15 oct 2025

Desarticulan red que utilizaba tarjetas de crédito de Panamá para devoluciones falsas en comercios de EEUU

Durante los operativos, denominados Ícaro y Dédalo, fueron aprehendidas 19 personas, entre hombres y mujeres, señaladas de participar en actividades ilícitas que habrían generado un perjuicio económico superior a los 329 mil dólares.

30 sep 2025

Ifarhu | Jueza rechaza dar detención provisional a Bernardo Meneses por peculado agravado

Meneses tiene tres investigaciones distintas, pero todas relacionadas con supuestas irregularidades en el Ifarhu . Una es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, por el que se encuentra detenido; otra por blanqueo de cap

12 sep 2025

Caso DGI: Condenan a dos personas y ordenan detención de exfuncionarios por blanqueo de capitales

La defensa apeló las medidas cautelares impuestas a cuatro de los seis implicados, por lo que la audiencia de apelación se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2025, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Plaza Fortuna.

11 sep 2025

'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, le revocan trabajo comunitario

El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.

03 sep 2025

Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo

La audiencia de apelación quedó programada para el miércoles 10 de septiembre.

31 ago 2025

Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales

El resultado de la Operación Génesis es parte del compromiso contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.

30 ago 2025

Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales

El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.

27 ago 2025

Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza

El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.

28 ago 2025

Fondos de la Operación Speed Joyeros y Argento Vivo retornan a Panamá y refuerzan lucha contra el blanqueo de capitales

La Operación Speed Joyeros y Argento Vivo , un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.

26 ago 2025

Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales

El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.

14 ago 2025

Operación Jericó: Jueza concede extender por 5 meses el plazo de investigación

Entre los imputados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Si

29 jul 2025

Aprehenden a 12 personas acusadas de fraude: obtuvieron $400 mil en préstamos con papeles falsos

Este grupo delictivo logró adquirir 14 préstamos de autos y 8 préstamos personales, causando una lesión económica que supera los 400 mil dólares en perjuicio de un banco de la localidad.

26 jul 2025

La policía india arresta a un hombre acusado de dirigir una embajada falsa

El falso embajador también está acusado de blanqueo de dinero.

24 jul 2025

Interpol captura en Panamá a alemana buscada por Francia

La detención se dio tras una alerta de notificación roja con fines de extradición, y fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.

17 jul 2025

Cae banda que lavaba dinero mediante 200 puestos de lotería en Costa Rica

07 jul 2025

Decretan detención provisional a exfuncionaria del MIDA por peculado en combustible superior a los $600 mil

El Tribunal de Apelaciones revocó las medidas cautelares a la exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tras estimar un perjuicio de más de $600,000 al Estado.

06 jul 2025

Operación Acrópolis: Juez ordena detención provisional para otro imputado por blanqueo de capitales

En el informe del Ministerio Público de este domingo 6 de julio no se específica si se trata de un particular o un funcionario.

03 jul 2025

En receso audiencia contra 12 imputados por blanqueo de más de medio millón de dólares

La defensa solicitó un receso para revisar los 12 tomos del expediente antes de enfrentar la imputación de cargos por blanqueo de capitales y corrupción.

02 jul 2025

Detienen a funcionarios vinculados a falsificación, corrupción y blanqueo de capitales

01 jul 2025

Fiscalía apela medidas cautelares impuestas a exfuncionaria del MIDA vinculada a peculado de combustible

La investigación está relacionada con la sustracción de combustible mediante el uso de tarjetas comodines pertenecientes al MIDA, utilizadas en estaciones de servicio asociadas a una empresa distribuidora de combustibles.