La icónica figura del reggaetón, Don Omar , interpuso una demanda en una corte de la ciudad de Miami, en contra del asesor inmobiliario Cesar Piña , bajo las acusaciones de incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento injusto con relación a la sociedad constituida para la compra de un edificio en Chicago. En el recurso judicial, Don Omar alega que invirtió $2 millones de dólares con la promesa de recuperar un porcentaje del 30% cada tres meses, esto con las ganancias de la venta y alquiler de edificios en lugares como Chicago, Miami, Nueva York, California y Nueva Jersey.

Un juez de un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ordenó el jueves una suspensión temporal sobre la restricción de comentarios impuesta al expresidente Donald Trump en el marco de su juicio civil por fraude en Nueva York. 

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli y su esposa

Casi un año después de la implosión de su plataforma de criptomonedas FTX, el estadounidense Sam Bankman-Fried, héroe del ecosistema de monedas digitales hoy convertido en paria, se enfrentará desde el martes a cargos de fraude en un tribunal federal de Nueva York. De ser condenado, es probable que este treintañero pase el resto de su vida en prisión, ya que los siete cargos que se le imputan conllevan una pena total de varias décadas de cárcel.

La fiscalía de Guatemala allanó este martes las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones generales del pasado 25 de junio ante una denuncia de supuestas anomalías en el recuento de los votos. "Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano" que argumentó ilegalidades en una de las cajas donde archivaron las papeletas de los cinco cargos a elección popular, dijo a periodistas el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche . Curruchiche aseguró que la diligencia en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) , en la capital, se debe a que "consideramos necesario hacer una verificación sobre la base de esa denuncia" .

El phishing, es una de las tácticas más comunes utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a las personas y robar su información personal con el objetivo de sustraer dinero de sus cuentas bancarias.

En una operación conjunta entre las unidades policiales de la Oficina Central Nacional de Panamá de la Organización Internacional de Policía Criminal  (Interpol)

El jefe de la oposición en Zimbabue, Nelson Chamisa , contestó el domingo la reelección oficialmente anunciada la víspera por el presidente saliente, Emmerson Mnangagwa , y reivindicó su propia victoria, tras un proceso electoral lleno de irregularidades. 

Un fiscal del Vaticano pidió siete años y tres meses de prisión contra un cardenal italiano, al concluir un proceso de dos años sobre la compra de un edificio por parte de la Santa Sede en Londres.

Uno de los delitos que más ha incrementado en los últimos años en Panamá son las estafas electrónicas que pueden ir desde los fraudes a través de compras en línea , el "phishing" , el “smishing” , entre muchas otras. Hoy en día, los ladrones cibernéticos están desarrollando nuevas y mejores técnicas para cometer sus fechorías y usted debe estar siempre alerta a la hora de realizar cualquier negocio en el que le pidan sus datos personales o cuentas bancarias.

Horas después de ser detenido este jueves en Montenegro, el surcoreano Do Kwon, fundador de la criptomoneda terra, fue inculpado por la justicia estadounidense por fraude.

La Arquidiócesis de Panamá, a través de un comunicado, informó sobre un nuevo fraude solicitando dinero a través del arzobispo José Domingo Ulloa. La historia de la panameña que logró un Récord Guinness junto a su familia en Ecuador Advierten que a través de un mensaje que circula por chat, solicitan dinero para atender la supuesta precaria salud del arzobispo emérito, José Dimas Cedeño Delgado .

Mehdi Hashemi, uno de los hijos del expresidente de Irán Akbar Hashemi Rafsanjani, fue liberado tras pasar más de siete años en una cárcel de Teherán, anunció el miércoles un medio local.

El magnate de los casinos de Macao Alvin Chau fue condenado el miércoles a 18 años de cárcel por dirigir un imperio ilegal del apuestas.

Las estafas y fraudes fueron unos de los delitos que más generaron operativos a nivel nacional, para desarticular organizaciones que utilizaban varios modus operandi para despojar a sus víctimas de dinero, y propiedades.

Los ciberdelitos se han hecho más frecuentes en los últimos años, cuando los delincuentes buscan despojar a sus víctimas de sus datos personales, y hasta el dinero en sus cuentas bancarias con tan solo dar ‘click’ a un enlace o duplicar la línea telefónica de la víctima. 

Fiscales estadounidenses solicitaron 15 años de prisión para Elizabeth Holmes, una exestrella del Silicon Valley condenada por fraude, mientras la defensa abogó por una sentencia máxima de un año y medio, según documentos judiciales presentados el viernes.

Unas once personas fueron aprehendidas en la operación 'Sim Swapping' por petición de la Fiscalía la Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada, por su supuesta vinculación en la comisión de delitos financieros.

Las denuncias por estafas y fraude han aumentado desde que se empezaron a reactivar las actividades económicas, tras el parón causado por la pandemia de la COVID-19, así lo ha afirmado el mayor de la Dirección de Investigación Judicial Domingo Gallardo, quien aseguró que las autoridades trabajan para dar con los malhechores.

Con el objetivo de cuantificar el alcance de la falsificación y la piratería con mayor eficacia, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), seleccionó a Panamá como punto focal para desarrollar del 1 al 3 de junio el taller denominado “Seascape 2.