José Raúl Mulino, exministro de Seguridad Pública
21 abr 2016

Mulino, a horas de quedar en libertad
El exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, está a horas de quedar en libertad luego que el Segundo Tribunal Superior confirmara el cambio de su medida cautelar de detención preventiva a país por cárcel. TVN Noticias pudo conocer que el expediente se encuentra en el Juzgado Quinto, por lo que en las próximas horas, Mulino saldría de la celda preventiva de la Policía Nacional (PN), donde ha estado detenido desde el 26 de octubre de 2015.
Relección de Ayú Prado decepciona a la sociedad civil
20 abr 2016

Suspenden reuniones del pleno de la CSJ por inasistencia de magistrados
Las dos últimas reuniones del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se debían discutir dos denuncias presentadas contra el expresidente Ricardo Martinelli, han sido suspendidas por falta de quorum ante la inasistencia de los magistrados de esa corporación.
Alejandro Garuz está hospitalizado, mientras que José Raúl Mulino está detenido en la sede de la Policía en Ancón.
20 abr 2016

Segundo Tribunal confirma medidas cautelares a Mulino y Garuz
El Segundo Tribunal Superior confirmó las medidas cautelares de país por cárcel y casa por cárcel a José Raúl Mulino, exministro de Seguridad y Alejandro Garuz, exviceministro de Seguridad, acusados de supuesta comisión de peculado por el contrato de 125 millones de dólares para la compra de 19 radares.
Preet Bharara
20 abr 2016

Estados Unidos abre investigación por los 'papeles de Panamá'
La justicia estadounidense abrió una investigación en Nueva York sobre hechos vinculados con el escándalo de evasión fiscal conocido como papeles de Panamá, anunció el fiscal federal del estado de Nueva York en una carta a la que tuvo acceso el miércoles AFP.
Niegan fianza de excarcelación a Guillermo Ferrufino
19 abr 2016

Llaman a juicio a Ferrufino y su esposa
Por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, el juzgado Undécimo de Circuito Penal de Panamá llamó a juicio al exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino.
Expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner.
18 abr 2016

Corte en Panamá retrasa solicitud de información en proceso vinculado a Kirchner
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Panamá negó un recurso de amparo de garantías constitucionales que ha paralizado por más de un año y cinco meses una asistencia judicial solicitada por Argentina en 2014 como parte de la investigación por supuesto lavado de dinero que involucra a la expresidenta del país suramericano, Cristina Fernández de Kirchner. El caso es conocido en Argentina como “La ruta del dinero K. Lázaro Báez, acusado en esta investigación junto a otras siete personas, obtuvo varios contratos en los 12 años del gobierno kirchnerista y administró empresas asociadas a la expresidenta Fernández de Kirchner, desde donde se presume se desvió dinero a compañías en Panamá, Belice y Suiza.
Dictan medida cautelar a Guillermo Sáez Llorens
18 abr 2016

Por tercera ocasión, aplican país por cárcel a Guillermo Sáez Llorens
El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Guillermo Sáez Llorens, concluyó la tarde de este lunes 18 de abril su declaración indagatoria y la Fiscalía Sexta Anticorrupción le aplicó la medida cautelar de país por cárcel, al estar acusado en las investigaciones por supuesto pago de sobornos para aprobar el contrato de instalación de un programa informático de la multinacional alemana SAP.
Oficinas de la firma Mossack-Fonseca en Panamá.
16 abr 2016

Piden al MP una 'profunda investigación' por caso Mossack Fonseca
Alianza Ciudadana Pro Justicia emitió este sábado 16 de abril un comunicado donde hizo un enérgico llamado al Ministerio Público (MP) para que se haga una profunda investigacióin por el escándalo que vincula a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
Sede del Ministerio Público
14 abr 2016

Exfuncionario de la CSS quedó detenido por el caso SAP
Carlos Tasón, exjefe de Transformación e Innovación de la Caja de Seguro Social (CSS) quedó detenido preventivamente luego de haber rendido declaración indagatoria este jueves 14 de abril en la Fiscalía Sexta Anticorrupción por su vinculación al supuesto pago de coimas en un contrato de instalación de un sistema informático de la multinacional alemana SAP.
Corte Suprema de Justicia
14 abr 2016

Aaron Mizrachi pide a la CSJ que anule la orden de detención
El empresario Aaron Mizrachi presentó un recurso de hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitando que se anule la orden de detención que dictó en su contra la Fiscalía Sexta Anticorrupción, por supuesta vinculación al pago de sobornos para el contrato de instalación en la Caja de Seguro Social (CSS) de un programa informático de la multinacional alemana SAP.
Kenia Porcell.
13 abr 2016

Procuradora Porcell: ‘Buscamos evidencias de que estamos ante un delito’
La Procuradora de la Nación, Kenia Porcell, dijo este miércoles 13 de abril en declaraciones a la cadena televisiva estadounidense CNN, que la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada está realizando un allanamiento en las oficinas de Mossack Fonseca con el propósito de recabar o buscar evidencia para demostrar que se está ante un delito.
Mayté Pellegrini, exoficial de cuentas de Financial Pacific.
13 abr 2016

Conceden permiso a Mayte Pellegrini para asistir a citas médicas
La exempleada de la casa de valores Financial Pacific (FP), Mayte Pellegrini, que tiene arresto domiciliario, obtuvo un permiso para salir de su casa y asistir a dos citas médicas en la Caja de Seguro Social los días 21 de abril y 1 de junio de este año.
Ricauter Villasanta Restrepo fue capturado en Cartagena, Colombia.
13 abr 2016

Juzgado rechazó fianza a panameño Ricaurter Villasanta Restrepo
El Juzgado Undécimo Penal negó una fianza de excarcelación al colombiano Ricaurter Villasanta Restrepo, quien fuese capturado en Cartagena y extraditado a Panamá el pasado 20 de marzo para que enfrente procesos penales por homicidio y otros delitos
Ministerio Público realiza inspección ocular a firma Mossack-Fonseca
12 abr 2016

Fiscalía panameña realizó allanamiento en Mossack Fonseca
Lo que en principio era una inspección ocular a las oficinas de la firma de abogados Mossack Fonseca, ubicada en Bella Vista, terminó siendo un allanamiento y registro a la citada empresa por parte de la recién creada Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Mizrachi será extraditado para enfrentar la justicia panameña
12 abr 2016

Segundo Tribunal negó habeas corpus a Mayer Mizrachi
El 4 de abril de este año, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dictó una resolución en la que negó un recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Mayer Mizrachi, vinculado a irregularidades en un contrato por 211 mil 850 dólares que le otorgó la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) en el gobierno anterior.
Fachada del Ministerio Público
11 abr 2016

Exdirector de la AIG, Eduardo Jaén fue detenido por la fiscalía
El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) Eduardo Jaén, fue detenido preventivamente la noche este lunes 11 de abril por órdenes de la Fiscalía Sexta Anticorrupción tras haberse presentado a ese despacho a rendir declaración indagatoria.