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30 sep 2021
Estados Unidos saca de la lista Clinton a empresas del grupo Waked
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que eliminó de su lista a cuatro empresas panameñas. Las empresas fueron removidas de la lista de la OFAC debido a que ya no existen.
10 may 2018
Empresario Nidal Waked regresa a Panamá
El empresario Nidal Waked regresó este jueves a Panamá luego de estar más de dos años detenido fuera del país. A pesar de que el gobierno de Estados Unidos no le comprobó actividades de blanqueo de capitales, sigue dentro de la Lista Clinton, según informó su abogado.
20 abr 2018
Nidal Waked salió de prisión
El empresario Nidal Waked salió de la prisión donde estaba en Miami, La Florida, Estados Unidos.
19 abr 2018
Nidal Waked sale de prisión en Miami
El empresario Nidal Waked salió de la prisión donde se encontraba en Miami, Florida, Estados Unidos.
06 abr 2018
Corte de EEUU decreta que Nidal Waked no tendrá que pagar multa millonaria
Este viernes 6 de abril terminó una audiencia para determinar si Nidal Waked pagaría una multa millonaria al gobierno estadounidense.
20 dic 2017
De Saint Malo defiende actuación del gobierno nacional en caso Waked
La canciller panameña, Isabel De Saint Malo, se pronunció este miércoles 20 de diciembre sobre el caso de Nidal Waked.
19 dic 2017
EEUU no logra probar vínculos de Nidal Waked con lavado de dinero y narcotráfico
La inconformidad nacional con el mecanismo de la llamada Lista Clinton se ha disparado tras el desenlace del caso de Nidal Waked. El empresario fue condenado a 27 meses por delitos de fraude financiero y no por nada relacionado con lavado de dinero o narcotráfico. Esto significa que Waked podría regresar a Panamá en unos meses.
19 dic 2017
Aumenta malestar con EEUU tras conocerse condena a Nidal Waked
La inconformidad nacional con el mecanismo de la llamada Lista Clinton se ha disparado, tras el desenlace del caso de Nidal Waked. El empresario fue condenado a 27 meses por delitos de fraude financiero y no por nada relacionado con lavado de dinero o narcotráfico.
18 dic 2017
Nidal Waked es condenado a 27 meses de cárcel
La Fiscalía de Miami había pedido 51 meses de cárcel mientras que su defensa exigía la mitad del tiempo. Al final el juez decidió otorgarle 27 meses de cárcel por fraude bancario.
18 dic 2017
Juez de Miami condena a Nidal Waked a dos años y dos meses de cárcel
La decisión surgió tras una audiencia realizada este lunes 18 de diciembre en Miami, Florida. La Fiscalía de Miami había pedido 51 meses de cárcel mientras que su defensa exigía la mitad del tiempo. Al final el juez decidió otorgarle 27 meses de cárcel por fraude bancario.
18 dic 2017
No hay acuerdos entre fiscalía de Miami y defensa de Nidal Waked
a Fiscalía de Miami y la defensa de Nidal Waked están enfrentados por el tiempo de condena que solicitan.
23 oct 2017
Las consecuencias para Nidal Waked tras acuerdo con la justicia de EEUU
Nidal Waked asume que no podrá recuperar las empresas y bienes perdidos por el proceso penal que le sigue Estados Unidos tras ser incluido en la Lista Clinton.
20 oct 2017
Nidal Waked firma acuerdo con la justicia de EEUU
El empresario colombo – panameño Nidal Waked se hizo responsable por el menor de los delitos que se le acusaba. Firmó un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, en donde se declaró culpable por fraude bancario agravado y se desestiman los cargos por lavado de dinero y narcotráfico.
20 oct 2017
Vicepresidenta se refiere al caso de Nidal Waked y a la visa venezolana para panameños
El caso del empresario colombo – panameño Nidal Waked y la decisión del gobierno de Venezuela de imponer visa a los ciudadanos panameños que deseen viajar a este país suramericano, fueron dos temas tratados por la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo en reciente conversación con los medios de comunicación.
19 oct 2017
Empresario Nidal Waked se declara culpable ante juez en Miami
La tarde de este jueves 19 de octubre se conoció que el empresario colombo panameño Nidal Waked se declaró culpable de defraudación bancaria ante un juez federal en Miami, Estados Unidos.
12 abr 2017
Superintendencia de Bancos ordena prorrogar reorganización de Balboa Bank & Trust
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó este miércoles que se ordenó prorrogar, por un periodo de 30 días, la reorganización de Balboa Bank & Trust , que cuenta con una licencia de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento de Tesoro de EEUU (OFAC, por sus siglas en inglés).
21 feb 2017
Nidal Waked irá a juicio en octubre por blanqueo de capitales
El juez federal de Miami, Robert Scola ha fijado para el 30 de octubre de 2017 la fecha para dar inicio al juicio del empresario Nidal Waked Hatum a quien se le acusa de lavado de dinero, informó el diario El Nuevo Herald.
30 ene 2017
Nidal Waked insiste en conseguir libertad bajo fianza en EE.UU.
El abogado de Nidal Waked, Norman Moscowitz, presentó este lunes una moción para que un juez le conceda la libertad bajo fianza al empresario colombo-panameño, luego que ésta fuese negada en su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el pasado sábado 28 de enero.
28 ene 2017
Niegan fianza y excarcelación a Nidal Waked
El diario El Nuevo Herald informó que el empresario Nidal Waked Hatum, acusado de blanqueo de capitales y ganancias ilícitas del narcotráfico, se declaró inocente de los cargos ante un juez en la Corte Federal de Miami, que le negó fianza y ordenó que se mantenga detenido hasta el juicio en su contra.