Huérfanas
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11 sep 2025
'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, le revocan trabajo comunitario
El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.
03 sep 2025
Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo
La audiencia de apelación quedó programada para el
miércoles 10 de septiembre.
31 ago 2025
Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales
El resultado de la
Operación Génesis
es parte del compromiso contra el
blanqueo de capitales
y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.
30 ago 2025
Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales
El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.
27 ago 2025
Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza
El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales
que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.
28 ago 2025
Fondos de la Operación Speed Joyeros y Argento Vivo retornan a Panamá y refuerzan lucha contra el blanqueo de capitales
La
Operación Speed Joyeros y Argento Vivo
, un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.
26 ago 2025
Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales
El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.
14 ago 2025
Operación Jericó: Jueza concede extender por 5 meses el plazo de investigación
Entre los imputados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Si
29 jul 2025
Aprehenden a 12 personas acusadas de fraude: obtuvieron $400 mil en préstamos con papeles falsos
Este grupo delictivo logró adquirir 14 préstamos de autos y 8 préstamos personales, causando una lesión económica que supera los 400 mil dólares en perjuicio de un banco de la localidad.
26 jul 2025
La policía india arresta a un hombre acusado de dirigir una embajada falsa
El falso embajador también está acusado de blanqueo de dinero.
24 jul 2025
Interpol captura en Panamá a alemana buscada por Francia
La detención se dio tras una alerta de notificación roja con fines de extradición, y fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.
07 jul 2025
Decretan detención provisional a exfuncionaria del MIDA por peculado en combustible superior a los $600 mil
El Tribunal de Apelaciones revocó las medidas cautelares a la exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tras estimar un perjuicio de más de $600,000 al Estado.
06 jul 2025
Operación Acrópolis: Juez ordena detención provisional para otro imputado por blanqueo de capitales
En el informe del Ministerio Público de este domingo 6 de julio no se específica si se trata de un particular o un funcionario.
03 jul 2025
En receso audiencia contra 12 imputados por blanqueo de más de medio millón de dólares
La defensa solicitó un receso para revisar los 12 tomos del expediente antes de enfrentar la imputación de cargos por blanqueo de capitales y corrupción.
01 jul 2025
Fiscalía apela medidas cautelares impuestas a exfuncionaria del MIDA vinculada a peculado de combustible
La investigación está relacionada con la sustracción de combustible mediante el uso de tarjetas comodines pertenecientes al MIDA, utilizadas en estaciones de servicio asociadas a una empresa distribuidora de combustibles.
18 jun 2025
Nicaragua otorga asilo a Erasmo Cerrud, dirigente del Suntracs
Personas allegadas a Cerrud pudieron confirmar la información a este medio y emitieron un pronunciamiento por medio de la red social X Claridad Panamá.
24 may 2025
Genaro López queda detenido por cuatro delitos, entre ellos estafa agravada y blanqueo de capitales
La decisión se tomó tras una audiencia de siete horas, celebrada este sábado. La audiencia de apelación se celebrará el 5 de junio de 2025.