La UAF es la entidad oficial encargada de la prevención del blanqueo de capitales.

Un convenio de cooperación para " combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva" , fue suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS)

Con el propósito de discutir temas para la prevención del blanqueo de capitales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, será la anfitriona de un congreso que reunirá a diferentes agrupaciones internacionales.

La Sala Penal de la