01 abr 2023

Estafas telefónicas y por internet las más frecuentes en Panamá ¿Sabe cómo detectarlas?

Uno de los delitos que más ha incrementado en los últimos años en Panamá son las estafas electrónicas que pueden ir desde los fraudes a través de compras en línea , el "phishing" , el “smishing” , entre muchas otras. Hoy en día, los ladrones cibernéticos están desarrollando nuevas y mejores técnicas para cometer sus fechorías y usted debe estar siempre alerta a la hora de realizar cualquier negocio en el que le pidan sus datos personales o cuentas bancarias.

24 mar 2023

Fundador de la criptomoneda terra inculpado por fraude en EEUU

Horas después de ser detenido este jueves en Montenegro, el surcoreano Do Kwon, fundador de la criptomoneda terra, fue inculpado por la justicia estadounidense por fraude.

14 mar 2023

Advierten de fraude solicitando dinero a nombre del arzobispo de Panamá

La Arquidiócesis de Panamá, a través de un comunicado, informó sobre un nuevo fraude solicitando dinero a través del arzobispo José Domingo Ulloa. La historia de la panameña que logró un Récord Guinness junto a su familia en Ecuador Advierten que a través de un mensaje que circula por chat, solicitan dinero para atender la supuesta precaria salud del arzobispo emérito, José Dimas Cedeño Delgado .

18 ene 2023

Liberan a hijo de expresidente iraní Rafsanjani tras siete años de cárcel

Mehdi Hashemi, uno de los hijos del expresidente de Irán Akbar Hashemi Rafsanjani, fue liberado tras pasar más de siete años en una cárcel de Teherán, anunció el miércoles un medio local.

18 ene 2023

Condenan al magnate de los casinos de Macao a 18 años de prisión

El magnate de los casinos de Macao Alvin Chau fue condenado el miércoles a 18 años de cárcel por dirigir un imperio ilegal del apuestas.

30 dic 2022

Delitos de estafa y fraudes aumentan en lo que va del 2022

Las estafas y fraudes fueron unos de los delitos que más generaron operativos a nivel nacional, para desarticular organizaciones que utilizaban varios modus operandi para despojar a sus víctimas de dinero, y propiedades.

24 dic 2022

¡Cuidado! Ciberdelincuentes podrían duplicar su línea telefónica y vaciar su cuenta bancaria

Los ciberdelitos se han hecho más frecuentes en los últimos años, cuando los delincuentes buscan despojar a sus víctimas de sus datos personales, y hasta el dinero en sus cuentas bancarias con tan solo dar ‘click’ a un enlace o duplicar la línea telefónica de la víctima. 

12 nov 2022

Fiscales en EEUU piden 15 años de cárcel para fundadora de Theranos

Fiscales estadounidenses solicitaron 15 años de prisión para Elizabeth Holmes, una exestrella del Silicon Valley condenada por fraude, mientras la defensa abogó por una sentencia máxima de un año y medio, según documentos judiciales presentados el viernes.

05 sep 2022

Más de 10 personas aprehendidas supuestos delitos financieros

Unas once personas fueron aprehendidas en la operación 'Sim Swapping' por petición de la Fiscalía la Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, por su supuesta vinculación en la comisión de delitos financieros.

06 jul 2022

Delincuentes se valen de información en redes sociales y las necesidades de las personas para estafar

Las denuncias por estafas y fraude han aumentado desde que se empezaron a reactivar las actividades económicas, tras el parón causado por la pandemia de la COVID-19, así lo ha afirmado el mayor de la Dirección de Investigación Judicial Domingo Gallardo, quien aseguró que las autoridades trabajan para dar con los malhechores.

01 jun 2022

Entidades aduaneras del mundo debaten en Panamá sobre el fraude de marcas

Con el objetivo de cuantificar el alcance de la falsificación y la piratería con mayor eficacia, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), seleccionó a Panamá como punto focal para desarrollar del 1 al 3 de junio el taller denominado “Seascape 2.

04 abr 2022

Aumentan fraudes por hurto de documentos personales vía digital en bancos y financieras

La virtualidad que se implementó en los trámites de prestamos durante la temporada más dura de la pandemia, ha sido aprovechada por los ladrones para cometer fraudes con el hurto digital de documentos.

01 mar 2022

Detienen en España a la británica más buscada por fraude de 1,000 millones de libras

La policía española anunció el martes la detención, tras nueve años de huida, de la mujer más buscada por el Reino Unido, condenada por el lavado de más de 1,000 millones de libras estafados al fisco.

10 nov 2021

Prensa independiente denuncia agresiones durante elecciones en Nicaragua

La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció este miércoles que registraron 52 agresiones contra la prensa durante el proceso electoral que culminó el domingo con la reelección del presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo.

23 oct 2021

"Que la verdad brille", pide Bolivia en panel de OEA que niega fraude electoral

El gobierno de Luis Arce, delfín de Evo Morales, pidió "que la verdad brille" durante un panel en la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que especialistas convocados por Bolivia, Argentina y México descartaron un fraude en las elecciones bolivianas de 2019.

15 oct 2021

Autoridad de Aeronáutica Civil advierte de personas que están cometiendo fraudes a su nombre

La Autoridad Aeronáutica Civil advirtió a la ciudadanía que hay personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios de su estructura para cometer fraudes.

29 sep 2021

DGI advierte de correos electrónicos de direcciones fraudulentas

La DGI alerta a contribuyentes sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos.

14 jun 2021

Estudio revela el impacto de los casos de fraude en el sector privado

Los esquemas de fraude cometidos por un propietario/ ejecutivo, según el informe, tienen una velocidad superior a tres veces la de los esquemas cometidos por un empleado o gerente.

07 ene 2021

Boeing es acusado de fraude y pagará 2,500 millones de dólares por accidentes de 737 MAX

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves que acusó a Boeing de complot para cometer un fraude por no haber facilitado toda la información del proceso de aprobación del 737 MAX, su modelo que sufrió dos accidentes mortales.

06 ene 2021

Trump justifica el asalto al Capitolio y Twitter bloquea su cuenta

El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó este miércoles en un tuit el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, al alegar que respondía a un presunto fraude que le robó la victoria en las elecciones, algo de lo que no hay ninguna prueba.