GAFI evalúa si colocará a Panamá en lista gris

Los países y organismos miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se encuentran reunidos en Estados Unidos. En la plenaria se revisará la evaluación que se le realizó a Panamá y decidirán si incluyen al país en una lista gris.

Este viernes 21 de junio podría conocerse si el GAFI ingresará a Panamá en la lista gris si considera que no cumple en la lucha contra la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la prevención del financiamiento del terrorismo. Panamá ya estuvo en esta lista en 2014 y logró salir en 2016. La decisión la tomará el GAFI en la plenaria que celebra.

“Básicamente la reunión consiste en una revisión del informe presentado por el grupo de evaluadores para que luego en la plenaria evalúen si Panamá ha cumplido suficiente en su efectividad y marco regulatorio de acuerdo a los estándares del GAFI. El foco que hemos puesto a la transparencia financiera es algo que ha sido visiblemente demostrado. Recibimos un 10% de cumplimiento en marco regulatorio y estamos dejando un 87% de cumplimiento bajo los estándares de GAFI”, explicó la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela De Chinchilla.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegura que se han tomado medidas como la ley que penaliza la evasión fiscal, la que adopta medidas para evitar el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la Superintendencia de Bancos de Panamá y de la Unidad de Análisis Financiero.

“Lo que está planteando el GAFI es que en los otros sectores nuevos ante el blanqueo de capitales Panamá no ha cumplido. Por ejemplo, el control sobre abogados, contadores y agentes de bienes raíces”, detalló el economista, Rolando Gordón.

“No podemos vivir del arbitraje regulatorio. El mundo ya tiene ciertas normas de forma que el capital pueda circular de un lado a otro de forma correcta. No podemos permitir que nuestro territorio sea abusado”, destacó el economista, Enrique Pazmiño.

La plenaria del GAFI inició el domingo pasado y finaliza este viernes.