La Fiscalía Anticorrupción ha elevado el caso a
causa compleja debido a la cantidad de implicados y la magnitud del perjuicio al Estado. Se han realizado múltiples diligencias, incluyendo allanamientos y entrevistas, y se han emitido órdenes de apreh
Ambas personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional el pasado 23 de abril mediante diligencias de allanamiento realizadas en los corregimientos de San Francisco y Don Bosco, en Ciudad de Panamá.
Ricardo Martinelli fue condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business. Además, se ordenó que debe pagar una multa de $19.2 millones de dólares.
Estas personas lograron obtener la información confidencial bancaria por medio de enlaces maliciosos que enviaban a través de correos, suplantando la identidad del banco.
El empresario y político panameño está a órdenes de las autoridades del hermano país de
Costa Rica
, luego que fuera detenido el 5 de diciembre de 2023 en la localidad de Guápiles de Pococí, provincia de Puerto Limón.
En la audiencia, el magistrado Carlos Vásquez, quien actuó como fiscal, luego de evacuar la etapa de presentación de pruebas, en su alegato final solicitó la absolución definitiva de Burillo.