Venezuela no hará negocios con Varela y 46 empresas de Panamá

Caracas/El gobierno venezolano suspendió este jueves 5 de abril las relaciones económicas con un grupo de funcionarios panameños incluyendo al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, y a la vicepresidenta de ese país, Isabel de Saint Malo, así como con 46 empresas con sede en Panamá.

A través de una resolución conjunta de los ministerios venezolanos de Comercio Exterior e Inversión internacional, Interior y Justicia, y Economía y Finanzas, se acordó la toma de estas medidas por "el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público".

Venezuela ordena "la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá (indicados en una lista) sobre la base del principio de precaución y como medida de protección" de su sistema financiero, económico y comercial.

La lista de empresas la integran nombres como la Compañía Panameña de Aviación, Yamaha Music Latin América, LG Electronics Panamá, Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, Inteligo Bank y Banco Banistmo.

Venezuela presume que se han cometido "delitos de delincuencia organizada, al amparo de lo que pareciera ser la conveniencia del gobierno panameño y la opacidad de su sistema financiero, y con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país".

Entre los señalados están personas que trabajan para la Administración de Varela como Álvaro Alemán, María Luisa Romero, Dulcidio de la Guardia y Marcela Paredes de Vásquez.

Por ello, el Gobierno de Nicolás Maduro resolvió suspender las relaciones comerciales con los señalados durante 90 días prorrogables por iguales períodos sucesivos y establecer controles "que permitan mayor efectividad de los mecanismos de prevención, control, detección y sanción contra los delitos de delincuencia organizada".

El texto de la resolución difundido por el canal estatal VTV señala que la inclusión de estas personas naturales y jurídicas "obedece al riesgo inminente que representan para el sistema financiero nacional, la estabilidad de la actividad comercial del país y la garantía de soberanía e independencia económica".

La semana pasada, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un "alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Además de Maduro, en esa lista se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el líder histórico del chavismo Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el fiscal general, Tarek William Saab y algunos ministros, entre otros.

La resolución que contiene la lista, que incluye además 16 empresas, indica que "se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada".

La lista completa es la siguiente:

Personas Naturales

Juan Carlos Varela Rodríguez, presidente de Panamá.

Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta y canciller de Panamá.

Álvaro Alemán, ministro de la Presidencia de Panamá.

María Luisa Romero, ministra de Gobierno de Panamá.

Dulcidio de la Guardia, ministro de Economía y Finanzas.

Marcela Paredes de Vásquez, ministra de Educación.

Ramón L. Arosemena Crespo, ministro de Obras Públicas.

Miguel Mayo, ministro de Salud.

Luis Ernesto Carles Rudy, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.

Augusto Arosemena Moreno, ministro de Comercio e Industrias

Mario Etchelecu, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Roberto Roy, ministro para Asuntos del Canal de Panamá.

Eduardo Enrique Carles, ministro de Desarrollo Agropecuario.

Alcíbiades Vásquez Velásquez, ministro de Desarrollo Social.

Alexis Bethancourt Yau, ministro de Seguridad.

Emilio Sempris, ministro de Ambiente.

Kenia Porcell, procuradora general de la nación.

Federico Humbert, contralor general.

Stanley A. Motta, empresario.

Pedro Vallarino, empresario.

Carlos Cerdas Araya.

Juan Alexis Rodríguez

Personas jurídicas

Compañía Panamera de Aviación, S.A.

Vida Panamá, S.A.

Inversiones Gp Internacional, S.A.

Super Centro Casanova S.A.

Colex, S.A.

Ursula Import and Export, S.A.

Mikhi Impex, S.A.

Mays Zona Libre, S.A.

Yaafar Internacional, S.A.

Daily Internacional, S.A.

Motta Internacional, S.A.

Sanofi Aventis de Panamá, S.A.

Casa Blanca, S.A.

Noratex, S.A.

Dana Internacional, S.A.

Omais Internacional, S.A.

Model One Internacional, S.A.

Nabil Internacional, S.A.

Yamaha Music Latin America, S.A.

Casa Bees BT Mayani, S.A.

LG Electronics Panamá, S.A.

VDF Panamá, S.A.

Pan Colombia Traders, S.A.

Rattan Zona Libre, S.A.

Samsung Electronics Latinoamérica Zona Libre, S.A.

Caribbean Comm Traders, S.A.

Casa Bella Intertrade, S.A.

Exotica Internacional, S.A.

Grupo Sport Panamá, S.A.

Intimates Fashion, S.A.

Importadora La Unión, S.A.

American Studios, S.A.

Capricho Internacional, S.A.

Inter Global Trading Panamá, Inc.

Latin Trading, S.A.

Global Trade Panaluzzi, Inc.

Premier Electric Japan Corp

Accor Group, S.A.

Morgan & Morgan

Arias, Fábrega & Fábrega

Icaza González - Ruiz Alemán

Inteligo Bank

Eagle Navegation & Trading, S.A.

Star Tharker

Shoman Tex Internacional, S.A.

Banco Banitsmo