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blanqueo de capitales

Ricardo Martinelli.
15 feb 2024

Juzgado notifica a Martinelli y condenados en el caso New Business

El expresidente Ricardo Martinelli condenado a 128 meses de prisión por delito de blanqueo de capitales ha sido notificado por el Juzgado Segundo Liquidador, luego que el pasado viernes de febrero la Sala Segunda Penal, remitió el caso New Business .
Ricardo Martinelli dentro de la embajada de Nicaragua.
12 feb 2024

Rubén Blades: 'Martinelli es hoy un prófugo de la justicia panameña'

El artista panameño Rubén Blades , dedicó unas líneas sobre la situación actual del expresidente de la República, Ricardo Martinelli , quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá.
Órgano Judicial
09 feb 2024

Sala Segunda de lo Penal remite expediente del Caso New Business

La Sala Segunda de lo Penal remitió este viernes el expediente por el Caso New Business al Juzgado Segundo Liquidador de Causa Penales, a cargo de la jueza Baloisa Marquínez.
Instalaciones de Editora Panamá América (Epasa).
09 feb 2024

Acción bancaria le quita el control de terrenos a Epasa

Una acción bancaria ha dejado al grupo Editorial Panamá América , sin el control de los terrenos en la avenida Ricardo J. Alfaro.
Panamá tendría derecho de negar salvoconducto a Ricardo Martinelli, asegura experto
09 feb 2024

¿Qué pasa si Panamá niega salvoconducto a expresidente Ricardo Martinelli?

"Lo que ha hecho Nicaragua en este momento, es cubrir bajo el manto soberano nicaragüense al expresidente de la República, Ricardo Martinelli y protegerlo mediante la figura de asilo político ", dijo Alonso Illueca, abogado y experto en derecho internacional público, al referirse a la situación en la que se encuentra Martinelli , quien está asilado en la Embajada de Nicaragua desde el pasado miércoles 7 de febrero.
El expresidente Ricardo Martinelli
07 feb 2024

Ricardo Martinelli: ¿Qué implica la figura de asilo?

Tras conocerse la información de que la Cancillería de Nicaragua informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que el gobierno nicaragüense, concedió asilo al expresidente Ricardo Martinelli, muchas reacciones han surgido.
Luis Eduardo Camacho se refiere a la no admisión del recurso de casación de Ricardo Martinelli
05 feb 2024

Luis Eduardo Camacho sobre condena a expresidente Matinelli: Se interpondrán más recursos en el Órgano Judicial

Tras conocerse la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Luis Eduardo Camacho se refiere a la no admisión del recurso de casación de Ricardo Martinelli
05 feb 2024

Luis Eduardo Camacho se refiere a la no admisión del recurso de casación de Ricardo Martinelli

Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli y secretario general del partido Realizando Metas, se refirió este lunes 5 de febrero sobre el recurso de casación que fue negado por parte de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Decomiso de dinero.
04 feb 2024

Más de 2 millones de dólares fueron incautados por las autoridades en el mes de enero

Durante el mes de enero, la Policía Nacional junto al Ministerio Público , llevaron a cabo diversas acciones operativas que resultaron en la incautación de 2,451,699.38 dólares en efectivo , según informó el comisionado Edgardo Núñez, jefe de la Zona Policial de Don Bosco. Estos fondos decomisados fueron descubiertos durante los 1,762 allanamientos
CSJ no admite recurso de casación a Ricardo Martinelli por el caso New Business
02 feb 2024

No admiten recurso de casación a expresidente Martinelli, deberá pagar condena de 10 años

Esta decisión de la Sala Penal le pone un alto a la carrera de Ricardo Martinelli por la Presidencia de la República. La Constitución de Panamá prohíbe la postulación de ciudadanos a este cargo que hayan sido condenados por delito doloso con pena pri
Exfiscal electoral: 'Con la negación del fallo, no vamos a tener la imagen del expresidente Martinelli en la papeleta'
02 feb 2024

Exfiscal electoral: 'Con la negación del fallo, no vamos a tener la imagen del expresidente Martinelli en la papeleta'

Boris Barrios, exfiscal electoral, señaló que esta decisión implica que la responsabilidad recae en la Secretaría de la Sala Penal para devolver el expediente al juez de conocimiento, quien en este caso es la jueza segunda liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez Morán.
Ricardo Lombana: "Martinelli no es el único corrupto que está en el sistema político"
02 feb 2024

Ricardo Lombana: "Martinelli no es el único corrupto que está en el sistema político"

Ricardo Lombana , candidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA) fue otro de los candidatos que reaccionó a la decisión de la Sala Segundo de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la no admisión del recurso de casación del exmandatario Ricardo Martinelli, el cual lo dejaría fuera del torneo electoral del 5 de mayo.
Abogados reaccionan tras el rechazo del recurso de casación a Ricardo Martinelli en el caso New Business
02 feb 2024

Surgen reacciones tras la no admisión del recurso de casación de Ricardo Martinelli

Luego de conocerse que la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso de casación al expresidente de la República, Ricardo Martinelli por el caso New Business , surgen diversas reacciones.
Abogados reaccionan tras el rechazo del recurso de casación a Ricardo Martinelli en el caso New Business
02 feb 2024

Abogados reaccionan tras el rechazo del recurso de casación a Ricardo Martinelli en el caso New Business

Luego de conocerse que la 
Ricardo Martinelli
01 feb 2024

New Business: Corte desestima otro amparo a Ricardo Martinelli

El recurso legal número 13 ha sido negado al expresidente, Ricardo Martinelli en su intención por revertir una condena de 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business .
El expresidente Ricardo Martinelli
29 ene 2024

Ricardo Martinelli falla en intento por reactivar denuncia contra jueza Baloisa Marquínez

Un Tribunal de Garantías confirmó el archivo de una denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad que Ricardo Martinelli había presentado contra la jueza liquidadora, Baloisa Marquínez .
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
26 ene 2024

Corte: 'No hay vulneración de derecho' a Ricardo Martinelli

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no detectó elementos que puedan evidenciar la afectación d derechos fundamentales al expresidente Ricardo Martinelli en el caso New Business .
Detención provisional
22 ene 2024

Decretan detención provisional a una mujer de 32 años vinculada a Operación 'Alpes'

EL juez de garantías de Los Santos, Brígido Alonso Mogoruza , ordenó la detención provisional de una mujer de 32 años como medida cautelar, en el marco de la operación Alpes. La detenida se encuentra imputada por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales . Detienen a funcionaria con alerta roja de la Interpol vinculada a operación 'Alpes' Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juez Mogoruza fundamentó su decisión de imponer la medida cautelar más restrictiva, al considerar que era necesaria y proporcional a la naturaleza y gravedad del hecho. Esto luego de valorar todos los argumentos de las partes intervinientes.
Detienen a funcionaria vinculada a operación 'Alpes'.
19 ene 2024

Detienen a funcionaria con alerta roja de la Interpol vinculada a operación 'Alpes'

Debido a su presunta vinculación en una organización criminal desmantelada durante la Operación Alpes , agentes de la Policía Nacional detuvieron a una funcionaria pública panameña en el Aeropuerto Internacional de Tocumen .
Caso New Business: seis meses del fallo
18 ene 2024

Fallo por caso New Business cumple seis meses ¿Qué ha pasado desde entonces?

Este jueves se cumplen seis meses del fallo en el que la jueza Baloísa Marquínez condenó al expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business ¿Qué ha pasado desde entonces?
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