes 12 de septiembre el economista y asesor financiero Francisco Bustamante.
Sede de Balboa Bank en Panamá
11 jun 2016

Ofac extiende licencias al Balboa Bank & Trust y Balboa Securities
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del departamento del Tesoro de los Estados Unidos, extendió el plazo de las licencias al Balboa Bank & Trust, Corp. y a la casa de valores, Balboa Securities, Corp., las cuales habían sido incluidas en la Lista Clinton, a raíz de la investigación realizada al grupo empresarial Waked.
Sede de Balboa Bank en Panamá
03 jun 2016

Extienden medida de toma de control de Balboa Bank & Trust
La Superintendencia de Bancos de Panamá informó este viernes 3 de junio que han decidido extender la medida de toma de control administrativo y operativo de Balboa Bank & Trust, Corp. por un período de 30 días adicionales a partir del vencimiento del término señalado.
Depósitos y retiros en Balboa Bank están suspendidos
17 may 2016

Clientes de Balboa Bank deberán continuar pagando sus deudas
Luego de la toma de control del Balboa Bank & Trust, tras los señalamientos del tesoro de Estados Unidos por el caso Waked, hasta segunda orden los clientes no tienen disponibilidad de sus depósitos, sin embargo, deberán realizar los pagos de obligaciones crediticias.
Ciudad de Panamá.
09 may 2016

Asociación Bancaria de Panamá pide 'no creer en rumores falsos'
La Asociación Bancaria de Panamá (ABP) informó a través de un comunicado que avalan lo dicho por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), con relación a hacer caso omiso de informaciones no oficiales y rumores sin fundamento sobre la actividad de algunas instituciones bancarias en el país.
Bancos que recibieron fondos millonarios serán revisados por Superintendencia
11 feb 2016

Oficializan nuevas pautas para la compensación de ACH
A través del acuerdo No. 001-2016, publicado en la Gaceta Oficial del miércoles, 10 de febrero, se oficializaron las nuevas pautas de compensación de ACH, dictadas por la Superintendencia de Bancos de Panamá.