Niegan fianza de excarcelación a Guillermo Ferrufino
19 abr 2016

Llaman a juicio a Ferrufino y su esposa
Por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, el juzgado Undécimo de Circuito Penal de Panamá llamó a juicio al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino.
Expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.
18 abr 2016

Corte en Panamá retrasa solicitud de información en proceso vinculado a Kirchner
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Panamá negó un recurso de amparo de garantías constitucionales que ha paralizado por más de un año y cinco meses una asistencia judicial solicitada por Argentina en 2014 como parte de la investigación por supuesto lavado de dinero que involucra a la expresidenta del país suramericano, Cristina Fernández de Kirchner. El caso es conocido en Argentina como “La ruta del dinero K. Lázaro Báez, acusado en esta investigación junto a otras siete personas, obtuvo varios contratos en los 12 años del gobierno kirchnerista y administró empresas asociadas a la expresidenta Fernández de Kirchner, desde donde se presume se desvió dinero a compañías en Panamá, Belice y Suiza.
Dictan medida cautelar a Guillermo Sáez Llorens
18 abr 2016

Por tercera ocasión, aplican país por cárcel a Guillermo Sáez Llorens
El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Llorens, concluyó la tarde de este lunes 18 de abril su declaración indagatoria y la Fiscalía Sexta Anticorrupción le aplicó la medida cautelar de país por cárcel, al estar acusado en las investigaciones por supuesto pago de sobornos para aprobar el contrato de instalación de un programa informático de la multinacional alemana SAP.
Oficinas de la firma Mossack-Fonseca en Panamá.
16 abr 2016

Piden al MP una 'profunda investigación' por caso Mossack Fonseca
Alianza Ciudadana Pro Justicia emitió este sábado 16 de abril un comunicado donde hizo un enérgico llamado al Ministerio Público (MP) para que se haga una profunda investigacióin por el escándalo que vincula a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
Sede del Ministerio Público
14 abr 2016

Exfuncionario de la CSS quedó detenido por el caso SAP
Carlos Tasón, exjefe de Transformación e Innovación de la Caja de Seguro Social (CSS) quedó detenido preventivamente luego de haber rendido declaración indagatoria este jueves 14 de abril en la Fiscalía Sexta Anticorrupción por su vinculación al supuesto pago de coimas en un contrato de instalación de un sistema informático de la multinacional alemana SAP.
Corte Suprema de Justicia
14 abr 2016

Aaron Mizrachi pide a la CSJ que anule la orden de detención
El empresario Aaron Mizrachi presentó un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando que se anule la orden de detención que dictó en su contra la Fiscalía Sexta Anticorrupción, por supuesta vinculación al pago de sobornos para el contrato de instalación en la Caja de Seguro Social (CSS) de un programa informático de la multinacional alemana SAP.
Kenia Porcell.
13 abr 2016

Procuradora Porcell: ‘Buscamos evidencias de que estamos ante un delito’
La Procuradora de la Nación, Kenia Porcell, dijo este miércoles 13 de abril en declaraciones a la cadena televisiva estadounidense CNN, que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada está realizando un allanamiento en las oficinas de Mossack Fonseca con el propósito de recabar o buscar evidencia para demostrar que se está ante un delito.
Mayté Pellegrini, exoficial de cuentas de Financial Pacific.
13 abr 2016

Conceden permiso a Mayte Pellegrini para asistir a citas médicas
La exempleada de la casa de valores Financial Pacific (FP), Mayte Pellegrini, que tiene arresto domiciliario, obtuvo un permiso para salir de su casa y asistir a dos citas médicas en la Caja de Seguro Social los días 21 de abril y 1 de junio de este año.
Ricauter Villasanta Restrepo fue capturado en Cartagena, Colombia.
13 abr 2016

Juzgado rechazó fianza a panameño Ricaurter Villasanta Restrepo
El Juzgado Undécimo Penal negó una fianza de excarcelación al colombiano Ricaurter Villasanta Restrepo, quien fuese capturado en Cartagena y extraditado a Panamá el pasado 20 de marzo para que enfrente procesos penales por homicidio y otros delitos
Ministerio Público realiza inspección ocular a firma Mossack-Fonseca
12 abr 2016

Fiscalía panameña realizó allanamiento en Mossack Fonseca
Lo que en principio era una inspección ocular a las oficinas de la firma de abogados Mossack Fonseca, ubicada en Bella Vista, terminó siendo un allanamiento y registro a la citada empresa por parte de la recién creada Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Mizrachi será extraditado para enfrentar la justicia panameña
12 abr 2016

Segundo Tribunal negó habeas corpus a Mayer Mizrachi
El 4 de abril de este año, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó una resolución en la que negó un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Mayer Mizrachi, vinculado a irregularidades en un contrato por 211 mil 850 dólares que le otorgó la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) en el gobierno anterior.
Fachada del Ministerio Público
11 abr 2016

Exdirector de la AIG, Eduardo Jaén fue detenido por la fiscalía
El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén, fue detenido preventivamente la noche este lunes 11 de abril por órdenes de la Fiscalía Sexta Anticorrupción tras haberse presentado a ese despacho a rendir declaración indagatoria.
El por qué de la conducción a Ferrufino
11 abr 2016

Juzgado negó una fianza y Guillermo Ferrufino sigue detenido
Al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, le negaron una fianza de excarcelación y reemplazo de la detención preventiva en el proceso que se le sigue por supuesta comisión de delito de peculado y corrupción en el alquiler de helicópteros a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), ahora llamado Dirección de Asistencia Social (DAS).
Oficinas de la firma Mossack-Fonseca en Panamá.
11 abr 2016

Inspección ocular a oficinas de Mossack Fonseca en Panamá
La Fiscalía Superior de Propiedad Intelectual llevó a cabo este lunes 11 de abril, una inspección ocular en las oficinas del bufete de abogados Mossack Fonseca en Bella Vista, ciudad capital, como parte de la denuncia que hizo la empresa por el hackeo a su sistema informático.
Cucalón, ante la justicia por escándalo de Cobranzas del Istmo
11 abr 2016

Cucalón sigue hospitalizado y Juzgado mantiene la detención
El Juzgado Primero Penal negó una solicitud de reemplazo de la detención preventiva al exdirector general de Ingresos, Luis Cucalón, acusado de falsedad, peculado y corrupción por supuestas irregularidades en el contrato a Cobranzas del Istmo S.A. (Cisa), encargada del cobro de impuestos morosos.
José Ayú Prado, magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia.
08 abr 2016

Ayú Prado no quiso opinar del escándalo 'The Panama Papers'
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado evitó opinar sobre el escándalo "The Panamá Papers" para no ser objeto de impedimento o recusaciones en caso que más adelante le corresponda resolver algún recurso legal sobre el tema.