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13 sep 2017
Segundo Tribunal rechazó apelación a María Mercedes Riaño
El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó el rechazo de un incidente de controversia que pretendía que se cambiase la medida cautelar de detención preventiva impuesta a María Mercedes Riaño, acusada de supuesto lavado de dinero en la investigación a Mossack Fonseca Brasil por sus vínculos con la operación "Lava Jato".
13 sep 2017
Juzgado negó acumulación de dos investigaciones de Mossack & Fonseca
El Juzgado Especial negó una solicitud para que se acumulasen en un sólo expediente las investigaciones de Panama Papers con el caso seguido a varias personas de Mossack Fonseca Brasil, vinculadas a la operación "Lava Jato".
02 ago 2017
Mossack & Fonseca realiza conferencia de prensa
La firma de abogados Mossack & Fonseca realizó este miércoles 2 de agosto una conferencia de prensa, que estuvo encabezada por uno de los fundadores, Jürgen Mossack.
02 ago 2017
Firma Mossack & Fonseca se defiende y hace denuncias
El bufete Mossack & Fonseca denunció que presuntamente los han usado como una “cortina de humo” ante la actual situación del país.
29 jul 2017
Sociedades y banco panameño señalados en escándalo Odebrecht
Mossack y Fonseca eran los agentes residentes hasta que Edison Teano presentó la renuncia
04 jul 2017
Autoridades alemanes compran toda la información que generó el escándalo ‘Papeles’
Las autoridades alemanas han comprado los llamados "Papeles" conocido anteriormente como "Panama Papers" que contienen datos de más de 200,000 empresas opacas y que fueron difundidos el año pasado por un grupo de medios de varios países.
26 may 2017
Juzgado concede fianza de excarcelación a empleada de Mossack Fonseca Do Brasil
La gerente de la firma de abogados Mossack Fonseca Do Brasil, María Mercedes Riaño, fue beneficiada con una fianza de excarcelación de 150 mil dólares en el proceso penal que se le sigue por blanqueo de capitales.
24 may 2017
Mossack Fonseca dice que tiene identificada a la persona que les robó información
El bufete Mossack Fonseca, centro del escándalo global de los papeles de Panamá, tiene la "certeza" que fue víctima de un "robo de información muy profesional y bien planificado" entre 2014 y 2016, y aseguró que ya "consta" el país en donde está el servidor y el autor del "hackeo".
26 abr 2017
Fianza de excarcelación de Riaño espera por decisión de un juez
La fianza de excarcelación que presentó la representante de la firma de abogados Mossack – Fonseca en Brasil, María Mercedes Riaño, el pasado lunes 24 de abril, está siendo tramitada y se espera el fallo de un juzgado.
24 abr 2017
Defensa de María Mercedes Riaño presenta solicitud de fianza
Luego que el Segundo Tribunal Superior de Justicia concedió una fianza de excarcelación a los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, ahora la defensa de María Mercedes Riaño, quien manejaba la oficina de Mossack Fonseca en Brasil y se encuentra detenida, presentó este lunes 24 de abril la solicitud de una medida similar.
23 jun 2022
Mossack y Fonseca salen de prisión tras pagar $500 mil de fianza
Los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, se encuentran en libertad, tras consignar el pago de $500 mil cada uno como fianza de excarcelación.
21 abr 2017
Conceden fianza de excarcelación a Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack
El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó una decisión del 23 de febrero de 2017 del Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimo Séptimo de Circuito Penal y, en su lugar, concedió una fianza de excarcelación a los abogados Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack.
20 abr 2017
Fundador de Mossack Fonseca dice que 'Panama Papers' benefició a Estados Unidos
Tras la divulgación de los "Panama Papers", la formación de sociedades ha disminuido 30% en Panamá y otras jurisdicciones.
12 abr 2017
Fundador de Mossack Fonseca acusa a Ministerio Público de prácticas dictatoriales
El fundador detenido de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, epicentro del escándalo de los Panama Papers, acusó al Ministerio Público de torturar y mantener un "sistema dictatorial" para perjudicar a la firma.
06 abr 2017
Panamá puede entregar información tributaria por casos de fraude fiscal
El jefe de la Dirección General de ingresos (DGI), Publio Cortés, aseguró hoy que Panamá mantiene vigentes una serie de acuerdos bilaterales que le permiten entregar información tributaria a requerimiento en el marco de investigaciones por fraude fiscal, aunque en este país ese no es un delito penal.
06 abr 2017
Panamá no compartirá documentos de Mossack Fonseca si solo hay delito fiscal
La Fiscalía panameña informó a los fiscales que investigan los llamados "Papeles de Panamá", reunidos esta semana en La Haya, que la justicia de este país no entregará documentos del despacho Mossack Fonseca cuando solo se investigue fraude fiscal, ya que ese delito no está recogido en su legislación.
02 abr 2017
Panamá, un año después del escándalo de los 'papeles'
Un año después de la revelación de los documentos del despacho Mossack Fonseca, Panamá se debate entre la satisfacción de haber mejorado su transparencia y la amarga convicción de que el escándalo sirvió para robarle un mercado que ahora busca recuperar bajo nuevas reglas.
31 mar 2017
¿Qué se sabe de Los Papeles de Panamá un año después?
El escándalo de "Los Papeles de Panamá" sacudió hace un año la escena internacional: estremeció gobiernos, expuso a personajes distinguidos, desató investigaciones en todo el mundo y golpeó la imagen de Panamá como un centro financiero internacional.
31 mar 2017
Abogada de Mossack Fonseca, sobre creación de sociedades anónimas: 'todo era legal'
Un año después de la publicación de "Los Papeles de Panamá", una abogada del bufete involucrado en el escándalo aseguró que todas las sociedades creadas fueron constituidas dentro de la legalidad.