15 jun 2025

Panamá e Italia refuerzan alianza contra el crimen organizado y delitos financieros digitales

El director general de la UAF, Darío Herrera, recalcó la necesidad de modernizar las capacidades de las instituciones frente a las organizaciones criminales.

02 jul 2024

Darío Javier Herrera es nombrado como director de la Unidad de Análisis Financiero

La UAF es la entidad oficial encargada de la prevención del blanqueo de capitales.

16 ene 2024

CSS firma convenio con la UAF para tema de 'blanqueo de capitales' y otros delitos

Un convenio de cooperación para " combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva" , fue suscrito entre la Caja de Seguro Social (CSS)

19 oct 2022

Agrupaciones abordarán en Panamá cómo prevenir el blanqueo de capitales

Con el propósito de discutir temas para la prevención del blanqueo de capitales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, será la anfitriona de un congreso que reunirá a diferentes agrupaciones internacionales.

29 jun 2022

Rechazan recurso en caso de peculado de la Unidad de Análisis Financiero

La Sala Penal de la