Repetición: Jelou!
En vivo
06 nov 2025
Juicio por el caso Odebrecht: ¿podría iniciar el próximo martes tras una década de espera?
⚖ El principal delito investigado es contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, cuyo origen se vincula a los delitos de peculado y corrupción de servidores públicos, de acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción.
⚖ Despu
28 oct 2025
Ordenan reporte periódico para esposa e hija del dirigente del Suntracs Jaime Caballero y otros dos sindicalistas
La esposa e hija de Caballero fueron aprehendidas el lunes 27 de octubre en Boquete, provincia de Chiriquí, en una operación realizada por órdenes de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada.
15 oct 2025
Desarticulan red que utilizaba tarjetas de crédito de Panamá para devoluciones falsas en comercios de EEUU
Durante los operativos, denominados Ícaro y Dédalo, fueron aprehendidas 19 personas, entre hombres y mujeres, señaladas de participar en actividades ilícitas que habrían generado un perjuicio económico superior a los 329 mil dólares.
30 sep 2025
Ifarhu | Jueza rechaza dar detención provisional a Bernardo Meneses por peculado agravado
Meneses tiene tres investigaciones distintas, pero todas relacionadas con supuestas irregularidades en el
Ifarhu
. Una es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, por el que se encuentra detenido; otra por blanqueo de cap
12 sep 2025
Caso DGI: Condenan a dos personas y ordenan detención de exfuncionarios por blanqueo de capitales
La defensa apeló las medidas cautelares impuestas a cuatro de los seis implicados, por lo que la audiencia de apelación se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2025, a las 8:30 a.m., ante el Tribunal Superior de Apelaciones de Plaza Fortuna.
11 sep 2025
'La Parce' cumplirá condena en la cárcel por blanqueo de capitales, le revocan trabajo comunitario
El Estado logró el decomiso de 3.3 millones de dólares en propiedades, incluyendo 12 apartamentos, una casa en Costa del Este valorada en un millón de dólares, 119 mil dólares en efectivo y 543 mil dólares en cuentas bancarias.
03 sep 2025
Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo
La audiencia de apelación quedó programada para el
miércoles 10 de septiembre.
31 ago 2025
Residencias en Costa del Este y apartamentos de lujo entre los bienes comisados por blanqueo de capitales
El resultado de la
Operación Génesis
es parte del compromiso contra el
blanqueo de capitales
y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en Panamá.
30 ago 2025
Dueña de cadena de salones de belleza fue aprehendida en Aeropuerto de Tocumen por presunto blanqueo de capitales
El pasado 27 de agosto se allanó la residencia de la empresaria, donde se decomisaron más de 119 mil dólares en efectivo. La operación también permitió la incautación de bienes y cuentas bancarias vinculadas al esquema financiero.
27 ago 2025
Detención provisional para involucrados en esquema de blanqueo de capitales a través de salones de belleza
El caso está relacionado con una red de blanqueo de capitales
que introducía dinero ilícito al sistema bancario, principalmente mediante operaciones vinculadas a una cadena de salones de belleza.
28 ago 2025
Fondos de la Operación Speed Joyeros y Argento Vivo retornan a Panamá y refuerzan lucha contra el blanqueo de capitales
La
Operación Speed Joyeros y Argento Vivo
, un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.
26 ago 2025
Operación Génesis: Tres aprehendidos y $2.8 millones en bienes decomisados, utilizaban salones de belleza para el blanqueo de capitales
El operativo dejó tres personas aprehendidas, más de 687 mil dólares retenidos y la incautación de bienes por un valor estimado de 2.8 millones de dólares.
14 ago 2025
Operación Jericó: Jueza concede extender por 5 meses el plazo de investigación
Entre los imputados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Raúl Pineda. Rico Pineda fue capturado el 20 de agosto de 2024, frente a las oficinas del Primer Tribunal Superior de Justicia del Si
29 jul 2025
Aprehenden a 12 personas acusadas de fraude: obtuvieron $400 mil en préstamos con papeles falsos
Este grupo delictivo logró adquirir 14 préstamos de autos y 8 préstamos personales, causando una lesión económica que supera los 400 mil dólares en perjuicio de un banco de la localidad.
26 jul 2025
La policía india arresta a un hombre acusado de dirigir una embajada falsa
El falso embajador también está acusado de blanqueo de dinero.
24 jul 2025
Interpol captura en Panamá a alemana buscada por Francia
La detención se dio tras una alerta de notificación roja con fines de extradición, y fue ejecutada por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá.
07 jul 2025
Decretan detención provisional a exfuncionaria del MIDA por peculado en combustible superior a los $600 mil
El Tribunal de Apelaciones revocó las medidas cautelares a la exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) tras estimar un perjuicio de más de $600,000 al Estado.
06 jul 2025
Operación Acrópolis: Juez ordena detención provisional para otro imputado por blanqueo de capitales
En el informe del Ministerio Público de este domingo 6 de julio no se específica si se trata de un particular o un funcionario.
03 jul 2025
En receso audiencia contra 12 imputados por blanqueo de más de medio millón de dólares
La defensa solicitó un receso para revisar los 12 tomos del expediente antes de enfrentar la imputación de cargos por blanqueo de capitales y corrupción.