Capturan a 15 personas por blanqueos de capitales en contra de banco estatal

Panamá/El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional, aprehendieron más de 15 personas vinculadas por delitos financieros y blanqueos de capitales de más de medio millón dólares al Banco Nacional, a través de la Operación Océano se trata de una investigación que desde el año 2022 se venía realizando, en la provincia de Panamá y Panamá Oeste.

Según las investigaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, se trataba de cheques de 217,930.09 y el otro por la suma de 363,671.45, los cuales fueron depositados en 2 cuentas, en Bancos de la localidad a nombre de una empresa y luego depositados y repartidos a tercera personas.  

Itzel Koo fiscal Anticorrupción, detalló, que 2 personas haciéndose pasar por cuentahabientes se apersonan al Banco Nacional, solicitando 2 cheques de gerencia que superan la suman de más de 500 mil dólares y  luego fueron depositados a 2 cuentas de una empresa y después se transfiriéndose a personas particulares.

Además, productos de los allanamientos que se llevaron a cabo desde tempranas horas, fueron aprehendidos 13 personas que serán puesto a disposición de un juez de garantías, para la audiencia de solicitudes múltiples, también, se decomisó un vehículo que guarda relación con los hechos.    

Los aprehendidos serán llevados ante un juez de garantías en las próximas horas, quien deberá legalizar la acción judicial, imputar cargos y establecer las medidas cautelares correspondientes.