Ricardo Lombana reacciona a fallo que condena al expresidente Martinelli por el caso New Business
18 jul 2023

'Es un día importante para la democracia', Lombana sobre sentencia a Martinelli
Luego de que se diera a conocer el fallo emitido por la jueza Baloisa Marquínez , que condena al expresidente de la República, Ricardo Martinelli,  10 años y 8 meses además de una pena accesoria de más de $19,221,600.48 por el delito Contra el Orden Económico , en la modalidad de blanqueo de capitales, en particular por el artículo 254 del CP; en el
Condenan a colombiano a 20 años de prisión por tráfico ilícito de migrantes
11 jul 2023

Juzgado abre causa criminal contra exdirector de la AIG
El exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Eduardo Jaén, el empresario Mayer Mizrachi tendrán que hacerle frente a un juicio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de la AIG.
Ciudad de Panamá
10 jul 2023

Panamá 'se acerca' a exclusión de lista GAFI
La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, manifestó que Panamá se acerca a la exclusión de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) , lo que dará un mayor impulso económico y atraer inversiones extranjeras adicionales al país.
Finaliza juicio Lava Jato tras alegatos
03 jul 2023

Culmina juicio Lava Jato | Jueza Baloisa Marquínez se acoge al término
Tras los alegatos de la defensa particular, la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dio por concluido el juicio Lava Jato, que se sigue a 32 imputados, por el presunto delito de blanqueo de capitales, acogiéndose así al término que establece la norma para dictar sentencia.
Imagen del Órgano Judicial
03 jul 2023

Comienza segunda semana de juicio en el caso Lava Jato
Para este sexto día de juicio, se espera que el resto de defensores particulares aborden sus alegatos finales luego de que estos comenzaran el pasado viernes 30 de junio con la culminación de los alegatos por parte Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Comienza presentación de alegatos finales de la defensa particular
30 jun 2023

Caso Lava Jato: Se cumple la primera semana de juicio
La mañana de este viernes, 30 de junio, la Fiscalía contra el Crimen Organizado culminó la fase de alegatos en el caso Lava Jato con la solicitud de sentencia condenatoria para 28 de los 32 imputados por el presunto delito de blanqueo de capitales.
Órgano Judicial
29 jun 2023

Fiscalía pide condena de 12 años de cárcel para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca
Desde las 2:00 p.m., comenzó la fase de alegatos con los argumentos de la fiscal Isis Soto, quien en representación del Ministerio Público solicitó para Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma, una sentencia condenatoria por su participación criminal en la calidad de autores. En base al contenido del Artículo 255, numeral 1 del Código Penal, por esta pena se establece una condena de 5 a 12 años de prisión.
Caso Lava Jato | Seis pruebas testimoniales fueron presentadas este tercer día de juicio
28 jun 2023

Caso Lava Jato | Siguen las pruebas testimoniales en el tercer día del juicio
A las 9:05 a.m. de este miércoles 28 de junio, la jueza segunda liquidadora, Baloísa Marquínez, reanudó el juicio seguido a 32 personas  procesadas por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en el caso conocido como "Lava Jato". Los procesados son en su mayoría trabajadores de la firma Mossack Fonseca.
Continúa segundo día audiencia alterna por el caso Lava Jato
27 jun 2023

Caso Lava Jato | Tres testigos comparecieron en el segundo día del juicio
A las 9:12 a.m., de este martes 27 de junio, inició el día dos de la audiencia ordinaria alterna seguida a 32 ciudadanos procesados por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, en el caso “ Lava Jato ”. En este segundo día de audiencia se espera la comparecencia de 14 testigos, de los cuales 6 son del Ministerio Público .
Órgano Judicial
27 jun 2023

Continúa segundo día audiencia alterna por el caso Lava Jato
Cerca de las 5:52 p.m. concluyó este segundo día de audiencia por el caso Lava Jato, el cual transcurrió con el interrogatorio de tres peritos de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Dirección Nacional de Investigación Judicial de la Policía Nacional.
Once personas aprehendidas durante la operación Judak, serán llevados la tarde de este viernes 23 de junio
23 jun 2023

Aprehendidos en la operación 'Judak' irán a audiencia por blanqueo de capitales y conspiración
Once personas aprehendidas durante la operación Judak , serán llevados la tarde de este viernes 23 de junio, a audiencia de garantías para la imputación de cargos por los delitos de blanqueo de capitales, reunión y conspiración. La audiencia de garantías se realizará a petición de la Fiscalía Primera de Drogas, tras ser investigados por supuestos vinculados con grupos criminales dedicados a los delitos de blanqueo de capitales y reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Imponen medidas cautelares a 15 personas aprehendidas en la Operación Escorpión 2 Recordemos que fueron más de 30 diligencias de allanamientos las realizadas en ambas operaciones, las cuales se efectuaron en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón. Entre los aprehendidos se encuentran funcionarios y trabajadores portuarios, además, se decomisaron más de 61 mil dólares,  4 armas de fuego, equipos tecnológicos, 14 vehículos, documentos varios y otros indicios.