Panamá tendrá plenaria con GAFI en septiembre
01 jul 2022

Panamá tendrá plenaria con GAFI en septiembre
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, informó que para septiembre próximo está programada una nueva plenaria con el Grupo GAFI, donde se presentarán los avances y evidencias significativas para que Panamá.
Panamá tendrá plenaria con GAFI en septiembre
01 jul 2022

Panamá enfrentará nueva plenaria ante el GAFI en septiembre próximo
El viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, informó que para septiembre próximo está programada una nueva plenaria con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), donde se presentarán los avances y evidencias significativas para que Panamá logre salir de la lista discriminatoria, en la cual se mantiene desde 2019.
Cortizo habla sobre pandemia, cambio climático y listas grises con viceministra del Departamento de Estado
29 jun 2021

Presidente Cortizo se reúne con viceministra del Departamento de Estado de EEUU
Temas relacionados a la pandemia, el proceso de vacunación contra la Covid-19, el flujo migratorio, el cambio climático, listas grises y el fortalecimiento de la democracia, fueron abordados este martes 29 de junio, por el presidente de la República, Laurentino Cortizo y una delegación de funcionarios del Gobierno estadounidense encabezada por la viceministra de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Victoria Nuland.
Reunión Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC).
20 nov 2020

Panamá mantiene 'esfuerzos' para ser excluida de listas discriminatorias
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se reunió para evaluar la hoja de ruta respecto al tema.
Ciudad de Panamá
19 nov 2020

Buscan implementar plan acción para sacar a Panamá de la lista gris
Con el objetivo principal de presentar una hoja de ruta para avanzar con la implementación del Plan de Acción de GAFI y lograr la exclusión del país de la Lista Gris lo más antes posible, se llevó a cabo una reunión por parte de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), liderada por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander.
MEF. Actual lista de la UE en la que Panamá está incluida entró en vigencia este mes. Foto/Archivo
02 oct 2020

MEF: Actual lista de la UE en la que Panamá está incluida entró en vigencia este mes
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aclaró que Panamá no ha sido incluida en una nueva lista de riesgo de la Unión Europea (UE) desde el pasado 7 de mayo y explicó que lo que entró en vigor desde el 1 de octubre, fue esa misma lista en la cual también están incluidos otros 11 países. "Es importante aclarar, que el 1 de octubre de 2020, la UE no emitió una nueva lista ni Panamá ha sido incluido en una lista adicional producto de ninguna valoración o evaluación negativa adicional" , cita una nota de prensa del MEF.
Panamá estará en listas por dos años más
14 ene 2020

Panamá estará en listas por dos años más
Panamá seguirá siendo parte de las listas de aquellos países que no cumplen con los estándares internacionales en materia fiscal. Sin embargo, la Cancillería asegura que hay una estrategia para salir de ellas. La Viceministra de Relaciones Exteriores explicó que hay un efecto cadena, ya que los criterios de las listas de la Unión Europea, del GAFI, de la OCDE y del G-20 son similares.