Ricardo Martinelli.
08 ene 2024

Caso New Business: Tribunal no admite séptimo recurso presentado por Ricardo Martinelli
El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá , rechazó de plano por improcedente otro recurso presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli , el pasado 21 de diciembre de 2023, dentro del proceso penal seguido al exmandatario por el delito de blanqueo de capitales, en el caso New Business .
El expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
14 dic 2023

Tribunal Superior niega otro recurso a Martinelli en el caso New Business
El expresidente Ricardo Martinelli ha perdido otro asalto en el caso New Business . La defensa legal del expresidente había presentado un amparo de garantías constitucionales  ante el Primer Tribunal Superior de Justicia contra una actuación en el juicio por parte de la jueza segunda liquidadora Baloisa Marquínez . En el fallo del 12 de diciembre de 2023, se indica que la acción legal de Martinelli no fue admitido. Martinelli planteaba que en el juicio del caso New Business , el 23 de mayo pasado, la jueza liquidadora, Baloisa Marquínez no concedió el aplazamiento del acto de audiencia a pesar que su defensa legal argumentó un tema médico por lo que consideran que se le violaron sus garantías constitucionales.
Defensa de imputados en caso Odebrecht continúan realizando acciones legales
06 dic 2023

Varios imputados se han acercado para 'salidas alternas' en el caso Odebrecht, dijo fiscal Morcillo
Para el 15 de julio al 23 de agosto de 2024 a las 9:00 am. está fijada la fecha para la audiencia plenaria para el juicio por el caso Odebrecht . Este miércoles, la fiscal Anticorrupción, Ruth Morcillo , informó que varias de las personas que se mantienen imputadas a este caso se han acercado al Ministerio Público para llegar algún tipo de acuerdo. "Durante todo este bregar de investigación y ya a las puertas de una etapa de juicio oral, donde corresponde ya debatir la responsabilidad penal que le cabe a cada uno, sí se han acercado. Y sobre todo aquellos que han ofrecido, mucho antes, y quizás viendo la realidad jurídica, se han acercado a llegar con el Ministerio Público a una salida alterna para no enfrentar el juicio" , manifestó.
Detienen a David Ochy en Costa Rica.
05 dic 2023

Policía de Costa Rica detiene a David Ochy
David Ochy, uno de los dueños de la empresa Transcaribe Trading, y sobre el que pesa una acusación de lavado de dinero público y vinculado al caso New Business, fue capturado este martes en Costa Rica.
Dangelo Ramírez Ramea, uno de los más buscados por las autoridades policiales.
22 nov 2023

Capturan a Dangelo Ramírez en Colombia, uno de los más buscados en Panamá
Por medio de la Oficina de Interpol Panamá , la Policía Nacional informó que Dangelo Dayan Ramírez Ramea , quien figura en la lista de los más buscados en Panamá , fue ubicado en Colombia gracias a la labor conjunta internacional y el intercambio de información con países miembros de Interpol.
Imágenes archivo de la operación Fisher, uno de los mayores decomisos de dinero en efectivo en Panamá.
16 nov 2023

Finaliza etapa de admisión de pruebas en audiencia intermedia de 'Operación Fisher'
El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Manuel Lezcano García , concluyó con la etapa de admisión de pruebas, sustentadas por el Ministerio Público y las defensas particulares y públicas, en la audiencia de fase intermedia seguida a 52 personas , imputadas por la presunta comisión del delito de asociación ilícita agravada y blanqueo de capitales , dentro del proceso denominado Operación “Fisher” . Cinco años de cárcel para exfuncionario vinculado a la operación Fisher Para el 30 de noviembre, a las 8:30 a.m. se fijó la audiencia para resolver el recurso de apelación presentado por la fiscalía y una defensora particular ante el Tribunal Superior de Apelaciones , en Plaza Fortuna. Por tal motivo, el tribunal de garantías se encuentra a la espera de que se resuelva el mismo. Se procederá a la lectura del auto de apertura a juicio, programado para el 24 de enero de 2024, a las 9:00 de la mañana, toda vez que concluya la audiencia de apelación.
Palacio de Justicia 'Gil Ponce'.
15 nov 2023

Analizan las condenas en el caso Blue Apple
Luego que la jueza segunda liquidadora de Causas penales, Baloisa Marquínez condenara a ocho personas, entre ellas a dos exministros de Obras Públicas, en el caso Blue Apple, han surgido reacciones.
Baolísa Marquínez, jueza del caso Blue Apple.
14 nov 2023

Jueza Marquínez sobre caso Blue Apple: socavaron el sistema financiero del país
Las consideraciones que la jueza segunda liquidadora, Baloisa Marquínez ha destacado en el fallo mixto del 13 de noviembre de 2023, para dictar sentencia condenatoria contra ocho personas en el caso Blue Apple , radica en que tuvieron una clara intención de ocultar bienes adquiridos o aumentar su pecunio con la creación ficticia de facturas. Además de la planificación, coordinación y utilización de testaferros y sociedades anónimas con el propósito de "disfrazar o blanquear dineros " supuestamente obtenidos de coimas que recibieron exministros y otros exfuncionarios, relacionados con la concesión de proyectos gubernamentales durante el mandato de Ricardo Martinelli (2009-2014). 
Órgano Judicial
09 nov 2023

Reprograman audiencia en caso 'Panama Papers' para 2024
Una nueva fecha fue establecida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá para la realización de la audiencia ordinaria en el caso denominado como “ Panama Papers ” .
Órgano Judicial
19 oct 2023

Corte admite amparo en caso New Business, magistrado Cecilio Cedalise es el ponente
Un nuevo escollo ha surgido en el proceso denominado New Business . Se trata de un amparo de garantías presentado por la defensa legal de Vernon Salazar Zurita contra una decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales en septiembre pasado. Salazar Zurita es una de las seis personas absueltas por el Juzgado Segundo Liquidador, sin embargo la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada impugnó esa decisión. 
Oficiales de cumplimiento hablan de sus funciones
18 oct 2023

¿Qué es un oficial de cumplimiento y cuál es su rol en en el blanqueo de capitales?
La Asociación de Oficiales de Cumplimientos detalló que actualmente desarrollan una serie de estrategias para combatir el cabo blanqueo de capitales para fortalecer los mecanismos de prevención y brindar todos los datos necesarios a la Unidad de Análisis Financiero. Gabriel Quintero, miembro de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento , explicó que, la figura nace con el acuerdo n°10 del año 2000 para el sector bancario y se explica que los mismos deben ser individuos externos a las operaciones del banco y deben reportar sus acciones al Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales. Además, detalló que, en las últimas normas aprobadas se creó la figura de “ enlace ”, la cual está designada para sujetos no financieros y debe ser el enlace entre el organismo de supervisión y la Unidad de Análisis Financiero.
Detienen a 2 personas por fraude con tarjetas de crédito
13 oct 2023

Imputan cargos a 11 personas por fraude con tarjetas de crédito
En una audiencia de solicitudes múltiples a cargo de la jueza de garantías, Meylín Jaén Nieto, decretó la medida cautelar de detención provisional a un hombre, al que le imputó la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en perjuicio de una entidad bancaria (BAC Credomatic).