Mayoría de casos en la UAF no prosperan afirma exdirectora

La exdirectora de la Unidad de Análisis Financiero, Victoria Figge declaró hoy en Noticias AM que el 60 a 70 por ciento de las sospechas que analiza la UAF se quedan ahí, allí mueren y eso siempre ha sido así.

Indicó que la UAF no sabe cuánto puede tener una persona en el banco, a menos que se tengan sospechas de algo irregular. Si las transacciones superan los diez mil dólares o más en efectivo van a una base de datos de la UAF, cuya principal función es evitar el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

La ex directora del UAF recordó que está prohibido divulgar información so pena de cárcel para los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero.

Figge dio declaraciones hoy en Noticias AM tras haber denunciado ayer que la entidad se ha prostituido y sus funciones distorsionadas y que le preocupa que trasciendan informaciones de la institución, en medio de las investigaciones que adelanta la Fiscalía Tercera Anticorrupción contra la exdirectora de la entidad, Emma Reyes.

Figge reiteró que no existe el secreto bancario, sino confidencialidad bancaria y la UAF puede iniciar una investigación no porque la solicite el presidente, ( aunque está adscrita a la Presidencia de la República) sino porque el banco tiene alguna sospecha o porque haya una solicitud bien sustentada de otra UAF de otro país. Sin embargo, aclaró que la UAF analiza, no investiga.

La Fiscalía Tercera Anticorrupción mantiene dos procesos contra Reyes. Unoseinicióluego que el representante legal de la Unidad de Análisis Financiero, Alexis Bethancourt,supuestamente utilizara información privilegiada de la UAF para favorecer a terceros, lo que sería un delito contra la administración pública. El otro comenzó a raíz de una denuncia anónima en mayo de 2014 por supuestas irregularidades en contrataciones de fondos y bienes de la UAF.