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06 jul 2022
Delincuentes se valen de información en redes sociales y las necesidades de las personas para estafar
Las denuncias por estafas y fraude han aumentado desde que se empezaron a reactivar las actividades económicas, tras el parón causado por la pandemia de la COVID-19, así lo ha afirmado el mayor de la Dirección de Investigación Judicial Domingo Gallardo, quien aseguró que las autoridades trabajan para dar con los malhechores.
01 jun 2022
Entidades aduaneras del mundo debaten en Panamá sobre el fraude de marcas
Con el objetivo de cuantificar el alcance de la falsificación y la piratería con mayor eficacia, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), seleccionó a Panamá como punto focal para desarrollar del 1 al 3 de junio el taller denominado “Seascape 2.
04 abr 2022
Aumentan fraudes por hurto de documentos personales vía digital en bancos y financieras
La virtualidad que se implementó en los trámites de prestamos durante la temporada más dura de la pandemia, ha sido aprovechada por los ladrones para cometer fraudes con el hurto digital de documentos.
01 mar 2022
Detienen en España a la británica más buscada por fraude de 1,000 millones de libras
La policía española anunció el martes la detención, tras nueve años de huida, de la mujer más buscada por el Reino Unido, condenada por el lavado de más de 1,000 millones de libras estafados al fisco.
10 nov 2021
Prensa independiente denuncia agresiones durante elecciones en Nicaragua
La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció este miércoles que registraron 52 agresiones contra la prensa durante el proceso electoral que culminó el domingo con la reelección del presidente Daniel Ortega para un cuarto mandato consecutivo.
23 oct 2021
"Que la verdad brille", pide Bolivia en panel de OEA que niega fraude electoral
El gobierno de Luis Arce, delfín de Evo Morales, pidió "que la verdad brille" durante un panel en la Organización de Estados Americanos (OEA) en el que especialistas convocados por Bolivia, Argentina y México descartaron un fraude en las elecciones bolivianas de 2019.
15 oct 2021
Autoridad de Aeronáutica Civil advierte de personas que están cometiendo fraudes a su nombre
La Autoridad Aeronáutica Civil advirtió a la ciudadanía que hay personas inescrupulosas que se están haciendo pasar por funcionarios de su estructura para cometer fraudes.
29 sep 2021
DGI advierte de correos electrónicos de direcciones fraudulentas
La DGI alerta a contribuyentes sobre la circulación de correos electrónicos fraudulentos.
14 jun 2021
Estudio revela el impacto de los casos de fraude en el sector privado
Los esquemas de fraude cometidos por un propietario/ ejecutivo, según el informe, tienen una velocidad superior a tres veces la de los esquemas cometidos por un empleado o gerente.
07 ene 2021
Boeing es acusado de fraude y pagará 2,500 millones de dólares por accidentes de 737 MAX
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el jueves que acusó a Boeing de complot para cometer un fraude por no haber facilitado toda la información del proceso de aprobación del 737 MAX, su modelo que sufrió dos accidentes mortales.
06 ene 2021
Trump justifica el asalto al Capitolio y Twitter bloquea su cuenta
El presidente estadounidense, Donald Trump, justificó este miércoles en un tuit el asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes, al alegar que respondía a un presunto fraude que le robó la victoria en las elecciones, algo de lo que no hay ninguna prueba.
28 ago 2020
La Superintendencia de Bancos de Panamá advierte sobre posibles esquemas de fraude
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) reiteró este viernes 28 de agosto, que supuestas empresas financieras se encuentran realizando la promoción y captación de clientes vía internet, redes sociales y otros medios, ofreciendo “préstamos” y condicionando su otorgamiento a la realización de pago o depósito previo de dinero, que haría las veces de garantía del financiamiento, incluyendo, además, en la documentación y publicidad usada el nombre de esta entidad y su logo.
20 ago 2020
Bannon, exconsejero de Trump, acusado de fraude en campaña para construir muro con México
Steve Bannon, exconsejero del presidente estadounidense Donald Trump, fue arrestado el jueves y acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, informó la fiscalía de Nueva York.
10 jul 2020
La oposición de Canadá pide una investigación policial sobre Trudeau
La oposición conservadora canadiense pidió este viernes una investigación policial para saber si hubo fraude en el otorgamiento por parte del primer ministro Justin Trudeau de un contrato a una asociación caritativa de la que cobraron dinero miembros de su familia.
22 jun 2020
Presidente de México denuncia un 'fraude monumental' de facturas falsas
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes una persecución legal contra un "fraude monumental" de facturas falsas equivalente al 30 % de los ingresos del Gobierno en el que estarían involucrados altos funcionarios.
11 may 2020
Investigan en Brasil fraude en compras de equipamientos de salud para COVID
Las autoridades brasileñas investigan posibles fraudes cometidos en diversos estados del país en la compra de equipamientos de protección y respiradores para el tratamiento de pacientes con coronavirus, confirmaron este lunes fuentes policiales.
02 may 2020
En Bolivia hubo fraude electoral, dice un estudio que confirma conclusión de la OEA
En Bolivia hubo fraude electoral, afirmó un nuevo estudio que confirma las conclusiones de la OEA sobre los comicios del año pasado, y desestima los cuestionamientos de dos investigadores estadounidenses divulgados hace dos meses por el diario The Washington Post.
14 abr 2020
Desmantelado un complejo fraude de venta de mascarillas en Europa
Un complejo fraude de venta de mascarillas que implicaba directa o indirectamente a cinco países europeos ha sido desmantelado, dos sospechosos ya han podido ser detenidos en Holanda y otros más podrían serlo, anunció este martes Interpol.
18 nov 2019
El MICI pide tomar precaución ante estafas financieras
Las estafas aumentan con la llegada del fin de año.
12 sep 2019
Conozca la nueva estafa en línea que utiliza noticias falsas publicadas en Facebook
Un príncipe nigeriano necesita tu ayuda y está dispuesto a compartir su fortuna. Te has ganado un nuevo IPhone, solo necesitas responder un mensaje telefónico. Los últimos números de tu celular coinciden con los de una tómbola, hay dinero efectivo esperando por ti.