Unión Europea recomienda retirar a Panamá de la lista de países de 'alto riesgo' en lavado de dinero
Ciudad de Panamá/La Unión Europea recomendó retirar a Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de lavado de activos, informó este martes la Comisión Europea.
En nota de la AFP, se señala que "esta decisión representa un importante avance en los esfuerzos del país por fortalecer su sistema financiero y cumplir con los estándares internacionales".
En un comunicado de Cancillería se indica que: "La Comisión Europea ha presentado un acto delegado para retirar a Panamá de la lista contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Parlamento Europeo y del Consejo".
Agregan que conviene aclarar que la actualización de la lista (en la que Panamá NO está incluida) requiere de un reglamento que entrará en vigor en un plazo razonable, tras el período de control y ausencia de objeciones por parte del Parlamento Europeo y del Consejo.
De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para la elaboración de esta actualización, la Comisión se basó en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que excluyó a Panamá de su lista el pasado 27 de octubre de 2023.
La propuesta deberá ser ratificada por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. En caso de no presentarse objeciones, la nueva lista entrará en vigor en el plazo de un mes.
La Comisión, órgano ejecutivo del bloque europeo, anunció la inclusión de 10 nuevos países en la lista, entre ellos Venezuela y Mónaco.
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“El propósito es proteger el sistema financiero de la Unión Europea (UE). Las entidades deben aplicar una mayor vigilancia en las transacciones con países en la lista”, indicó el organismo en un comunicado oficial.
La evaluación que motivó los cambios fue “técnica y exhaustiva”, basada en información del Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), y en criterios claramente definidos, según explicó la Comisión.
María Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros, subrayó que esta lista es una herramienta clave para salvaguardar la integridad financiera del bloque europeo.
Datos tomados de AFP.
