Jelou!
En vivo
07 jul 2025
Decretan detención provisional a exfuncionaria del MIDA por peculado en combustible superior a los $600 mil
El Tribunal de Apelaciones revocó las medidas cautelares a la exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tras estimar un perjuicio de más de $600,000 al Estado.
06 jul 2025
Operación Acrópolis: Juez ordena detención provisional para otro imputado por blanqueo de capitales
En el informe del Ministerio Público de este domingo 6 de julio no se específica si se trata de un particular o un funcionario.
03 jul 2025
En receso audiencia contra 12 imputados por blanqueo de más de medio millón de dólares
La defensa solicitó un receso para revisar los 12 tomos del expediente antes de enfrentar la imputación de cargos por blanqueo de capitales y corrupción.
01 jul 2025
Fiscalía apela medidas cautelares impuestas a exfuncionaria del MIDA vinculada a peculado de combustible
La investigación está relacionada con la sustracción de combustible mediante el uso de tarjetas comodines pertenecientes al MIDA, utilizadas en estaciones de servicio asociadas a una empresa distribuidora de combustibles.
18 jun 2025
Nicaragua otorga asilo a Erasmo Cerrud, dirigente del Suntracs
Personas allegadas a Cerrud pudieron confirmar la información a este medio y emitieron un pronunciamiento por medio de la red social X Claridad Panamá.
24 may 2025
Genaro López queda detenido por cuatro delitos, entre ellos estafa agravada y blanqueo de capitales
La decisión se tomó tras una audiencia de siete horas, celebrada este sábado. La audiencia de apelación se celebrará el 5 de junio de 2025.
21 may 2025
Saúl Méndez y Genaro López, presuntamente vinculados a estafa agravada por compra en isla de Bocas del Toro
Esta investigación guarda relación con una transacción de compra y venta de la
isla en Bocas del Toro
que supuestamente realizaron los dirigentes a nombre del
Suntracs
.
20 may 2025
Adolfo 'Chichi' De Obarrio: Tribunal confirma sentencia de 120 meses de prisión
De acuerdo con el Juzgado, quedó establecido que De Obarrio era el beneficiario final de altas sumas de dinero que les fueron entregadas, en su mayoría en efectivo, las cuales procedían del delito de corrupción, producto de proyectos estatales.
11 may 2025
Sanear las finanzas del Vaticano: el desafío eterno de los papas
También deberá luchar contra la caída continua de las donaciones -que representan un 17% de los ingresos de la Santa Sede-, combinada con el aumento constante de los gastos de personal (+6% en 2023).
06 may 2025
Seis personas aprehendidas por supuestas estafas digitales y blanqueo de dinero
Estas personas lograron obtener la información confidencial bancaria por medio de enlaces maliciosos que enviaban a través de correos, suplantando la identidad del banco.
26 abr 2025
Decretan detención provisional para una persona por blanqueo de capitales relacionado con delitos en Ecuador
Los hechos del caso se iniciaron con una operación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, que resultó en la captura de los dos ciudadanos ecuatorianos y el panameño.
23 abr 2025
Desarticulan grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales requerido en extradición por Ecuador
En las diligencias se decomisó más de 100 mil dólares en efectivo, 12 vehículos de alta gama y otros bienes valorados en aproximadamente 2 millones de dólares, adquiridos por estas personas de forma ilícita.
15 abr 2025
Embajada de EEUU anuncia acuerdo con médico panameño por fraude millonario contra Programa de Atención a Veteranos
Las investigaciones revelaron que los médicos y farmacias involucrados presentaban reclamos falsos e inflados, incluyendo servicios nunca prestados, medicamentos no entregados y facturaciones engañosas por servicios brindados.
22 mar 2025
Acusan formalmente a 18 implicados de la operación Selva
Bajo la operación Selva, para poder desarticular esta red, se hizo vigilancia y seguimiento, decomisos, escuchas telefónicas y transcripción de audios entre los implicados en periodos establecidos que datan de 2023 hasta el 2025.
21 mar 2025
Desmantelada una red de blanqueo que operaba entre España, Andorra y Francia
Los estafadores blanqueaban el dinero mediante la compra de vehículos de lujo en talleres en Andorra.