DGI investiga decenas de casos de evasión fiscal

Panamá/La Dirección General de Ingreso (DGI) se encuentra investigando unos 127 casos de posible evasión fiscal. Por un monto de aproximadamente $177.2 millones.

Los casos son por evasión de ITBMS, impuesto sobre la renta e inmueble. Las auditorías iniciaron por denuncias e investigaciones internas de la entidad, confirmó Publio De Gracia director de la DGI.

De acuerdo con el funcionario hay un solo caso de posible evasión fiscal que supera los $22 millones y que presentarán pronto la denuncia ante el Ministerio Público.

“Actualmente se han presentado tres casos de evasión fiscal al Miniserie Público, uno de estos casos según el Ministerio Público va a ser remitido a instancias correspondientes”, añadió De Gracia.

La Ley 70 del 31 de enero de 2019, establece la defraudación fiscal como una violación de carácter penal cuando la evasión supera los $300 mil. Este delito tiene una condena de dos a cuatro años de cárcel.

Con información de María De Gracia