La Superintendencia indicó que estas capacitaciones forman parte de un recorrido por distintas provincias del país, mediante el cual busca brindar información y herramientas a los llamados sujetos obligados no financieros para que puedan identificar

La Superintendencia de Bancos de Panamá es el ente oficial en la República de Panamá que tiene a su cargo la supervisión bancaria y fiduciaria.