Pellegrini reitera sospechas de que Martinelli lavó dinero a través de Financial Pacific

Con medida cautelar de residencia por cárcel, la ex oficial de cuentas Mayte Pellegrini, reiteró hoy 29 de enero de 2015 en entrevista aTVN que la casa de valores, Financial Pacific se dedicaba a actividades bancarias para las cuales no tenía licencia y que el expresidente Ricardo Martinelli lavaba supuestamente dinero.

Según Pellegrini, los socios de Martinelli eran Iván Clare ,West Valdés y dos árabes, aunque era el hijo del expresidente "Ricky" quien manejaba la cuentaHigh Spirit, la misma que, en sus primeras indagatorias, ella había dicho que era utilizada para manipular el mercado de valores de Petaquilla Minerals.

"Siempre reporté muchas cuentas. En una casa de valores hay una regla, el dueño de la cuenta debe recibir y enviar dinero de él mismo. Financial Pacific no se manejaba así", aseguró Pellegrini, ya que manejaba muchas cuentas con un banco.

Añadió que reportó a laoficial de cumplimiento, Mariel Rodríguez, que la cuenta recibía y enviaba muchos fondos a terceros, sacaba y entraba, lo que no era normal en una casa de valores, pero aseveró que esta no hizo nada.

Pellegrini reiteró además que Financial Pacific tenía otra empresa, Financial Forex, para actividades bancarias, a través de la cual, según ella, se lavaba dinero. Según ella, se recibía dinero de Caye International de Belice. Pellegrini manifestó que ella lo declaró ante el fiscal décimo tercero, Julio Laffourie pero este no acusó a los directivos de FP y también lo expresó ante el fiscal Nahaniel Murgas, quien lo archivó.

También reiteró que el exministro de Turismo, Salomón Shamah, era el intermediario para que ella se retractara de sus declaraciones en las que imputaba al expresidente Martinelli, con la promesa de sacarla de la cárcel. Afirmó que el documento salió de las oficinas del fiscal Frank Torres.Pero para su sorpresa, luego Shamah le exigió un millón de dólares.

Pellegrini fue la única de 13 personas acusadas del desfalco en Financial Pacific, que permaneció detenida por tres años incluso sus familiares tenían medidas cautelares. Hoy salió con medida cautelar de casa por cárcel debido a su salud.

Mirando hacia atrás, la ex oficial de cuentas manifestóque le violaron sus derechos y que su situación cambió para bien,con la nueva procuradora ( Kenia Porcell), porque en su caso hubo una mano negra.

Según la analista, los que la acusaron y procesaronquerían tapar algo, que todavía no sabe qué es,, pero que se van a descubrir muchas cosas. "Se me acusa de transferir ilícitamente 12 millones de dólares. Jamás me encontraron 12 millones. Es mentira lo que dijo West Valdés que me encontraron cinco millones en Brasil. Es falso y es un mentiroso", recalcó Pellegrini.

Adelantó que ellunes sus abogados van a probar esas mentiras, ya que según dijo, el desvío se hizo a través de Katsutai Group, una empresa que Clare había dicho desconocer.

VERNON RAMOS Y GUSTAVO GORDÓN

Pellegrini reveló además que habló con el subdirector de Análisis Financiero de la Superintendencia del Mercado de Valores, Vernon Ramos, tres días antes que estedesapareciera.

Para ella, hay una relación en la desaparición de Ramos con Financial Pacific, porque él estaba haciendo un informe sobre irregularidades en dicha casa de valores, en el que pedía su intervención.

Pellegrini también cree que hay una relación entre Financial Pacific y el funcionario de la Superintendencia del Mercado de Valores, Gustavo Gordón, quien fue apuñalado en el parque Urracá en octubre de 2014.

Gordón estaba en la lista de testigos que debían declarar ante la Fiscalía Décimo Tercera sobre el caso de Pellegrini.