GAFI para América Latina presentará el 29 de junio informe sobre situación de Panamá
El próximo lunes 29 de junio, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) dará a conocer el nuevo informe sobre Panamá, luego de que esta semana la delegación panameña presentara en Australia su reporte de estatus con miras a salir de la lista gris en la que el país está incluido desde 2014.
Así lo dio a conocer el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante un comunicado este jueves, 25 de junio de 2015.
La viceministra de Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla, quien encabeza la delegación panameña que participa de la plenaria del GAFI que se realiza en Australia, manifestó que Panamá se encuentra en la recta final en el camino de salir de la lista gris del GAFI.
Aseguró que en la reunión internacional se ha reconocido un progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales producto de actividades del crimen organizado, el terrorismo y otras de origen ilícito, en cumplimiento del plan de acción establecido con ese objetivo.
El Grupo de GAFI para América Latina de manera unánime revisó el progreso de Panamá". Eyda Varela de Chinchilla
A la espera de informe
Varela de Chinchilla destacó que el equipo de Panamá tuvo la oportunidad de sostener una reunión especial “cara a cara”, donde se ampliaron detalles de los avances del plan de acción y se aclararon algunas dudas a los representantes del GAFI.
“El Grupo de GAFI para América Latina de manera unánime revisó el progreso de Panamá, y se actualizó el informe que habían trabajado, reflejando un mayor progreso en el informe oficial que se emitirá el próximo lunes del que originalmente habían confeccionado, lo que indica que estamos en la recta final”, expresó la viceministra, según el boletín de prensa.
La viceministra explicó que en la reunión “cara a cara” anterior, realizada el 28 de Abril de 2015, se presentó la Ley 23 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, que había sido sancionada el día anterior por la Presidencia de Panamá.
Panamá ha aprobado durante la administración actual siete legislaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales. Entre las leyes ratificadas están la Ley 10 de 31 de marzo de 2015, que modifica y adiciona artículos al Código Penal, en aspectos relacionados con el delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo; La Ley 34 del 8 de Marzo de 2015, sobre Nuevos Delitos Precedentes del Blanqueo de Capitales, adicionando el Contrabando; y la Ley 11 de 31 de marzo de 2015, sobre Asistencia Jurídica Internacional en materia penal, por parte del Ministerio Público.
El MEF informó, además, que próximamente se continuará en Panamá con el proceso de divulgación y consulta de las reglamentaciones con los diferentes sectores relacionados con las leyes aprobadas.
