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30 mar 2017
Abogado de Mossack Fonseca: negocio 'offshore' cayó 40% en Panamá
El negocio de las sociedades "offshore" en Panamá sufrió una disminución del 40% en el último año y el principal beneficiario de ese descenso es Miami, indicó hoy la defensa del bufete Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los mal llamados papeles de Panamá.
14 mar 2017
Panamá acogerá reunión del Foro Global de OCDE sobre transparencia
Panamá acogerá a partir del próximo 12 de junio dos reuniones del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informaron hoy fuentes oficiales.
02 mar 2017
La ONU señala vínculos entre narcotráfico y blanqueo en los Papeles de Panamá
La publicación de los llamados Papeles de Panamá demuestra el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico en Centroamérica y la existencia de redes de blanqueo de dinero, según recoge un informe de la ONU publicado hoy en Viena.
13 feb 2017
Abogada de Mossack Fonseca en Brasil rinde indagatoria en Panamá
María Mercedes Riaño, gerente de la empresa Mossack Fonseca Do Brasil -franquicia de Mossack-Fonseca-, se encuentra rindiendo indagatoria en la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada.
09 feb 2017
¿Por qué Ramón Fonseca Mora está siendo investigado?
Ramón Fonseca Mora, fundador de la firma de abogados Mossack Fonseca, está siendo investigado por el Ministerio Público (MP), tras estar presuntamente vinculado con la operación internacional “Lava Jato”.
09 feb 2017
Ana Matilde Gómez: "Una decisión política puede tumbar a Juan Carlos Varela"
Diputada advierte sobre la falta de aliados de Varela en la Asamblea
Señala que Fonseca Mora debe revelar los detalles del presunto esquema de corrupción
09 feb 2017
Mossack Fonseca dice que el MP quiere desviar la atención allanándolos
El bufete Mossack Fonseca consideró “arbitrario y tendencioso” el allanamiento a sus oficinas que ejecutó este jueves la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada.
09 feb 2017
Las frases más incendiarias de Fonseca Mora
El exconsejero presidencial y dueño de la firma Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, estremeció este jueves al Gobierno con declaraciones a su llegada a la fiscalía que lo investiga por el caso Lava Jato. Estas son sus seis frases más polémicas.
03 feb 2017
Dan luz verde a fiscal para que siga investigando los mal llamados 'Panama Papers'
Se trata de una decisión del Primer Tribunal Superior que negó un amparo de garantías presentado por la firma de abogados Mossack Fonseca quien se opone a que el plazo de investigación en este caso sobre los mal llamados "
24 ene 2017
Ministerio Público suspende investigación por caso 'Papeles de Panamá'
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó este martes que la investigación por el caso de "
04 ene 2017
Esto fue lo que dijo Varela en el Miami Herald sobre los papeles de Panamá
El presidente Juan Carlos Varela reiteró, en un artículo en el diario estadounidense Miami Herald, la lucha que adelanta el país contra la corrupción y la evasión fiscal tras la publicación de los “Papeles de Panamá”, sin embargo no da mayores detalles sobre las investigaciones que realizan las autoridades respecto al tema.
30 dic 2016
2016: El año que estremeció a Panamá y al mundo
Quizás parezca extraño pensar que Panamá y el mundo fueron estremecidos en este 2016. Pero sin duda, esta frase hace alusión a impactantes sucesos que se dieron a lo largo de este año que está por finalizar.
14 dic 2016
Juzgado concede prórroga a investigación que involucra a firma Mossack Fonseca
Este miércoles 14 de diciembre se conoció que el Juzgado XVII de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, concedió un plazo abierto de instrucción (prórroga) para la investigación por el caso relacionado con la creación y utilización de sociedades anónimas y que involucra a la firma de abogados Mossack Fonseca.
06 dic 2016
Abogado Linares valora cambios en métodos de fiscalización
El abogado Adolfo Linares, sostuvo que es muy positivo y necesario que la administración pública y tributaria busque siempre mecanismos de modernización y de tecnificarse para ser más eficientes en su trabajo.
02 dic 2016
Continúan las investigaciones a la firma Mossack Fonseca en Panamá
Las investigaciones en Panamá sobre la firma Mossack Fonseca, no tienen fecha de término. Los tribunales concedieron una prórroga abierta a la fiscalía.
26 nov 2016
“Intendencia y UAF deben separarse de la Presidencia”, Comité Independiente de Expertos
Eliminar la corrupción y exigir mayor transparencia. Estas fueron algunas de las conclusiones que el Comité de Expertos Independientes presentó en su informe final al gobierno de Juan Carlos Varela.
22 nov 2016
Enjuiciarán a representante de Mossack Fonseca en Venezuela por 'Panama Papers'
El Ministerio Público informó hoy que la representante de Mossack Fonseca en Venezuela, Jannet Almeida, será enjuiciada por un caso de los llamados papeles de Panamá en el que presuntamente captaba clientes en el país caribeño en representación del consultorio jurídico.
21 nov 2016
Expertos explican los resultados del análisis financiero de Panamá
Integrantes del Comité de expertos independientes, que participaron en la elaboración del informe sobre el análisis de las prácticas del sistema financiero de Panamá, recomiendan separar la Intendencia Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y darle el respectivo presupuesto.
21 nov 2016
Recomendaciones van más allá de los Panama Papers, según Latorraca
El informe del Comité de Expertos Independientes Nacionales e Internacionales sobre Transparencia Financiera “va más allá de los Panama Papers”, indicó este lunes 21 de noviembre Domingo Latorroca, socio-director de Deloitte y miembro de dicho ente.