13 abr 2024
Un hombre se hizo pasar por millonario y usurpó lujosa mansión en Beverly Hills por varios meses
El increíble caso de un hombre que vivió con sus amigos en una lujosa mansión de Beverly Hills todavía causa sorpresa entre las celebridades de Hollywood que fueron sus vecinos, luego de enterarse que el hombre se había apoyado en un contrato falso para habitar el lugar.
28 mar 2024
Exmagnate de las criptomonedas Bankman-Fried, condenado a 25 años de cárcel
El magnate de las criptomonedas caído en desgracia Sam Bankman-Fried fue sentenciado este jueves en Estados Unidos a 25 años de cárcel, meses después de haber sido condenado por cargos como fraude, conspiración y blanqueo de dinero.
19 mar 2024
¿Y ahora qué? Trump no tiene cómo pagar fianza en caso de Nueva York
Continúan los desafíos legales y económicos para el candidato republicano Donald Trump.
19 mar 2024
Desarticulan red que gestionaba y cobraba préstamos con identidad de terceros
Por lo menos 16 personas supuestamente vinculadas a la presunta suplantación de identidad de terceros para realizar préstamos personales, tramitarlos y posteriormente transferir el dinero a otras cuentas bancarias, fueron capturados como resultado de la operación Simbad .
19 mar 2024
Fiscalía de Vietnam pide pena de muerte contra empresaria por fraude de 12.500 millones de dólares
La fiscalía de Vietnam requirió la pena de muerte contra una empresaria acusada de malversar 12.500 millones de dólares, en el caso por fraude más importante de la historia del país, informó el martes un diario estatal.
07 mar 2024
Fraude electrónico al Pase-U: ¿Cómo operaban para cobrar las becas del Ifarhu?
En una audiencia de solicitudes múltiples celebrada este jueves 7 de marzo, un Juez de Garantías ordenó como medida cautelar la notificación e impedimento de salida del país para una funcionaria del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y un comerciante de origen asiático , en relación con un presunto fraude electrónico agravado. Además, se ha determinó suspender a la funcionaria de su cargo y se ha procedido a legalizar la aprehensión e imputación de cargos para ambos ciudadanos.
07 mar 2024
Decretan medidas cautelares a funcionaria del Ifarhu y a comerciante de origen asiático
En una audiencia de solicitudes múltiples celebrada este jueves 7 de marzo, un Juez de Garantías ordenó como medida cautelar la notificación e impedimento de salida del país para una funcionaria del Ifarhu y un comerciante de origen asiático, en relación con un presunto fraude electrónico agravado.
06 mar 2024
Sertracen alerta sobre estafas a usuarios e inicia investigación para identificar a responsables
Sertracen Panamá informó a la ciudadanía sobre recientes incidentes relacionados con tramitados, estafas y fraudes que han afectado a algunos usuarios.
16 feb 2024
Multa de $355 millones a Trump en Nueva York e inhabilitación de tres años
Un juez de Nueva York impuso este viernes una multa de casi 355 millones de dólares al expresidente Donald Trump y lo inhabilitó para dirigir negocios durante tres años, en lo que puede suponer un duro golpe a su imperio.
11 ene 2024
Contable quedó detenido por desviar varios millones a su cuenta, fue ubicado en San Miguelito
El hombre ejercía en una sede diplomática del país.
16 dic 2023
El Vaticano condena a un cardenal a 5 años y medio de prisión por fraude financiero
El tribunal penal del Vaticano condenó el sábado en primera instancia a un cardenal italiano de alto rango a cinco años y medio de prisión por fraude, en un caso relacionado con operaciones financieras de la Santa Sede.
23 nov 2023
Don Omar demanda a 'inversionista' que lo estafó con el alquiler de edificios fantasmas
La icónica figura del reggaetón, Don Omar , interpuso una demanda en una corte de la ciudad de Miami, en contra del asesor inmobiliario Cesar Piña , bajo las acusaciones de incumplimiento de contrato, fraude y enriquecimiento injusto con relación a la sociedad constituida para la compra de un edificio en Chicago. En el recurso judicial, Don Omar alega que invirtió $2 millones de dólares con la promesa de recuperar un porcentaje del 30% cada tres meses, esto con las ganancias de la venta y alquiler de edificios en lugares como Chicago, Miami, Nueva York, California y Nueva Jersey.
16 nov 2023
Juez de tribunal en EEUU suspende temporalmente orden de silencio contra Trump
Un juez de un tribunal de apelaciones en Estados Unidos ordenó el jueves una suspensión temporal sobre la restricción de comentarios impuesta al expresidente Donald Trump en el marco de su juicio civil por fraude en Nueva York.
02 oct 2023
Martinelli y su esposa acuden al Tribunal Electoral a presentar candidatura a vicepresidencia
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli y su esposa
29 sep 2023
Fundador de la criptomoneda FTX irá al banquillo de los acusado por millonario fraude
Casi un año después de la implosión de su plataforma de criptomonedas FTX, el estadounidense Sam Bankman-Fried, héroe del ecosistema de monedas digitales hoy convertido en paria, se enfrentará desde el martes a cargos de fraude en un tribunal federal de Nueva York. De ser condenado, es probable que este treintañero pase el resto de su vida en prisión, ya que los siete cargos que se le imputan conllevan una pena total de varias décadas de cárcel.
12 sep 2023
Fiscalía de Guatemala allana archivo electoral por denuncia
La fiscalía de Guatemala allanó este martes las instalaciones donde se resguardan las papeletas de las elecciones generales del pasado 25 de junio ante una denuncia de supuestas anomalías en el recuento de los votos. "Este allanamiento surge derivado de una denuncia de un ciudadano" que argumentó ilegalidades en una de las cajas donde archivaron las papeletas de los cinco cargos a elección popular, dijo a periodistas el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche . Curruchiche aseguró que la diligencia en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE) , en la capital, se debe a que "consideramos necesario hacer una verificación sobre la base de esa denuncia" .
08 sep 2023
Casos de delitos cibérneticos registran aumento
El phishing, es una de las tácticas más comunes utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a las personas y robar su información personal con el objetivo de sustraer dinero de sus cuentas bancarias.
29 ago 2023
Extraditan a EEUU a varios sospechosos por lavado de dinero y fraude
En una operación conjunta entre las unidades policiales de la Oficina Central Nacional de Panamá de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)
27 ago 2023
Jefe de oposición reivindica victoria en Zimbabue durante elecciones presidenciales
El jefe de la oposición en Zimbabue, Nelson Chamisa , contestó el domingo la reelección oficialmente anunciada la víspera por el presidente saliente, Emmerson Mnangagwa , y reivindicó su propia victoria, tras un proceso electoral lleno de irregularidades.
26 jul 2023
Fiscal del Vaticano pide 7 años de cárcel para cardenal acusado de malversación de fondos
Un fiscal del Vaticano pidió siete años y tres meses de prisión contra un cardenal italiano, al concluir un proceso de dos años sobre la compra de un edificio por parte de la Santa Sede en Londres.