Darío Javier Herrera es nombrado como director de la Unidad de Análisis Financiero

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, nombró este martes 2 de julio a Darío Javier Herrera como nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Según la Presidencia de Panamá, Herrera posee una licenciatura en Banca, Finanzas y Seguros (Cum Laude) de Columbus University y una maestría en Auditoría Forense de la Universidad del Contador Público Autorizado.

Además, cuenta con una licenciatura en investigaciones y seguridad de la Escuela de Investigaciones de la Policía de la República de Colombia.

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En cuanto a su trayectoria profesional, Herrera se desempeñó como vicepresidente corporativo de cumplimiento, seguridad y fraude en Capital Bank, donde fue responsable de implementar políticas, procedimientos y controles para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

También ha trabajado como vicepresidente de cumplimiento y gobierno corporativo en Atlas Bank, y como oficial de cumplimiento en Banco Cuscatlán y la Caja de Ahorros. La UAF es la entidad oficial encargada de la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.