28 ago 2020

La Superintendencia de Bancos de Panamá advierte sobre posibles esquemas de fraude

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reiteró este viernes 28 de agosto, que supuestas empresas financieras se encuentran realizando la promoción y captación de clientes vía internet, redes sociales y otros medios, ofreciendo “préstamos” y condicionando su otorgamiento a la realización de pago o depósito previo de dinero, que haría las veces de garantía del financiamiento, incluyendo, además, en la documentación y publicidad usada el nombre de esta entidad y su logo.

20 ago 2020

Bannon, exconsejero de Trump, acusado de fraude en campaña para construir muro con México

Steve Bannon, exconsejero del presidente estadounidense Donald Trump, fue arrestado el jueves y acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, informó la fiscalía de Nueva York.

10 jul 2020

La oposición de Canadá pide una investigación policial sobre Trudeau

La oposición conservadora canadiense pidió este viernes una investigación policial para saber si hubo fraude en el otorgamiento por parte del primer ministro Justin Trudeau de un contrato a una asociación caritativa de la que cobraron dinero miembros de su familia.

22 jun 2020

Presidente de México denuncia un 'fraude monumental' de facturas falsas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes una persecución legal contra un "fraude monumental" de facturas falsas equivalente al 30 % de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.

11 may 2020

Investigan en Brasil fraude en compras de equipamientos de salud para COVID

Las autoridades brasileñas investigan posibles fraudes cometidos en diversos estados del país en la compra de equipamientos de protección y respiradores para el tratamiento de pacientes con coronavirus, confirmaron este lunes fuentes policiales.

02 may 2020

En Bolivia hubo fraude electoral, dice un estudio que confirma conclusión de la OEA

En Bolivia hubo fraude electoral, afirmó un nuevo estudio que confirma las conclusiones de la OEA sobre los comicios del año pasado, y desestima los cuestionamientos de dos investigadores estadounidenses divulgados hace dos meses por el diario The Washington Post.

14 abr 2020

Desmantelado un complejo fraude de venta de mascarillas en Europa

Un complejo fraude de venta de mascarillas que implicaba directa o indirectamente a cinco países europeos ha sido desmantelado, dos sospechosos ya han podido ser detenidos en Holanda y otros más podrían serlo, anunció este martes Interpol.

18 nov 2019

El MICI pide tomar precaución ante estafas financieras

Las estafas aumentan con la llegada del fin de año.

12 sep 2019

Conozca la nueva estafa en línea que utiliza noticias falsas publicadas en Facebook

Un príncipe nigeriano necesita tu ayuda y está dispuesto a compartir su fortuna. Te has ganado un nuevo IPhone, solo necesitas responder un mensaje telefónico. Los últimos números de tu celular coinciden con los de una tómbola, hay dinero efectivo esperando por ti.

24 abr 2019

Advierten sobre fraude usando logo de Superintendencia de Seguros y Reaseguros

La superintendencia presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público. Advierten a la población para que no caiga en la estafa.

18 abr 2019

Aprehenden en Darién a cubano buscando por fraude en EEUU

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en labores de verificación de extranjeros que ingresan por la provincia de Darién, específicamente en la comunidad de Peñita, aprehendió a un cubano, quien luego de su verificación se confirmó que mantiene una alerta de captura por fraude en Estados Unidos.

16 mar 2018

Investigan afiliaciones fraudulentas en la CSS

Tras una serie de denuncias, el Ministerio Público investiga un posible fraude en el sistema de afiliaciones de la Caja de Seguro Social. Mientras que esta entidad asegura que ha reforzado los controles.

20 oct 2017

Nidal Waked firma acuerdo con la justicia de EEUU

El empresario colombo – panameño Nidal Waked se hizo responsable por el menor de los delitos que se le acusaba. Firmó un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, en donde se declaró culpable por fraude bancario agravado y se desestiman los cargos por lavado de dinero y narcotráfico.

19 abr 2017

Investigan banda acusada de fraude en millonaria compra bancaria en Brasil

La Policía brasileña realizó hoy una operación contra una banda criminal a la que acusó de fraude en la adquisición que convirtió a la estatal Caixa Económica Federal en importante accionista del Panamericano, un banco mediano investigado por irregularidades y que enfrentó serios problemas de liquidez.