En medio de denuncias, allanan depósito de Mossack Fonseca
23 abr 2016

'Habían papeles de correos impresos partidos en cuatro'
El pasado martes, la parte externa de los depósitos de la firma de abogados Mossack Fonseca, ubicado en un local de Parque Lefevre, amaneció con papeles triturados, regados por el piso. Esta situación despertó la curiosidad de los residentes del lugar, y uno de ellos asegura que los documentos eran del bufete señalado por el escándalo de 'Los Papeles de Panamá'.
Isabel de Saint Malo
22 abr 2016

Canciller panameña habló con el embajador de Francia sobre evasión fiscal
El gobierno panameño manifestó este viernes que mantiene "comunicación" con el gobierno de Francia para "avanzar" en cooperación fiscal, después de que el Ejecutivo francés incluyera al país centroamericano en una lista de paraísos fiscales, tras el escándalo de los llamados "Papeles de Panamá.
Personal del Ministerio Público en las instalaciones de depósito de la firma.
22 abr 2016

Allanan depósitos de Mossack Fonseca en Parque Lefevre
Personal de la Fiscalía Segunda contra el Crimen Organizado realizó un allanamiento en un depósito de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca ubicada en un local en Parque Lefevre, ciudad capital de Panamá, como parte de la investigación que se lleva a cabo por el caso "The Panama Papers".
Superintendencia del Mercado de Valores no permitirá delitos en sociedades anónimas
20 abr 2016

Superintendencia del Mercado de Valores inspecciona a Mossack Fonseca
Desde hace un año la Superintedencia del Mercado de Valores (SMV) tenía a la firma Mossack Fonseca bajo la lupa, pero no fue hasta que se conoció el caso "The Panama Papers" que empezaron a investigar. Así lo explicó este miércoles 20 de abril, Marelissa Quintero de Stanziola, superintendente de la SMV.
Preet Bharara
20 abr 2016

Estados Unidos abre investigación por los 'papeles de Panamá'
La justicia estadounidense abrió una investigación en Nueva York sobre hechos vinculados con el escándalo de evasión fiscal conocido como papeles de Panamá, anunció el fiscal federal del estado de Nueva York en una carta a la que tuvo acceso el miércoles AFP.
CNA pide proteger información de clientes de Mossack Fonseca
19 abr 2016

CNA pide proteger información de clientes de Mossack Fonseca
El Colegio Nacional de Abogados (CNA) mostró su preocupación este martes 19 de abril por el allanamiento realizado en la firma de abogados panameña Mossack Fonseca por parte del fiscal Javier Caraballo. Explicaron que "rechazan los actos" y exigen el mayor cumplimiento al respeto del secreto profesional.
Oficinas de la firma Mossack-Fonseca en Panamá.
18 abr 2016

Otro político español vinculado a Mossack Fonseca y 'The Panama Papers'
Rodrigo Rato, quien fue exvicepresidente de Gobierno y ex gerente del Fondo Monetario Internacional en España, también se ha visto salpicado por el escándalo de "The Panama Papers" al comprobarse que presuntamente tenía dos sociedades en Panamá que utilizó para depositar sumas millonarias de dinero.
Panamá debe resolver tema con Francia mediante la diplomacia, según Cortizo
18 abr 2016

Cortizo: A Panamá le faltó velocidad para actuar ante 'Panama Papers'
A Panamá le faltó velocidad para reaccionar cuando se publicó la investigación “The Panama Papers”, según el dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Laurentino Cortizo, quien agregó que hace mucho tiempo se debió definir una estrategia para actuar frente al tema.
Panel de expertos trata el tema de Panama Papers.
17 abr 2016

Preocupan las repercusiones económicas para Panamá por caso Mossack Fonseca
Panamá se mantiene en el ojo de la tormenta, tras la revelación de la investigación denominada “The Panamá Papers”, que desató un escándalo por la creación de sociedades anónimas a través de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, por parte de líderes y personalidades mundiales, para supuestamente cometer delitos de evasión fiscal.
Oficinas de la firma Mossack-Fonseca en Panamá.
16 abr 2016

Piden al MP una 'profunda investigación' por caso Mossack Fonseca
Alianza Ciudadana Pro Justicia emitió este sábado 16 de abril un comunicado donde hizo un enérgico llamado al Ministerio Público (MP) para que se haga una profunda investigacióin por el escándalo que vincula a la firma de abogados panameña Mossack Fonseca.
Mossack Fonseca
14 abr 2016

Firma de abogados Mossack Fonseca había sido auditada hace un año
La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros informó en conferencia de prensa este jueves 14 de abril que se han reforzado las medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Mossack Fonseca
14 abr 2016

Cuestionan lenta actuación del Ministerio Público en caso Mossack Fonseca
Información periódica sobre la evolución de la investigación a la firma Mossack Fonseca solicitaron este jueves 14 de abril, un grupo de abogados y especialistas consultados por TVN-2.com, luego de que la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada en Panamá realizara el allanamiento a estas oficinas por más de 27 horas.