Diputado 72: Las remesas ilegales

El proyecto consta de un solo artículo y parte de la importancia de proteger el orden económico del país como centro financiero internacional y así ser sacado de las listas internacionales de no cooperadores.

1. Convierte las transferencias de dinero o fondos sin la supervisión de autoridad competente, por cualquier medio, en una modalidad del delito financiero y lo agrega al código penal con pena de prisión de 8 a 15 años.
2. Este proyecto es parte del esfuerzo que hace panamá por no perder la calificación de país con grado de inversión, ser sacado de las listas grises y de minimizar la posibilidad de utilizar el sistema financiero nacional para actividades ilícitas como el lavado de activos.